Diplomado en SARLAFT – Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Diplomado
En Bogotá, D.C.
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Universidad Nebrija
Maestría Virtual$ 24.125.000 -
EDUCA BUSINESS SCHOOL.
Maestría Virtual$ 3.750.000,00 $ 4.875.000*Precio estimado
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900 € 1.170 €
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EBDS European Business & Digital School
Especialización Virtual$ 129.083,74/mes*Precio estimado
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$ 33/mes
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Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.)
Diplomado Virtual$ 1.368.500 -
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Maestría Virtual$ 3.750.000,00 $ 4.875.000*Precio estimado
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900 € 1.170 €
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EBDS European Business & Digital School
Maestría Virtual$ 254.255,84/mes*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 65/mes
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Fundación Universitaria del Área Andina
Especialización Bogotá / Presencial$ 8.340.000
Descripción
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Tipología
Diplomado
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Lugar
Bogotá, d.c.
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Horas lectivas
100h
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Inicio
Fechas disponibles
Pioneros en el desarrollo de la aplicación de sistemas contra el LA/FT, desde hace cerca de tres décadas, Colombia enfrenta, además del flagelo del narcotráfico, los riesgos de nuevos delitos, entre los cuales la corrupción ocupa un lugar sobresaliente. La prevención y control del delito es cada día más importante y urgente, tanto para el sector privado como para el sector público.
La Universidad Sergio Arboleda, desde hace doce (12) años ha venido ofreciendo capacitación, teórica y práctica, tanto a los profesionales designados por las normas legales para cumplir con las labores de prevención y control y administración de riesgo de LA/FT, como a los administradores vinculados de los sectores económicos más expuestos.
Paralelamente, hoy, nuevos retos se analizan y estudian, en concordancia con la situación nacional y la comunidad internacional, particularmente, consecuencia de los resultados de la evaluación realizada a Colombia por el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), aprobada por GAFILAT, sobre la eficiencia de las medidas adoptadas en la lucha contra el Lavado de Activos – LA, la Financiación del Terrorismo – FT y la Financiación de Producción de Armas de Destrucción Masiva – PADM (LA/FT/PADM)
El principal objetivo del Diplomado es satisfacer las exigencias de la normatividad vigente, así como de incorporar el conocimiento para la adopción de medidas tendientes a satisfacer las necesidades y normas de previsible aplicación en el futuro.
Todos los procesos, teorías y procedimientos que componen la temática del curso son de la más alta calidad del mercado.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Para todos los funcionarios responsables de la vigilancia del riesgo, designados por la normatividad nacional e internacional, de los sectores público y privado. En particular, los Oficiales de Cumplimiento y sus colaboradores, Revisores Fiscales, Auditores y encargados de la vigilancia del riego de LA/FT/PADM.
Para todos los responsables de management empresarial, que buscan perfeccionar su gestión con los conocimientos de gestión del riesgo.
Para todos aquellos quienes por responsabilidad económica y social de la empresa o por crecimiento intelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.
El participante del Diplomado en SARLAFT – Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo adquiere los conocimientos y la práctica necesarios para:
Satisfacer las exigencias de la normatividad actualmente vigente para evitar sanciones.
Acoger y adoptar las políticas más adecuadas para la protección de la empresa o entidad contra el LA/FT para evitar ser involucrada en delitos o ilícitos
Adquirir los conocimientos y la práctica para implementar, ejecutar y auditar los procesos y procedimientos de prevención y control contra los delitos.
Perfeccionar un sistema de reconocido valor técnico para la administración del riesgo y mejorar así la gestión empresarial de la entidad o empresa.
Prevenir la ocurrencia de perjuicios patrimoniales y/o morales a la empresa y a sus administradores para evitar sanciones penales, económicas o administrativas.
Preservar, eventualmente ampliar, los objetivos empresariales propios, para generar mayores utilidades y mejor calidad, económica y financiera, en sus productos o servicios.
Generar la creación de la cultura de buen gobierno empresarial, para prevenir el riesgo de infiltración de los efectos nocivos del delito, en general, y de la corrupción, en particular.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 14 años en Emagister.
Materias
- Responsabilidad social
- Management
- Productos
- Negocios
- Gestión
- Prevención
- Activos
- Lavado de activos
- Dinero ilegal
- Finanzas
- Ganancias
- Ganancias ilícitas
- Delitos
- Jurisprudencia
- Responsabilidades legales
Programa académico
MÓDULO I. NIVELACIÓN
- Presentación del Programa
- Contexto y Orientación Empresarial
- Noción administrativa del Riesgo
- Contexto Económico: Nacional / Internacional
- Contexto Jurídico: Nacional / Internacional
- GAFI / CONPES
- Informe de la visita realizada a Colombia por el FMI, aprobada por GAFILAT
- Integración del riesgo en la administración empresarial
- Estándares de calidad – NTC – ICONTEC
- Hoja de Ruta de la Administración del Riego de LA/FT
- MATRICES DE RIESGOS
o Identificación
o Análisis – Valoración
o Evaluación
o Controles – Tratamiento
o Monitoreo - PERFIL DEL RIESGO (INHERENTE-RESIDUAL)
- PLAN DE ACCIÓN
- MANUAL(ES)
- INFORME(S)
- Elementos de Prevención y Control del riesgo
- Instrumentos de Prevención y Control del riesgo
- Debida Diligencia de Prevención y Control del riesgo
- Listas vinculantes y Listas restrictivas
- Exigencias de administración del riesgo de LA/FT
- Elementos de la Administración SARLAFT
- Identificación y Segmentación de la Administración SARLAFT
- Factores y Valoración de la Administración SARLAFT
- Segmentación con herramientas Estadísticas de la Administración SARLAFT
- Monitoreo e indicadores de la Administración SARLAFT
- Factores del riesgo de LA/FT
- Elementos cuantitativos de segmentación
- Herramientas estadísticas de segmentación
- Modelos de segmentación
- Segmentación con Estadísticas
- Revisoría Fiscal y Auditoría Interna
- Auditoría Forense
- Riesgo SARLAFT: Administrativos y Disciplinarios
- Tratamiento del Riesgo SARLAFT: Riesgos Asociados
- Riesgo SARLAFT: Riesgo Legal
- Riesgo SARLAFT: Financiación del Terrorismo
- Riesgo SARALFT: Extinción del Dominio
- Riesgo SARLAFT: Contagio y Reputación
- Riesgo SARLAFT: Operativo
MÓDULO VIII. VISION PÚBLICA DE LA LUCHA CONTRA EL LA/FT
- Instituciones públicas y el LA/FT
- Acciones anti – LA/FT en las entidades del Estado
- Políticas públicas contra el LA/FT: Regulación e intervención
- Obligaciones de la institucionalidad internacional
- Supervisión: Inspección, Vigilancia y Control
- Deber de reporte de operaciones a la UIAF
- Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS
- Tipologías de LA/FT
- Proceso: Fiscalía, Acusación
- Proceso: Juicio y Tribunales
- Visión del Ministerio de Defensa e Inteligencia
- De la Administración del riesgo de LA/FT a todos los riesgos
- Administración del riesgo: Futuro y Perspectivas
- Administración Anti-soborno y Anti-corrupción
- SARLAFT en el sector de Grandes Empresas
- SARLAFT en el sector vigilado por la D.I.A.N.
- SARLAFT en el sector Financiero
- SARLAFT en el sector de Solidario
- SARLAFT en el sector Seguros
- SARLAFT en el sector de Transporte/de Juegos de Suerte y Azar
- SARLAFT en un sector de especial interés para los participantes. (Comercio Exterior, Giros, Inmobiliario)
- Sensibilización de la sociedad al terrorismo
- Evolución y Manifestaciones de terrorismo
- Convenios Internacionales de represión al terrorismo
- Marco jurídico nacional y pronunciamientos judiciales sobre FT
- Integración del LA/FT en la vida de la entidad/empresa
- Áreas empresariales y manejo del sistema de prevención y control
- Procedimientos de reflexión
- Área de Cumplimiento y su enlace en la entidad/empresa
- Irrupción de otros delitos: Corrupción / Contrabando
- Amenaza del Ciberdelito
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Especialización Virtual$ 129.083,74/mes*Precio estimado
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Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.)
Diplomado Virtual$ 1.368.500 -
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900 € 1.170 €
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Maestría Virtual$ 254.255,84/mes*Precio estimado
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$ 65/mes
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Fundación Universitaria del Área Andina
Especialización Bogotá / Presencial$ 8.340.000