Diplomado Virtual en SAGRILAFT y Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016

Politécnico Mayor

Diplomado

Virtual

$ 288.563.659,09 IVA inc.

*Precio estimado

Importe original en USD:

$ 75.000

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Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Metodología

    Virtual

  • Horas lectivas

    120h

  • Duración

    4 Semanas

  • Campus online

    Sí

  • Envío de materiales de aprendizaje

    Sí

  • Clases virtuales

    Sí

Formar a los participantes los distintos conceptos, herramientas y metodologías relacionadas con implementar, mantener, auditar y mejorar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT y sus equivalentes, según sector).

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Virtual

Inicio

Fechas disponiblesInscripciones cerradas

A tener en cuenta

Gerentes, Representantes Legales, Revisores Fiscales, Contadores, Directores Comerciales, Dueños de procesos, Líderes y Coordinadores de Sistemas de Gestión, Asesores y Consultores particulares, Oficiales de Cumplimiento, Docentes y en general, toda persona que esté interesada en conocer SARLAFT según lineamientos actuales.

Fotocopia del documento de identidad y fotocopia del recibo de
consignación.

Una vez finalizado y aprobado el diplomado satisfactoriamente, podrá descargar el certificado desde la plataforma virtual después de 8 días hábiles.

Somos una institución que cuenta con Certificación de Calidad lo cual garantiza al estudiante una educación que le permita desenvolverse mejor en el campo laboral. Nuestra plataforma educativa está disponible las 24 horas; además de esto, nuestros diplomados son los más económicos
del mercado y nuestro personal docente está altamente calificado en sus respectivas áreas.

Un asesor del Politécnico Mayor se comunicará con usted.

La plataforma se encuentra habilitada las 24 horas del día, por lo tanto puede ingresar en el horario que tenga disponible.

4 semanas y 120 horas certificables.

Preguntas & Respuestas

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Opiniones

Logros de este Centro

2020
2017
2016

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 13 años en Emagister.

Materias

  • Auditoría
  • Sistema gestión
  • Lavado de activos
  • Antisobornos
  • Sarlaft
  • SAGRLAFT
  • SAGRILAFT
  • SIPLAFT
  • ISO 31000
  • ISO 31010
  • GTC 137
  • IEC 31010
  • Grupo EGMON
  • GAFILAT

Profesores

Juan Norberto Ramos Delgado

Juan Norberto Ramos Delgado

Tutor Virtual

Programa académico

SEMANA 1: SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO»Introducción.»Principios.»Liderazgo.»Análisis del contexto.»Identificación de riesgos.»Análisis de riesgos.»Gestión del riesgo.»Análisis de la calidad de los controles establecidos.»Auditoría de la gestión de riesgos.

SEMANA 2: SARLAFT, SAGRILAFT Y SIPLAFT»Términos y definiciones»Clasificación del riesgo»Etapas de la administración de riesgos»Gestión del Riesgo basado en ISO 31000 - ISO 31010 - GTC 137»IEC 31010. Gestión de Riesgos: Técnicas de Evaluación de Riesgos»Matrices de Gestión de Riesgos»SARLAFT - Marco Normativo»SAGRILAF- Marco Normativo»SIPLAFT- Marco Normativo»Circular Externa 027 de 2020

SEMANA 3: SARLAFT SEGUNDA PARTE»Etapas SARLAFT (Identificación – Medición o evaluación – Control – Monitoreo)»Elementos para la implementación de SARLAFT (Políticas, procedimientos, estructura organizacional, infraestructura tecnológica, órganos de control, divulgación de información, capacitación)»Reporte de operaciones sospechosas (ROS)»Oficial de cumplimiento (Perfil y funciones)»Caso aplicado SARLAFT»Guía Básica: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo»Cooperación Internacional: Grupo EGMON - Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI - Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

SEMANA 4: AUDITORIA»Objeto y campo de aplicación»Términos y definiciones»Principios de auditoría»Gestión de un programa de auditoría»Realización de una auditoría»Competencia y evaluación de los auditores

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