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Cursos de lavado activos

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  • "lavado activos"
TIPO DE FORMACIÓN
  • Todos 37
  • Educación continua 34
  • Posgrados 3
NIVEL DE APRENDIZAJE
  • Todos los niveles 5
  • Nivel intermedio 4
  • Nivel avanzado 1
PRECIO
  • $10.000.000 o más
  • $3.000.000
  • $1.500.000
  • $1.000.000
  • $750.000
  • $500.000
  • $250.000
  • $100.000 o menos
TEMÁTICA
  • Todos 37
  • Finanzas y contabilidad 17
  • Seguridad 3
  • Administraciones - Más temáticas 3
  • Productos y servicios bancarios 2
  • RRHH y formación 1
  • Auditoría de empresas 1
  • Administración de empresas - Más temáticas 1
  • Negocios Internacionales 1
  • Instrumentos financieros 1
  • Químico y farmacéutico 1
  • Derecho y empresa 1
  • Derecho internacional 1
  • Derecho - Más temáticas 1
  • Gobierno Central 1
  • Personal de apoyo 1
  • Sector salud - Más temáticas 1
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INICIO
DURACIÓN
CARACTERÍSTICAS
  • Bolsa de empleo 1
DÓNDE ESTUDIAR
País
METODOLOGÍA
  • Todos 37
  • Virtual / A distancia 8
  • Presencial 29
  • Semipresencial 0
  • En empresa 0
  • EMAGISTER CUM LAUDE
Politécnico de Suramérica
Diplomado en SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)
5.0 2 opiniones
Politécnico de Suramérica
  • Diplomado
  • Virtual
  • Nivel intermedio
  • Fechas a escoger
  • 4 Semanas

...Ofrecer a través de una metodología de formación integral, las bases conceptuales sobre la nueva regulación y aplicación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del Terrorismo (SARLAFT) y cómo se relaciona con los diferentes agentes económicos.... Aprende sobre: Etapas y Elementos del SARLAFT, Elementos del SARLAFT, El riesgo del lavado de activos y financiación del Terrorismo... Ver más

CURSO PREMIUM

$69.000
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...Ofrecer a través de una metodología de formación integral, las bases conceptuales sobre la nueva regulación y aplicación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del Terrorismo (SARLAFT) y cómo se relaciona con los diferentes agentes económicos.... Aprende sobre: Etapas y Elementos del SARLAFT, Elementos del SARLAFT, El riesgo del lavado de activos y financiación del Terrorismo... Ver más

  • Diplomado
  • Virtual
  • Bolsa de empleo

... exposición a ese riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior todas las entidades expuestas a los mismos riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, deben adoptar medidas para gestionar esos riesgos mediante la rápida implementación o el mejoramiento continuo del SIPLA/FT o del SARLA/FT, según sea... Aprende sobre: circular Externa de Superfinanciera 026, Unidad de información y análisis financiero, tipologías de LA/FT... Ver más


$10.471.898
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... exposición a ese riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior todas las entidades expuestas a los mismos riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, deben adoptar medidas para gestionar esos riesgos mediante la rápida implementación o el mejoramiento continuo del SIPLA/FT o del SARLA/FT, según sea... Aprende sobre: circular Externa de Superfinanciera 026, Unidad de información y análisis financiero, tipologías de LA/FT... Ver más

  • EMAGISTER CUM LAUDE
  • Diplomado
  • Bogotá, D.C.
  • Fechas a escoger
  • 100h

... de los resultados de la evaluación realizada a Colombia por el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), aprobada por GAFILAT, sobre la eficiencia de las medidas adoptadas en la lucha contra el Lavado de Activos – LA, la Financiación del Terrorismo – FT y la Financiación de Producción de Armas de Destrucción Masiva... Aprende sobre: Ganancias ilícitas, Lavado de activos, Dinero ilegal... Ver más


$3.660.000
+ IVA
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... de los resultados de la evaluación realizada a Colombia por el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), aprobada por GAFILAT, sobre la eficiencia de las medidas adoptadas en la lucha contra el Lavado de Activos – LA, la Financiación del Terrorismo – FT y la Financiación de Producción de Armas de Destrucción Masiva... Aprende sobre: Ganancias ilícitas, Lavado de activos, Dinero ilegal... Ver más

  • Diplomado
  • Virtual
  • 19 jun 2020

...Según los estándares internacionales y las normas colombianas de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, este fenómeno se debe administrar con un enfoque basado en riesgo que considere un sistema para identificar, medir, controlar y monitorear los factores de riesgo... Aprende sobre: Organismos internacionales, Auditoría interna, Entidades financieras... Ver más


$1.900.000
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...Según los estándares internacionales y las normas colombianas de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, este fenómeno se debe administrar con un enfoque basado en riesgo que considere un sistema para identificar, medir, controlar y monitorear los factores de riesgo... Aprende sobre: Organismos internacionales, Auditoría interna, Entidades financieras... Ver más

  • EMAGISTER CUM LAUDE
Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA
Diplomado en Gestión de Riesgos Financieros
Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA
  • Diplomado
  • Neiva
  • Fechas a escoger
  • 120h

..., de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; donde fija la necesidad de seguir un proceso de identificación, medición, monitoreo, tratamiento y control de riesgos, así como el requerimiento de que las entidades vigiladas definan las políticas y los límites que deben seguir en el marco de las normas... Aprende sobre: Financiamiento del terrorismo, Gestión de riesgos, Lavado de activos... Ver más


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..., de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; donde fija la necesidad de seguir un proceso de identificación, medición, monitoreo, tratamiento y control de riesgos, así como el requerimiento de que las entidades vigiladas definan las políticas y los límites que deben seguir en el marco de las normas... Aprende sobre: Financiamiento del terrorismo, Gestión de riesgos, Lavado de activos... Ver más

  • Diplomado
  • Bogotá, D.C.
  • 92h

...La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, ha sido por muchos años uno de los puntos más críticos en la agenda de los últimos gobiernos en Colombia, por ello el país se destaca por ser pionero en el desarrollo de sistemas que permitan enfrentar el flagelo... Aprende sobre: Marketing operativo, Introducción a la economía, Economía de mercado... Ver más


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...La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, ha sido por muchos años uno de los puntos más críticos en la agenda de los últimos gobiernos en Colombia, por ello el país se destaca por ser pionero en el desarrollo de sistemas que permitan enfrentar el flagelo... Aprende sobre: Marketing operativo, Introducción a la economía, Economía de mercado... Ver más

  • EMAGISTER CUM LAUDE
Prevención al lavado de activos
5.0 excelente 4 opiniones
Sena Virtual
  • Curso
  • Virtual

... gubernamentales frente al lavado de activos, definiciones aplicables al lavado de activos en diferentes ámbitos, normatividad internacional y de cada país, señales... Aprende sobre: Control de activos, Administración financiera, Servicios financieros... Ver más


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... gubernamentales frente al lavado de activos, definiciones aplicables al lavado de activos en diferentes ámbitos, normatividad internacional y de cada país, señales... Aprende sobre: Control de activos, Administración financiera, Servicios financieros... Ver más

  • Especialización
  • A distancia
  • Fechas a escoger
  • 1 Año

... controles orientados a detectar y prevenir las actividades y transacciones comerciales utilizadas por los criminales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. De igual forma, los aspirantes se formarán en el área legal con el conocimiento de la normatividad nacional e internacional... Aprende sobre: Investigación de mercado, Dirección Estratégica, Gestion organizacional... Ver más


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... controles orientados a detectar y prevenir las actividades y transacciones comerciales utilizadas por los criminales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. De igual forma, los aspirantes se formarán en el área legal con el conocimiento de la normatividad nacional e internacional... Aprende sobre: Investigación de mercado, Dirección Estratégica, Gestion organizacional... Ver más

Diplomado en Auditoría Forense en la Prevención y Detección del Lavado de Activos
Universidad De San Buenaventura Calí Educacion Continuada y Posgrado
  • Curso
  • Cali
  • 03 oct 2020

...ASPECTOS RELATIVOS AL LAVADO DE ACTIVOS Y A LA AUDITORÍA FORENSE - Concepto y características del lavado de activos Lavado de dinero y activos... Ver más


$ 10.000.001-30.000.000
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...ASPECTOS RELATIVOS AL LAVADO DE ACTIVOS Y A LA AUDITORÍA FORENSE - Concepto y características del lavado de activos Lavado de dinero y activos... Ver más

  • Diplomado
  • Barranquilla
  • 90h

....), aprobada por GAFILAT, sobre la eficiencia de las medidas adoptadas en la lucha contra el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y la financiación de producción de armas de destrucción masiva (PADM), informe que fue divulgado al público en noviembre de 2018.... Aprende sobre: Procedimientos de prevención, Administración del riesgo de LA/FT, Legislación obligatoria... Ver más


$3.600.000
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....), aprobada por GAFILAT, sobre la eficiencia de las medidas adoptadas en la lucha contra el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y la financiación de producción de armas de destrucción masiva (PADM), informe que fue divulgado al público en noviembre de 2018.... Aprende sobre: Procedimientos de prevención, Administración del riesgo de LA/FT, Legislación obligatoria... Ver más

  • Diplomado
  • Medellín
  • Nivel intermedio
  • 100h

...Estrategias Metodológicas: Clase magistral: el facilitador explica los conceptos, fundamentos y normatividad sobre los riesgos financieros en lavado de activos y financiación del terrorismo, de acuerdo a la normatividad colombiana y estándares internacionales vigentes, analizando sus efectos... Aprende sobre: Internacional de gestión, Normatividad legal... Ver más


$1.575.000
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...Estrategias Metodológicas: Clase magistral: el facilitador explica los conceptos, fundamentos y normatividad sobre los riesgos financieros en lavado de activos y financiación del terrorismo, de acuerdo a la normatividad colombiana y estándares internacionales vigentes, analizando sus efectos... Aprende sobre: Internacional de gestión, Normatividad legal... Ver más

  • Diplomado
  • (Bogotá)
  • Fechas a escoger
  • 90h

...Este diplomado está orientado a profesionales y analistas de riesgo financiero del sector salud, sector real, empresarial y financiero que buscan profundizar sus conocimientos en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. A través de ejemplos y casos prácticos... Aprende sobre: Lavado de activos, Financiación del terrorismo, Normatividad local... Ver más


$3.300.000
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...Este diplomado está orientado a profesionales y analistas de riesgo financiero del sector salud, sector real, empresarial y financiero que buscan profundizar sus conocimientos en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. A través de ejemplos y casos prácticos... Aprende sobre: Lavado de activos, Financiación del terrorismo, Normatividad local... Ver más

  • EMAGISTER CUM LAUDE
  • Especialización
  • Bogotá, D.C.
  • 14 ago 2020
  • 2 Semestres

... financiera. MÓDULO II Riesgo operativo Sarlaf(Sistema de Administración del Riesgo de Lavados de Activos y de la Financiación del terrorismo Ética financiera... Aprende sobre: Riesgo de liquidez, Análisis contable, Riesgos financieros... Ver más


$18.100.000
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... financiera. MÓDULO II Riesgo operativo Sarlaf(Sistema de Administración del Riesgo de Lavados de Activos y de la Financiación del terrorismo Ética financiera... Aprende sobre: Riesgo de liquidez, Análisis contable, Riesgos financieros... Ver más

  • Diplomado
  • Virtual
  • 19 jun 2020

... colombiana, desde el sector financiero hasta el más reciente sector de la salud. Según los estándares internacionales y las normas colombianas de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, este fenómeno se debe administrar con un enfoque basado en riesgo que considere un sistema... Aprende sobre: Cultura Antilavado, Debida Diligencia, Divulgación de la Información... Ver más


$1.900.000
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... colombiana, desde el sector financiero hasta el más reciente sector de la salud. Según los estándares internacionales y las normas colombianas de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, este fenómeno se debe administrar con un enfoque basado en riesgo que considere un sistema... Aprende sobre: Cultura Antilavado, Debida Diligencia, Divulgación de la Información... Ver más

  • Capacitación
  • Bogotá

.... Aplicar una metodología para el monitoreo de los riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)... Aprende sobre: Seguimientno y control... Ver más


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.... Aplicar una metodología para el monitoreo de los riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)... Aprende sobre: Seguimientno y control... Ver más

¡9% de ahorro!
  • Curso
  • Medellín
  • Nivel avanzado
  • 13h - 2 Días

...Aplicar estrategias concretas para realizar una Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT)... Aprende sobre: Normas internacionales, Perfil LA-FT, Marco regulatorio... Ver más


$525.000
+ IVA
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...Aplicar estrategias concretas para realizar una Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT)... Aprende sobre: Normas internacionales, Perfil LA-FT, Marco regulatorio... Ver más

  • EMAGISTER CUM LAUDE
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT
5.0 1 opinión
Sena Virtual
  • Curso
  • Virtual
  • Fechas a escoger
  • 40h

... a las materias siguientes. 1.SARLAFT, HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS 2.ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT 3.EL CLIENTE FUENTE... Ver más


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... a las materias siguientes. 1.SARLAFT, HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS 2.ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT 3.EL CLIENTE FUENTE... Ver más

  • Curso
  • Bogotá
  • 2 Días

..., el cual ordena: Establecer un marco de gestión y supervisión efectiva del Riesgo de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAFT... Aprende sobre: Gestión tributaria, Política monetaria, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más


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..., el cual ordena: Establecer un marco de gestión y supervisión efectiva del Riesgo de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAFT... Aprende sobre: Gestión tributaria, Política monetaria, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

  • EMAGISTER CUM LAUDE
Diplomado en Análisis del riesgo financiero
Universidad de Medellín Educación Continuada
  • Diplomado
  • Medellín
  • 120h

... de Hipótesis. Independencia Entre Variables. Introducción al Riesgo. Tipos de Riesgos Financieros: Mercado, Liquidez, Crédito, Operacional y Lavado de Activos... Aprende sobre: Elementos de Estadística, Riesgo financiero, Gestión de riesgos... Ver más


$2.808.000
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... de Hipótesis. Independencia Entre Variables. Introducción al Riesgo. Tipos de Riesgos Financieros: Mercado, Liquidez, Crédito, Operacional y Lavado de Activos... Aprende sobre: Elementos de Estadística, Riesgo financiero, Gestión de riesgos... Ver más

  • Curso
  • Barranquilla
  • 16h

... de centros de informática, y en general todos aquellos profesionales interesados en profundizar sus conocimientos para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es el momento para aprovechar este curso que te ofrece Tecno Eventos: este curso es un curso que por su completo plan... Aprende sobre: Controlador de accesos, Vigilante de explosivos, Seguridad en bancos... Ver más


$980.000
+ IVA
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... de centros de informática, y en general todos aquellos profesionales interesados en profundizar sus conocimientos para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es el momento para aprovechar este curso que te ofrece Tecno Eventos: este curso es un curso que por su completo plan... Aprende sobre: Controlador de accesos, Vigilante de explosivos, Seguridad en bancos... Ver más

  • Curso
  • Bogotá
  • 20h

...del riesgo LA/FT con el fin de generar habilidades y destrezas para su prevención. Entregar los conceptos, mejores prácticas y herramientas necesarias... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Gestión tributaria, Auditoría de cuentas... Ver más


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...del riesgo LA/FT con el fin de generar habilidades y destrezas para su prevención. Entregar los conceptos, mejores prácticas y herramientas necesarias... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Gestión tributaria, Auditoría de cuentas... Ver más

  • Curso
  • Bucaramanga
  • 40h

...El curso estará enfocado en la prevención, detección y manejo de lavado de dinero, enmarcado a definir conceptos y desarrollar estrategias preventivas en el arte de lavar dinero. Se evaluaran las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), de igual forma las disposiciones de cumplimiento... Aprende sobre: Controles internos, Tráfico de armas, Técnicas de entrevistas... Ver más


$ 1.250.001-1.500.000
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...El curso estará enfocado en la prevención, detección y manejo de lavado de dinero, enmarcado a definir conceptos y desarrollar estrategias preventivas en el arte de lavar dinero. Se evaluaran las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), de igual forma las disposiciones de cumplimiento... Aprende sobre: Controles internos, Tráfico de armas, Técnicas de entrevistas... Ver más

  • Curso
  • Bogotá, D.C.
  • Nivel intermedio
  • 4h - 1 Día

... el dialogo activo, creativo las personas asumen los nuevos conocimientos de una manera enérgica y divertida... Aprende sobre: Conocimientos de la responsabilidad de los administradores, Conocimientos en LAFT, Aspectos básicos para crear el manual SIPLAFT... Ver más


$220.000
IVA inc.
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... el dialogo activo, creativo las personas asumen los nuevos conocimientos de una manera enérgica y divertida... Aprende sobre: Conocimientos de la responsabilidad de los administradores, Conocimientos en LAFT, Aspectos básicos para crear el manual SIPLAFT... Ver más