GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
Diplomado
En Envigado
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Descripción
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Tipología
Diplomado
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Nivel
Nivel avanzado
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Lugar
Envigado
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Horas lectivas
100h
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Duración
3 Meses
Formación para el análisis y evaluación de posibles riesgos ideando estrategias eficaces para asegurar la operación, proteger el componente financiero, así como desarrollar programas de mejores prácticas para la identificación de potenciales vulnerabilidades que puedan afectar a la organización.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Realizar una gestión de riesgos basado en buenas prácticas corporativas para la prevención y control de diferentes tipos de amenazas relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT).
Oficiales de cumplimiento, responsables de los sistemas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), Contadores, administradores, auditores internos, auditores de calidad, directores de control interno, responsables de procesos, integrantes de comités de control y de auditoría, gerentes y en general administradores y profesionales de riesgos y seguros.
Diplomatura en Gestión integral de riesgos para oficiales de cumplimiento
Es una alianza entre las Escuela de Ingeniería de Antioquia, la firma 360 ISG expertos en riesgos y la Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas ACEF, Capítulo Antioquia.
Opiniones
Materias
- Gestión integral
- Riesgos
- Contadores
- Administradores
- Auditores
- Calidad iso 9001
- Control interno
- Gerentes
- Riesgos y seguros
- Responsables de procesos
Profesores
Carlos Andrés Ochoa
Ingeniero de sistemas
Ingeniero de sistemas, master en administración de riesgos, especialista en seguridad informática, con doce años de experiencia ocho de ellos en continuidad de negocio, seguridad de la información, administración de riesgos. Certificado Cobit por ISACA, auditor interno ISO/IEC 27001. Se ha desempeñado en la realización de auditorías a la norma ISO27001, planes de continuidad del negocio, planes de recuperación ante desastres, implementaciones de Cobit, análisis de riesgo y análisis GAP.
Juan Carlos Vélez Giraldo
Máster en Dirección Estratégica
Máster en Dirección Estratégica, Planificación y Control de la Gestión de IEE Instituto Eurotechnology Empresas (España), Certificación internacional como Anti Money Laundering (AML), Administrador de empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana, Auditor de cumplimiento, de Negocios Internacionales, de Crédito y de Sucursales Bancarias.
Marwan Hassan Mustafa
Especialista en Derecho Comercial
Abogado Titulado de la Universidad Pontificia Bolivariana, Especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario, Miembro del Colegio de Abogados Comercialistas, Docente de la Cátedra de Derecho Comercial de la Universidad de Antioquia y galardonado por la Academy on Human Rights and Humanitarian Law y por la American University Washington College of Law.
Rogelio Echeverry Palacio
Presidente del Grupo 360 ISG
Presidente del Grupo 360 ISG, con Maestría en Administración de Riesgos de la Universidad EAFIT; estudios de Alta Dirección Púbica en Seguridad Ciudadana del Miami Dade College de Estados Unidos y la Fundación Ortega y Marañón de España. Cursó las especializaciones en Estudios Políticos de la Universidad EAFIT y de Alta Gerencia en Seguridad de la Universidad Pontificia Bolivariana en donde también concluyó el pregrado Derecho y Ciencias Políticas. Cuanta con más de 24 años de experiencia como consultor en riesgos públicos y corporativos en Colombia, Panamá y México. Lideró el desarrollo del s
Programa académico
Contenido
Módulo 1: Introducción a la Gestión de Riesgos
Módulo 2:Metodologías de Identificación, Análisis y Evaluación de los Riesgos
Módulo 3:Estrategias para la administración del Riesgo
Módulo 4:Ética y código de buen gobierno
Módulo 5:Sistemas de Prevención o Autocontrol para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Módulo 6:Administración de Continuidad de Negocio
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Curso Virtual$ 1.195.000 -
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