SAGRILAFT - PTEE Y SICOF
Curso
Virtual
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
-
Tipología
Seminario práctico
-
Nivel
Nivel avanzado
-
Metodología
Virtual
-
Duración
2 Días
-
Inicio
Fechas disponibles
En este curso virtual se presentarán los conceptos fundamentales de los sistemas de administración de riesgos impuestos por la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Salud a cargo de determinadas empresas vigiladas, con el propósito de que contribuyan a detectar, prevenir y reportar el lavado de activos, el soborno transnacional y la corrupción en todos sus contratos, negocios, transacciones y operaciones, denominados SAGRILAFT, PTEE y SICOF. Exposición de los conceptos básicos de la materia, seguida de preguntas formuladas por el docente siguiendo el método socrático, para orientar la búsqueda de respuestas subyacentes en la información, acompañada de ejercicios prácticos de diseño de procedimientos a cargo de los alumnos y el análisis de casos reales.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Conocer el sentido y alcance de los más relevantes y novedosos deberes, impuestos a sus empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Salud; las positivas consecuencias que se siguen de su efectiva adopción y los riesgos que pueden materializarse y las sanciones que estos órganos de control pueden imponer por su desatención.
-- Mostrar las consecuencias e implicaciones a nivel Nacional e Internacional del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
-- Analizar el Contexto actual de la Corrupción a nivel mundial y sus consecuencias.
-- Aprender a realizar evaluación del riesgo (EBR) para los Factores de Riesgo Clientes, Productos / Servicios, Canales y Jurisdicciones y asignación de categoría de riesgo a cada uno de acuerdo con su actividad.
--Inculcar la importancia de acatar las Normas y Regulaciones existentes sobre el tema a nivel Nacional e Internacional.
Administradores, auditores, miembros de junta, oficiales de cumplimiento y revisores fiscales, como también a operadores judiciales.
Opiniones
Materias
- Riesgos de la planeación financiera
- Auditoría
- Activos
- Financiamiento
- Sarlaft
- Segmentación
- Factor de Riesgo
- Normas internacionales
- Marco regulatorio
- Perfil LA-FT
Profesores
DANIEL FERNANDO JIMENEZ
Consultor Experto
Consultor experto en administración de riesgos LAFT y anticorrupción con 25 años de experiencia. Se ha desempeñado como abogado penalista del Banco de la República; asesor del vicefiscal general; coordinador de policía judicial y de la Unidad Especializada para la Prevención del Lavado de Activos de la Superintendencia Bancaria, donde forjó el Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos - SIPLA; gerente de Investigación y Disciplina del Autorregulador del Mercado de Valores y consultor senior experto en prevención del lavado de activos de UNODC.
Programa académico
MÓDULO UNO: sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM - SAGRILAFT
- Lavado de activos
- Financiamiento del terrorismo
- Financiamiento de la proliferación
- El Sistema de Administración de Riegos
- Factores de riesgo: segmentación y controles
- Personas públicamente expuestas y beneficiarios finales
- Matriz de riesgo
- Debida diligencia
- Señales de alerta
- El reporte de operaciones sospechosas
- Listas vinculantes
- Análisis de casos
- Sanciones por incumplimiento
MÓDULO DOS: Programa de ética y transparencia empresarial - PTEE
- El delito de soborno transnacional
- Los delitos de corrupción pública y privada
- Controles: en la contabilidad; en los contratos; a los empleados y contratistas
- Señales de alerta
- La denuncia
- Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas
- Análisis de casos
- Sanciones por incumplimiento
MÓDULO TRES: Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude - SICOF
- El delito de omisión de control en la salud
- Mecanismos de control
- Los reportes
- Las denuncias
- La Corrupción
- La Opacidad
- El Fraude
- El soborno
- Análisis de casos
- Sanciones por incumplimiento
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
SAGRILAFT - PTEE Y SICOF