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Cursos de lavado activos

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  • "lavado activos"
TIPO DE FORMACIÓN
  • Todos 35
  • Educación continua 32
  • Posgrados 3
NIVEL DE APRENDIZAJE
  • Todos los niveles 4
  • Nivel intermedio 3
  • Nivel avanzado 1
PRECIO
  • $10.000.000 o más
  • $3.000.000
  • $1.500.000
  • $1.000.000
  • $750.000
  • $500.000
  • $250.000
  • $100.000 o menos
TEMÁTICA
  • Todos 35
  • Finanzas y contabilidad 16
  • Seguridad 3
  • Productos y servicios bancarios 2
  • Administraciones - Más temáticas 2
  • RRHH y formación 1
  • Auditoría de empresas 1
  • Administración de empresas - Más temáticas 1
  • Negocios Internacionales 1
  • Instrumentos financieros 1
  • Químico y farmacéutico 1
  • Derecho y empresa 1
  • Derecho internacional 1
  • Derecho - Más temáticas 1
  • Gobierno Central 1
  • Personal de apoyo 1
  • Sector salud - Más temáticas 1
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INICIO
DURACIÓN
CARACTERÍSTICAS
  • Bolsa de empleo 1
DÓNDE ESTUDIAR
País
METODOLOGÍA
  • Todos 35
  • Virtual / A distancia 5
  • Presencial 30
  • Semipresencial 0
  • En empresa 0
EMAGISTER CUM LAUDE
  • Diplomado
  • Bogotá, D.C.
  • 11 may 2020
  • 120h

...Según los estándares internacionales y las normas colombianas de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, este fenómeno se debe administrar con un enfoque basado en riesgo que considere un sistema para identificar, medir, controlar y monitorear los factores de riesgo... Aprende sobre: Organismos internacionales, Auditoría interna, Entidades financieras... Ver más


$4.500.000
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...Según los estándares internacionales y las normas colombianas de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, este fenómeno se debe administrar con un enfoque basado en riesgo que considere un sistema para identificar, medir, controlar y monitorear los factores de riesgo... Aprende sobre: Organismos internacionales, Auditoría interna, Entidades financieras... Ver más

Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA
Diplomado en Gestión de Riesgos Financieros
Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA
  • Diplomado
  • Neiva
  • Fechas a escoger
  • 120h

..., de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; donde fija la necesidad de seguir un proceso de identificación, medición, monitoreo, tratamiento y control de riesgos, así como el requerimiento de que las entidades vigiladas definan las políticas y los límites que deben seguir en el marco de las normas... Aprende sobre: Financiamiento del terrorismo, Lavado de activos, Riesgo Operacional... Ver más


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..., de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; donde fija la necesidad de seguir un proceso de identificación, medición, monitoreo, tratamiento y control de riesgos, así como el requerimiento de que las entidades vigiladas definan las políticas y los límites que deben seguir en el marco de las normas... Aprende sobre: Financiamiento del terrorismo, Lavado de activos, Riesgo Operacional... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
Politécnico de Suramérica
Diplomado en SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)
5.0 1 opinión
Politécnico de Suramérica
  • Diplomado
  • Virtual
  • Nivel intermedio
  • Fechas a escoger
  • 4 Semanas

...Ofrecer a través de una metodología de formación integral, las bases conceptuales sobre la nueva regulación y aplicación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del Terrorismo (SARLAFT) y cómo se relaciona con los diferentes agentes económicos.... Aprende sobre: Etapas y Elementos del SARLAFT, El SARLAFT en el Sector Salud, El riesgo del lavado de activos y financiación del Terrorismo... Ver más

CURSO PREMIUM

$69.000
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...Ofrecer a través de una metodología de formación integral, las bases conceptuales sobre la nueva regulación y aplicación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del Terrorismo (SARLAFT) y cómo se relaciona con los diferentes agentes económicos.... Aprende sobre: Etapas y Elementos del SARLAFT, El SARLAFT en el Sector Salud, El riesgo del lavado de activos y financiación del Terrorismo... Ver más

  • Diplomado
  • Virtual
  • Bolsa de empleo
  • 26 may 2020

... exposición a ese riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior todas las entidades expuestas a los mismos riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, deben adoptar medidas para gestionar esos riesgos mediante la rápida implementación o el mejoramiento continuo del SIPLA/FT o del SARLA/FT, según sea... Aprende sobre: acto de LA/FT, estándares internacionales de SARLAFT, curso de sarlaft... Ver más


$9.715.912
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... exposición a ese riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior todas las entidades expuestas a los mismos riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, deben adoptar medidas para gestionar esos riesgos mediante la rápida implementación o el mejoramiento continuo del SIPLA/FT o del SARLA/FT, según sea... Aprende sobre: acto de LA/FT, estándares internacionales de SARLAFT, curso de sarlaft... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
  • Diplomado
  • Bucaramanga
  • Fechas a escoger
  • 90h

... del Terrorismo, el cual permitirá a los empresarios vigilados y reportantes, vincularse con la prevención en sus actividades ante el lavado de activos (LA), y la financiación del terrorismo (FT), permitiendo así mayor control frente al riesgo legal, de contagio, operativo y reputacional al cual se está hoy... Aprende sobre: Administración de Empresas, Gerencia estratégica, Responsabilidad social... Ver más


$2.400.000
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... del Terrorismo, el cual permitirá a los empresarios vigilados y reportantes, vincularse con la prevención en sus actividades ante el lavado de activos (LA), y la financiación del terrorismo (FT), permitiendo así mayor control frente al riesgo legal, de contagio, operativo y reputacional al cual se está hoy... Aprende sobre: Administración de Empresas, Gerencia estratégica, Responsabilidad social... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
Prevención al lavado de activos
5.0 excelente 4 opiniones
Sena Virtual
  • Curso
  • Virtual

... gubernamentales frente al lavado de activos, definiciones aplicables al lavado de activos en diferentes ámbitos, normatividad internacional y de cada país, señales... Aprende sobre: Administración financiera, Servicios financieros, Control de activos... Ver más


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... gubernamentales frente al lavado de activos, definiciones aplicables al lavado de activos en diferentes ámbitos, normatividad internacional y de cada país, señales... Aprende sobre: Administración financiera, Servicios financieros, Control de activos... Ver más

  • Especialización
  • A distancia
  • Fechas a escoger
  • 1 Año

... controles orientados a detectar y prevenir las actividades y transacciones comerciales utilizadas por los criminales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. De igual forma, los aspirantes se formarán en el área legal con el conocimiento de la normatividad nacional e internacional... Aprende sobre: Dirección Estratégica, Análisis de decisiones, Gestión de marca... Ver más


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... controles orientados a detectar y prevenir las actividades y transacciones comerciales utilizadas por los criminales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. De igual forma, los aspirantes se formarán en el área legal con el conocimiento de la normatividad nacional e internacional... Aprende sobre: Dirección Estratégica, Análisis de decisiones, Gestión de marca... Ver más

Diplomado en Auditoría Forense en la Prevención y Detección del Lavado de Activos
Universidad De San Buenaventura Calí Educacion Continuada y Posgrado
  • Curso
  • Cali
  • 03 oct 2020

...ASPECTOS RELATIVOS AL LAVADO DE ACTIVOS Y A LA AUDITORÍA FORENSE - Concepto y características del lavado de activos Lavado de dinero y activos... Ver más


$ 10.000.001-30.000.000
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...ASPECTOS RELATIVOS AL LAVADO DE ACTIVOS Y A LA AUDITORÍA FORENSE - Concepto y características del lavado de activos Lavado de dinero y activos... Ver más

¡9% de ahorro!
  • Curso
  • Medellín
  • Nivel avanzado
  • 13h - 2 Días

...Aplicar estrategias concretas para realizar una Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT)... Aprende sobre: Perfil LA-FT, Normas internacionales, Factor de Riesgo... Ver más


$525.000
+ IVA
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...Aplicar estrategias concretas para realizar una Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT)... Aprende sobre: Perfil LA-FT, Normas internacionales, Factor de Riesgo... Ver más

  • Diplomado
  • (Bogotá)
  • Fechas a escoger
  • 90h

...Este diplomado está orientado a profesionales y analistas de riesgo financiero del sector salud, sector real, empresarial y financiero que buscan profundizar sus conocimientos en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. A través de ejemplos y casos prácticos... Aprende sobre: Lavado de activos, Matriz de riesgos, Operaciones inusuales... Ver más


$3.300.000
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...Este diplomado está orientado a profesionales y analistas de riesgo financiero del sector salud, sector real, empresarial y financiero que buscan profundizar sus conocimientos en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. A través de ejemplos y casos prácticos... Aprende sobre: Lavado de activos, Matriz de riesgos, Operaciones inusuales... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
Pontificia Universidad Javeriana - Educación Continua
Administración de Riesgos y Auditoría Forense
Pontificia Universidad Javeriana - Educación Continua
  • Diplomado
  • Bogotá, D.C.
  • 20 abr 2020
  • 120h

...ASPECTOS LEGALES DE A AUDITORÍA FORENSE Delitos económicos y financieros contra el patrimonio económico Delitos contra la administración pública Estatuto... Aprende sobre: Lavado activos, Delito económico, Derecho penal... Ver más


$4.500.000
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...ASPECTOS LEGALES DE A AUDITORÍA FORENSE Delitos económicos y financieros contra el patrimonio económico Delitos contra la administración pública Estatuto... Aprende sobre: Lavado activos, Delito económico, Derecho penal... Ver más

  • Capacitación
  • Bogotá

.... Aplicar una metodología para el monitoreo de los riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)... Aprende sobre: Seguimientno y control... Ver más


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.... Aplicar una metodología para el monitoreo de los riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)... Aprende sobre: Seguimientno y control... Ver más

  • Curso
  • Bogotá
  • 2 Días

..., el cual ordena: Establecer un marco de gestión y supervisión efectiva del Riesgo de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAFT... Aprende sobre: Política monetaria, Gestión tributaria, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más


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..., el cual ordena: Establecer un marco de gestión y supervisión efectiva del Riesgo de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAFT... Aprende sobre: Política monetaria, Gestión tributaria, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso
  • Bogotá
  • 20h

...del riesgo LA/FT con el fin de generar habilidades y destrezas para su prevención. Entregar los conceptos, mejores prácticas y herramientas necesarias... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Política monetaria, Gestión tributaria... Ver más


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...del riesgo LA/FT con el fin de generar habilidades y destrezas para su prevención. Entregar los conceptos, mejores prácticas y herramientas necesarias... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Política monetaria, Gestión tributaria... Ver más

  • Curso
  • Barranquilla
  • 16h

... de centros de informática, y en general todos aquellos profesionales interesados en profundizar sus conocimientos para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es el momento para aprovechar este curso que te ofrece Tecno Eventos: este curso es un curso que por su completo plan... Aprende sobre: Guardias jurados, Seguridad en bancos, Defensa Civil... Ver más


$980.000
+ IVA
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... de centros de informática, y en general todos aquellos profesionales interesados en profundizar sus conocimientos para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es el momento para aprovechar este curso que te ofrece Tecno Eventos: este curso es un curso que por su completo plan... Aprende sobre: Guardias jurados, Seguridad en bancos, Defensa Civil... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
  • Curso
  • Virtual
  • Fechas a escoger
  • 40h

... a las materias siguientes. 1.SARLAFT, HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS 2.ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT 3.EL CLIENTE FUENTE... Ver más


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... a las materias siguientes. 1.SARLAFT, HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS 2.ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT 3.EL CLIENTE FUENTE... Ver más

Diplomado en Riesgos Financieros con énfasis en Revisoría Fiscal
Universidad de Medellín Educación Continuada
  • Diplomado
  • Medellín
  • Nivel intermedio
  • 96h

...ESTRUCTURA MÓDULO I: NORMATIVA GENERAL COLOMBIANA MÓDULO II: RIESGO DE CRÉDITO MÓDULO III: RIESGO LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO... Aprende sobre: Administración financiera, Lavado de activos, Financiación del terrorismo... Ver más


$2.262.000
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...ESTRUCTURA MÓDULO I: NORMATIVA GENERAL COLOMBIANA MÓDULO II: RIESGO DE CRÉDITO MÓDULO III: RIESGO LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO... Aprende sobre: Administración financiera, Lavado de activos, Financiación del terrorismo... Ver más

  • Curso
  • Bucaramanga
  • 14 may 2020
  • 40h

...El curso estará enfocado en la prevención, detección y manejo de lavado de dinero, enmarcado a definir conceptos y desarrollar estrategias preventivas en el arte de lavar dinero. Se evaluaran las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), de igual forma las disposiciones de cumplimiento... Aprende sobre: Contrabando de hidrocarburos, Contratos de hidrocarburos, Desarrollo de Evidencia... Ver más


$ 1.250.001-1.500.000
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...El curso estará enfocado en la prevención, detección y manejo de lavado de dinero, enmarcado a definir conceptos y desarrollar estrategias preventivas en el arte de lavar dinero. Se evaluaran las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), de igual forma las disposiciones de cumplimiento... Aprende sobre: Contrabando de hidrocarburos, Contratos de hidrocarburos, Desarrollo de Evidencia... Ver más

  • Curso
  • Bogotá, D.C.
  • Nivel intermedio
  • 4h - 1 Día

... el dialogo activo, creativo las personas asumen los nuevos conocimientos de una manera enérgica y divertida... Aprende sobre: Conocimientos en LAFT, Aspectos básicos para crear el manual SIPLAFT, Conocimientos de la responsabilidad de los administradores... Ver más


$220.000
IVA inc.
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... el dialogo activo, creativo las personas asumen los nuevos conocimientos de una manera enérgica y divertida... Aprende sobre: Conocimientos en LAFT, Aspectos básicos para crear el manual SIPLAFT, Conocimientos de la responsabilidad de los administradores... Ver más

Sector Bancario
Sistemas y Formacion S.A.
  • Curso
  • Medellín

..., Rentable. Listado de cursos: 1 Prevención al lavado de activos 2 Seguridad de la Información 3 Prevención del Fraude 4 Riesgo de Crédito 5 Microfinanzas 6... Aprende sobre: Seguridad financiera, Sistema financiero... Ver más


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..., Rentable. Listado de cursos: 1 Prevención al lavado de activos 2 Seguridad de la Información 3 Prevención del Fraude 4 Riesgo de Crédito 5 Microfinanzas 6... Aprende sobre: Seguridad financiera, Sistema financiero... Ver más

  • Diplomado
  • Cali
  • Fechas a escoger
  • 110h

...), que han sido impuestos en diferentes sectores de la economía colombiana. Según los estándares internacionales y las normas colombianas de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, este fenómeno se debe administrar con un enfoque basado en el riesgo, que considere etapas... Aprende sobre: Marco legal, Lavado de activos, Gestión corporativa... Ver más


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...), que han sido impuestos en diferentes sectores de la economía colombiana. Según los estándares internacionales y las normas colombianas de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, este fenómeno se debe administrar con un enfoque basado en el riesgo, que considere etapas... Aprende sobre: Marco legal, Lavado de activos, Gestión corporativa... Ver más

¡8% de ahorro!
  • Diplomado
  • Bogotá, D.C.
  • Fechas a escoger
  • 100h

...El principal objetivo del Diplomado en SARLAFT – Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ofrecido por PRIME Business School, la escuela de negocios de la Universidad Sergio Arboleda, es satisfacer las exigencias de la normatividad vigente, así como de incorporar... Aprende sobre: Responsabilidades legales, Responsabilidad social, Ganancias ilícitas... Ver más


$2.950.000
+ IVA
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...El principal objetivo del Diplomado en SARLAFT – Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ofrecido por PRIME Business School, la escuela de negocios de la Universidad Sergio Arboleda, es satisfacer las exigencias de la normatividad vigente, así como de incorporar... Aprende sobre: Responsabilidades legales, Responsabilidad social, Ganancias ilícitas... Ver más

Programa Ejecutivo en Prevención de lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo
4.0 1 opinión
Universidad Torcuato di Tella
  • Especialización
  • (Capital Federal) (Argentina)
  • 60h

...Para poseer un marco analítico moderno y riguroso que a su vez se combina con un enfoque intuitivo y con casos prácticos que ayuden a una mejor comprensión de la realidad. Dirigido a: El Programa PPA se dirige a los responsables de las unidades de prevención de lavado de dinero y financiamiento... Aprende sobre: Relaciones internacionales, Derechos Humanos... Ver más


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...Para poseer un marco analítico moderno y riguroso que a su vez se combina con un enfoque intuitivo y con casos prácticos que ayuden a una mejor comprensión de la realidad. Dirigido a: El Programa PPA se dirige a los responsables de las unidades de prevención de lavado de dinero y financiamiento... Aprende sobre: Relaciones internacionales, Derechos Humanos... Ver más