Diplomado Virtual en SAGRILAFT y Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016
Diplomado
Virtual
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Descripción
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Tipología
Diplomado
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Metodología
Virtual
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Horas lectivas
120h
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Duración
4 Semanas
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Inicio
Consultar
-
Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
-
Clases virtuales
Sí
El objetivo de este diplomado virtual es formar a los participantes los distintos conceptos, herramientas y metodologías relacionadas con implementar, mantener, auditar y mejorar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT y sus equivalentes, según sector).
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Gerentes, Representantes Legales, Revisores Fiscales, Contadores, Directores Comerciales, Dueños de procesos, Líderes y Coordinadores de Sistemas de Gestión, Asesores y Consultores particulares, Oficiales de Cumplimiento, Docentes y en general, toda persona que esté interesada en conocer SARLAFT según lineamientos actuales.
Fotocopia del documento de identidad y fotocopia del recibo de
consignación.
Una vez finalizado y aprobado el diplomado satisfactoriamente, podrá descargar el certificado desde la plataforma virtual después de 8 días hábiles.
Somos una institución que cuenta con Certificación de Calidad lo cual garantiza al estudiante una educación que le permita desenvolverse mejor en el campo laboral. Nuestra plataforma educativa está disponible las 24 horas; además de esto, nuestros diplomados son los más económicos
del mercado y nuestro personal docente está altamente calificado en sus respectivas áreas.
La plataforma se encuentra habilitada las 24 horas del día, por lo tanto puede ingresar en el horario que tenga disponible.
4 semanas y 120 horas certificables.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 11 años en Emagister.
Materias
- Auditoría
- Sistema gestión
- Lavado de activos
- Antisobornos
- Sarlaft
- SAGRLAFT
- SAGRILAFT
- SIPLAFT
- ISO 31000
- ISO 31010
- GTC 137
- IEC 31010
- Grupo EGMON
- GAFILAT
Profesores
Juan Norberto Ramos Delgado
Tutor Virtual
Programa académico
SEMANA 2: SARLAFT, SAGRILAFT Y SIPLAFT»Términos y definiciones»Clasificación del riesgo»Etapas de la administración de riesgos»Gestión del Riesgo basado en ISO 31000 - ISO 31010 - GTC 137»IEC 31010. Gestión de Riesgos: Técnicas de Evaluación de Riesgos»Matrices de Gestión de Riesgos»SARLAFT - Marco Normativo»SAGRILAF- Marco Normativo»SIPLAFT- Marco Normativo»Circular Externa 027 de 2020
SEMANA 3: SARLAFT SEGUNDA PARTE»Etapas SARLAFT (Identificación – Medición o evaluación – Control – Monitoreo)»Elementos para la implementación de SARLAFT (Políticas, procedimientos, estructura organizacional, infraestructura tecnológica, órganos de control, divulgación de información, capacitación)»Reporte de operaciones sospechosas (ROS)»Oficial de cumplimiento (Perfil y funciones)»Caso aplicado SARLAFT»Guía Básica: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo»Cooperación Internacional: Grupo EGMON - Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI - Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
SEMANA 4: AUDITORIA»Objeto y campo de aplicación»Términos y definiciones»Principios de auditoría»Gestión de un programa de auditoría»Realización de una auditoría»Competencia y evaluación de los auditores
Información adicional
www.politecnicomayor.edu.co
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Diplomado Virtual en SAGRILAFT y Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016