Trade compliance y operador económico autorizado (OEA)
Curso
Virtual
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Metodología
Virtual
-
Horas lectivas
24h
El Trade Compliance es una división del compliance que se enfoca en las transacciones internacionales de la compañía y en el cumplimiento de las distintas regulaciones que afectan a esta operatoria. Podemos agrupar sus funciones en normativa aduanera (clasificación arancelaria, requisitos de importación, control de agentes, origen, valoración, prevención de la corrupción), controles de exportación, proceso de screening. y los programas de seguridad en la cadena logística como el Operador Económico Autorizado (OEA)
La implementación del programa de Trade Compliance enfrenta distintos desafíos. Desde un aspecto macro es posible mencionar la disparidad de regulaciones respecto a importación y exportación y constante modificación de estas, distintas culturas y contextos, tratados comerciales, facilitación del comercio y burocracia, entre otros. Desde el punto de vista micro, o de la organización, la implementación del programa enfrenta otros condicionantes como ser el desarrollo de procesos y procedimientos, la cultura organizacional, el tipo de productos comercializados, el grado de delegación de tareas en el agente de aduana, el nivel de sistematización que posee la empresa, el compromiso de la alta gerencia, estructura de la compañía, entre otros.
La implementación de un programa de Trade Compliance requiere la articulación de distintos elementos, una adecuada planificación, constante entrenamiento y una revisión permanente con la finalidad de estar al corriente de los cambios organizacionales, normativos y contextuales. Por tanto, el curso de Trade Compliance y OEA busca que los estudiantes entiendan la complejidad del contexto en el que se desarrollan estas funciones, prevenir posibles incumplimientos y detectar las oportunidades que de ellas se desprenden.
Información importante
Earlybird:
A tener en cuenta
El curso Trade Compliance y OEA brinda las herramientas, conocimientos y habilidades necesarias para la implementación de un programa de cumplimiento, así como también para liderar el proceso de certificación como Operador Económico Autorizado
Al finalizar el curso es estudiante estará en capacidad de:
•Entender la visión del riesgo para un profesional de cumplimiento, así como el costo del no cumplimiento.
•Generar matrices de riesgo asociadas a compliance y a la cadena logística.
•Conocer el marco normativo del comercio internacional
•Adquirir herramientas para el desarrollo e implementación de un programa de Trade Compliance
•Comprender los requisitos del programa Operador Económico Autorizado y su importancia en la seguridad de la cadena Logistica.
•Liderar procesos de certificación en el programa Operador Económico Autorizado
Directores, gerentes, auditores, contadores profesionales de comercio internacional, de logística y profesionales en general.
Visitar web
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 14 años en Emagister.
Materias
- Seguridad informática
- Trade Compliance
- Mitigación de Riesgos
- Ética empresarial
- Gobierno corporativo
Programa académico
Introducción a Compliance
•Historia
•Cumplimiento
•Ética Empresarial
•Gobierno Corporativo
•Elementos Básicos de un Programa de Cumplimiento
Riesgo y Cumplimiento
•Riesgo Corporativo
•Como administrar el Riesgo en la Organización
•3 líneas de defensa
•El área de Cumplimiento y su rol en la organización
Mitigación de Riesgos
•Soborno
•Corrupción
•Lavado de Activos
•Financiación del Terrorismo
•Construcción de Matrices de Riesgo
Introducción a Trade Compliance
•Qué es Trade Compliance
•Modelos de Trade Compliance en Estados Unidos y Europa
•Principales Funciones
•Normativa Aduanera
- Generalidades Importación y Exportación
- Documentación
- Organismos que intervienen en el proceso de importación o exportación
Valuación y Origen de la Mercadería
•Clasificación de la mercadería – Tributos y Requisitos
•Valoración Aduanera
•Precios de Transferencia
•Determinación de origen de la Mercadería – Tratados de Libre Comercio
Gestión del Riesgo - Agentes de Aduana
•Responsabilidades del Agente de Aduana y el importador/exportador
•Instrucciones de procedimiento para el agente de aduana
•Lenguaje contractual
•Auditoría y Control interno sobre operaciones de comercio internacional.
Operador Económico Autorizado
•Generalidades
- Cambio de paradigma a una Aduana basada en Riesgos
- Importancia de OEA en la cadena Logistica
- Beneficios del Programa
- Estructura del Programa en Colombia
•Condiciones Previas
•Análisis y Administración de Riesgos
Operador Económico Autorizado
•Asociados de Negocios
- Evaluación y selección de asociados de Negocios
- Matrices de Riesgos
- Procesos de Screening
Operador Económico Autorizado
•Seguridad del Contenedor
- 7 point inspection
- Precintos
- Almacenamiento y carga de contenedores
•Controles de Acceso Físico
- Acceso de personas y vehículos
- Dispositivos de control de acceso
- Visitantes
- Detección de personas no autorizadas
Operador Económico Autorizado
•Seguridad del Personal
- Procesos de Vinculación y Desvinculación
- Cargos Críticos
•Seguridad en los Procesos
- Procedimientos
Operador Económico Autorizado
•Seguridad Física
- Seguridad en las instalaciones
•Seguridad en Tecnología de la Información
- Seguridad Informática
•Entrenamientos en Seguridad
- Programa de entrenamiento
Operador Económico Autorizado – Auditoria y Mantenimiento del programa
•Auditoria de Validación
•Mantenimiento del programa
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Trade compliance y operador económico autorizado (OEA)