Curso SAGRILAFT (Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo)
Curso
A Distancia
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Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas
Curso Virtual$ 254.000 + IVA -
Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.)
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Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas
Capacitación Virtual$ 210.000 + IVA -
Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.)
Diplomado Virtual$ 576.139 -
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Carrera tecnológica A distanciaPrecio a consultar
Descripción
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Tipología
Taller
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
10h
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Duración
3 Días
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Inicio
Mayo
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Clases virtuales
Sí
Con la entrada del nuevo SAGRILAFT, los reguladores como parte del proceso de madurez de los sistemas basados en riesgo, establecieron nuevas medidas de control aplicables a diversos sectores de la economía para combatir los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM). En este curso de SAGRILAFT podrás aprender sobre los nuevos lineamientos del sistema de prevención LA/FT/FPADM requerido por la Superintendencia de Sociedades. También estarás en la capacidad de poder tomar acciones oportunas y eficaces, para prevenir que tu empresa sea utilizada para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
1. Acreditar conocimiento en materia de administración del riesgo de LA/FT/FPADM.
2. Adquirir o fortalecer las capacidades para aplicar idóneamente en tu empresa el SAGRILAFT.
3. Compartir experiencias con colegas sobre buenas prácticas y desafíos en la puesta en marcha del sistema. 4. Debates sobre las diferentes dudas en la interpretación normativa.
Abogados, Analista Compliance, Auditores internos, Compliance manager, Compliance Officer, Coordinador jurídico, Coordinador de riesgos, Coordinador legal, coordinador de control interno, coordinador de cumplimiento, director jurídico, director administrativo, director de auditoría interna, director de riesgos, gerencia de auditoría interna, representantes legales.
Este curso es de nueva creación y por lo tanto incluye las últimas novedades en SAGRILAFT.
Recibida tu solicitud, un responsable académico del curso te llamará para explicarte todos los detalles del curso, así como el método de inscripción, modalidad de pago y beneficios.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 4 años en Emagister.
Materias
- Activos
- Autocontrol
- Prevención
- Administracion
- Economia
- EMPRESA
- Normas
- Superintendencia
- Lavado de activos
- SAGRILAFT
- Administración de riesgos LAFT
Profesores
Diego Henao
Socio PwC
Socio líder del área de Transaction Services en Colombia desde 1999. Dirige el área de Deals hace 16 años, la cual que incluye Corporate Finance, Transaction Services, Valuations y Business Recovery Services. Diego ha liderado la mayoría de los proyectos de Due Diligence y Valoración en los que ha participado la Firma en Colombia, en compañías del sector financiero, industrial, de hidrocarburos, telecomunicaciones, entre otros. Ha asesorado en la reestructuración y privatización, por más de US $ 400 millones, de compañías del sector hidroeléctrico y cervecero.
Programa académico
2. Gobierno y Elementos del SAGRILAFT.
a) Diseño y aprobación.b) Auditoría y cumplimiento.c) Divulgación y capacitación.d) Asignación de funciones a los responsables y otras generalidades: Oficial de Cumplimiento, Junta Directiva, Representante Legal, Revisoría Fiscal y Auditoría Interna
3. Etapas del SAGRILAFT.
a) Identificación del riesgo LA/FT/FPADM.b) Medición o evaluación del riesgo LA/FT/FPADM.c) Control del riesgo LA/FT/FPADM.d) Monitoreo del riesgo LA/FT/FPADM.e) Matriz de Riesgos y Controles LA/FT/FPADM.
4. Otros aspectos del SAGRILAFT
a) Procedimientos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificadab) Operaciones en efectivoc) Ventas masivasd) Transacciones con activos virtualese) Señales de alerta: contrapartes, productos, canales, jurisdicciónf) Documentación de las actividades del SAGRILAFTg) Reportes de Operaciones Sospechosas otros reportes a la UIAF.h) Modelo de segmentación de clientes y proveedores.
5. Facultades regulatorias de la Superintendencia de Sociedades en materia de Sagrilaft, y responsabilidad de las entidades jurídicas, socios y administradores en Colombia
Información adicional
Incluye: Certificado de participación emitido por el Centro de Conocimiento y Experiencia PwC
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