Sistemas de Gestión y Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Convenio BASC - UNAB - Diplomado - Presencial

Proporcionar a los participantes formación teórico- práctica para la identificación, análisis y medición del riesgo LA/FT, logrando a su vez y gracias al conocimiento normativo, la correcta implementación del sistema de gestión y administración del riesgo LA/FT, aplicado al sector real, con políticas y herramientas efectivas.

Empresarios, accionistas y socios, representantes legales y directivos, alta gerencia, revisores fiscales, profesionales oficiales de cumplimiento y demás personas naturales o jurídicas interesados en conocer las implicaciones administrativas y legales del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo, y sus delitos conexos, y que estén encargados del diseño, aprobación, implementación de un sistema SIPLA/ SIPLAFT/ SARLAFT/ SARGLAFT.

Tipo de Programa - Educación Continua
Nivel de Formación - Diplomado
Categoría del Programa - Empresarial
Organiza - Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables

Metodología: Se utilizará la exposición magistral en cada clase, desarrollando 9 módulos que conforman el contenido del programa. De igual forma, a través de talleres aplicados relacionados con casos, capacitando sobre posibles soluciones, los conferencistas expertos compartirán sus conocimientos y trayectoria con los participantes.