Cursos de lavado activos

... gubernamentales frente al lavado de activos, definiciones aplicables al lavado de activos en diferentes ámbitos, normatividad internacional y de cada país, señales... Aprende sobre: Control de activos, Administración financiera, Servicios financieros...

..., el cual ordena: Establecer un marco de gestión y supervisión efectiva del Riesgo de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAFT...

...ASPECTOS RELATIVOS AL LAVADO DE ACTIVOS Y A LA AUDITORÍA FORENSE - Concepto y características del lavado de activos Lavado de dinero y activos...

...El Diplomado en Gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Universidad EAFIT, te ayudara para crecer como todo un profesional y a su vez acredite su conocimiento en gestión de riesgos y cumpla con los requisitos de SARLAFT y SAGRILAFT, de modalidad presencial... Aprende sobre: Lavado de activos, Marco penal, Gestión de riesgos...

... a las materias siguientes. 1.SARLAFT, HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS 2.ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT 3.EL CLIENTE FUENTE...

....), aprobada por GAFILAT, sobre la eficiencia de las medidas adoptadas en la lucha contra el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y la financiación de producción de armas de destrucción masiva (PADM), informe que fue divulgado al público en noviembre de 2018.... Aprende sobre: Control contra el delito, Riesgo Legal, Legislación obligatoria...

... al narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo, se ofrece este programa para potenciar, suplir y apoyar a las Instituciones que así lo requieran... Aprende sobre: Administración del riesgo, Prevención del lavado, Direccionamiento estratégico...

...Estrategias Metodológicas: Clase magistral: el facilitador explica los conceptos, fundamentos y normatividad sobre los riesgos financieros en lavado de activos y financiación del terrorismo, de acuerdo a la normatividad colombiana y estándares internacionales vigentes, analizando sus efectos... Aprende sobre: Internacional de gestión, Normatividad legal...

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...del riesgo LA/FT con el fin de generar habilidades y destrezas para su prevención. Entregar los conceptos, mejores prácticas y herramientas necesarias...

... el dialogo activo, creativo las personas asumen los nuevos conocimientos de una manera enérgica y divertida... Aprende sobre: Conocimientos en LAFT, Aspectos básicos para crear el manual SIPLAFT...

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... controles orientados a detectar y prevenir las actividades y transacciones comerciales utilizadas por los criminales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. De igual forma, los aspirantes se formarán en el área legal con el conocimiento de la normatividad nacional e internacional... Aprende sobre: Análisis de decisiones, Dirección Estratégica, Gestion organizacional...

...Presentar la situación actual de la gestión del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo por el lado de los sistemas SARLAFT y de los riesgos de soborno y corrupción respecto de los sistemas SARSC desde la óptica administrativa y penal en Colombia.... Aprende sobre: Regulación local, Régimen penal, Gestión del riesgo...

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...Ofrecer a través de una metodología de formación integral, las bases conceptuales sobre la nueva regulación y aplicación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del Terrorismo (SARLAFT) y cómo se relaciona con los diferentes agentes económicos.... Aprende sobre: Alcance del Sistema SARLAFT, Elementos del SARLAFT, Etapas y Elementos del SARLAFT...

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