Delito, Empresa y Banca

Universidad de Medellín Educación Continuada

Diplomado

Virtual

$ 2.520.000 Exento de IVA

Llama al centro

3207711917

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.

Los mejores cursos de Dirección y administración financiera

Ver todos

Ver todos

Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Metodología

    Virtual

  • Inicio

    Fechas disponibles

Se ofrecerá a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales a partir de la práctica, que permitirán abordar la investigación y posterior judicialización de hechos delictivos que se relacionan con empresas; bien sea porque se afectan los bienes tangibles e intangibles de estas, o porque ella desborda sus límites y se producen hechos con relevancia penal. De esta manera se generan estrategias de Prevención, Protección y Control en la Industria Financiera, (consumidor financiero y entidades financieras).
* La apertura de nuestros programas está sujeta al cumplimiento del cupo mínimo definido por la Institución, si Usted canceló el valor de la matrícula y la formación no se lleva a cabo, la Universidad realizará la devolución del 100% del dinero según procedimiento institucional.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Virtual

Inicio

Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Preguntas & Respuestas

Añade tu pregunta

Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Déjanos tus datos para recibir respuesta

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Logros de este Centro

2022
2020

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 7 años en Emagister.

Materias

  • Productos financieros
  • Entidades financieras
  • Seguridad bancaria
  • Análisis financiero
  • Normas

Programa académico

COMPONENTE LEGAL EN LA INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE FRAUDES
  • Introducción: En los casos que serán objeto de análisis: ¿Para qué sirve el proceso penal?
  • Esquema general del proceso penal, sus etapas y las disposiciones para la recolección de los elementos de prueba
  • ¿Qué papel juega la Empresa en el proceso penal?
  • El conocimiento de la empresa y sus procesos como presupuesto para la investigación interna.
  • El programa Metodológico de Investigación: pauta de trabajo para la investigación de los fraudes en el ámbito empresarial.
  • La coordinación interna en la recolección de los elementos de prueba. Aseguramiento, inventario y embalaje de evidencia documental, testimonial y digital.
  • El informe interno del fraude: La expresión de la empresa frente a los hechos objeto de análisis.
  • La denuncia penal: ¿Quiénes son los legitimados para interponerla?
  • Derechos de las víctimas dentro del proceso penal.
  • ¿Y qué hacer cuando el victimario está dentro de la empresa?
  • Conclusiones.


SEGURIDAD FISICA EN LA BANCA Y EN LA EMPRESA
  • Seguridad Bancaria. 

  • Fraude Interno en la Banca y en la Empresa; como mitigarlo.
  • Fraude Externo en la Banca y en la Empresa; como mitigarlo.
  • Modalidades de Fraude que afectan en general a la industria financiera, (Consumidor financiero-Entidad financiera). 

  • Perfiles de los delincuentes financieros.
  • Conocimiento del cliente al momento de la vinculación en la banca.
  • Análisis Documental durante el proceso de vinculación u otorgamiento de productos al cliente. 

  • Riesgos en Oficinas Bancarias. 

  • Cheques (Cond. Fisicoquímicas y mejores prácticas en el diligenciamiento). 

  • Visación de firmas. 

  • Administración del Efectivo en la Banca y en la empresa, conocimiento del Papel Moneda.
PROBLEMÁTICA GLOBAL DEL CIBERCRIMEN
  • Conceptos
  • Tipos de amenazas
  • Ciberdelincuencia.
  • Modalidades de Fraude.
  • El crimen organizado
  • Rol de la Banca para prevenir amenazas
  • Migración de ataques físicos a lógicos
  • Fuga de información
  • Legislación en Latinoamérica.
  • Armonización del cibercrimen en el ámbito internacional. -conductas afines en varios países.
  • Tendencias globales y propuestas de modelos de investigación conjunta (ámbito judicial y sector financiero)
  • Introducción a la Informática forense, herramientas y procedimientos.
  • Recopilación y preservación de evidencias digital.
  • Análisis de datos y reconstrucción de evidencias
  • Retos y dificultades en un análisis forense

ATAQUES Y MODALIDADES A TRAVES DE MEDIOS INFORMÁTICOS; UN RETO PARA LOS SECTORES EMPRESARIAL Y FINANCIERO
Las empresas y en general el sector financiero, están siendo afectadas por diferentes modalidades que vulneran bienes jurídicos como el patrimonio económico, la información y los datos, entre otros. En este módulo se analizarán algunas de esas modalidades, buscando generar estrategias que mitiguen el riesgo desde la prevención, la protección y el control.
Algunas modalidades de ataque entre otras: Botnets, Re-mailer, ARP Spoofing, Carding, Scam o Phishing laboral, Web Spoofing, SMiShing, Ransomware, Tramas de “pump and dump”, Spam o Correo basura, Vishing, Hoax, Spammer, Web bug, Keylogger, Spammer lists, Glosario términos de ataque, Malware, Spear phishing, Red y ejemplos de ataques, Pharming, Spoofing, Ataques Web ejemplo ataque, Phishing, IP Spoofing, Malware – ejemplos, Pruebas de concepto, Glosario Cybersecurity y Cybercrimen.

Categorías relacionadas

Llama al centro

3207711917

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.

Delito, Empresa y Banca

$ 2.520.000 Exento de IVA

Los mejores cursos de Dirección y administración financiera

Ver todos

Ver todos