Gestión del riesgo LA/FT y de soborno y corrupción
Curso
Virtual
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Curso Virtual$ 249.000
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Virtual
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Horas lectivas
16h
Presentar la situación actual de la gestión del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo por el lado de los sistemas SARLAFT y de los riesgos de soborno y corrupción respecto de los sistemas SARSC desde la óptica administrativa y penal en Colombia.
A tener en cuenta
Mostrar la importancia de la gestión del riesgo en el mundo empresarial tanto del sector financiero como real de entidades públicas y privadas teniendo en cuenta las implicaciones legales de tipo administrativo y penal.
Presidentes, Gerentes Generales, Vicepresidentes de Cumplimiento, Vicepresidentes Jurídicos, Oficiales de Cumplimiento, Revisores Fiscales y Auditores Internos.
Opiniones
Materias
- Gestión del riesgo
- LA/FT
- Soborno
- Corrupción
- Regulación local
- Régimen Administrativo
- Régimen penal
- Estándares internacionales
- ONU
- Seguridad
Programa académico
ONU
GAFI
Grupo Egmont
Basilea
2. Regulación local sobre LA/FT
Régimen administrativo
Régimen penal
Extinción de dominio
Casos
Tipologías
3. Estándares internacionales sobre soborno y corrupción
ONU
OCDE
FCPA
UK BRIBERY
4. Regulación local sobre sobre soborno y corrupción
Régimen administrativo
Régimen penal
Casos
Tipologías
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