Curso: Gestión del riesgo de fraude y corrupción

Universidad EAFIT

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Lugar

    Medellin

Objetivo:
Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de implementar técnicas, procedimientos y métodos de investigación forense, que ayuden a contrarrestar conductas de fraude y corrupción al interior de las empresas, suficientes para la toma decisiones administrativas y/o proceder ante instancias legales.

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Medellin (Antioquia)
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Carrera 49 N° 7

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Contadores Públicos, administradores, auditores externos e internos, jurídicos, profesionales de riesgo y seguros, empleados de cumplimiento, directores de control interno, líderes de procesos y gerentes.

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Materias

  • Modelo de control interno
  • Gobierno corporativo
  • Delincuencia organizada
  • Tipologías de fraude
  • Confrontación de dactilogramas
  • Impresiones dactilares
  • Auditoría forense
  • Sistema penal acusatorio
  • Escenario mundial
  • Análisis del caso

Programa académico

Contenido

Módulo 1. Marco conceptual.

  • Conceptos del curso.
  • Normatividad.
  • Tipologías de fraude y corrupción.
  • Delincuencia organizada.
  • Estudio de caso: Índice de transparencia de las entidades públicas. (Discusión).

Módulo 2. Detección del fraude y la corrupción.

  • Gestión del riesgo del fraude.
  • Modelo de control interno.
  • Gobierno corporativo.
  • Casos prácticos.

Módulo 3. Análisis conductual forense.

  • Generalidades de psicología jurídica y forense.
  • Psicología forense en la investigación de fraude y corrupción.
  • Perfil del delincuente económico.
  • Psicología del testimonio (técnicas de entrevista).
  • Estudio de casos.

Módulo 4. La documentología y dactiloscopia.

  • Características de las Cédula de ciudadanía.
  • Tintas.
  • Visado y/o análisis de firmas.
  • Examen preliminar.
  • Análisis de la zona de asentamiento de la firma.
  • Identificación provisional de la firma de duda.
  • Conceptualización.
  • Utilidad de la dactiloscopia en las operaciones financieras.
  • Dactilograma (características de impresiones dactilares).
  • Métodos prácticos para obtener dactilogramas nítidos.
  • Confrontación de dactilogramas.
  • Impresiones dactilares.
  • Casos prácticos.

Módulo 5. La auditoría forense.

  • Conceptos.
  • Aplicabilidad.
  • La auditoría forense frente al nuevo escenario mundial.
  • Marco general del sistema penal acusatorio.
  • Metodología de la Auditoría forense
    • Análisis del caso.
    • Planeación
    • Ejecución
    • Reporte.

Módulo 6. Aplicabilidad de la auditoria forense en casos prácticos.

  • Estudio de casos con diferente tipología de delitos de frecuentes impactos en la actividad económica, aplicando conceptos vistos a lo largo del curso, técnicas de auditoria forense y de las diferentes formaciones profesionales de los participantes.

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