Diplomado en Gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT

Módulo 1. Antecedentes del Lavado de Activos y Financiación del TerrorismoUn poco de historiaRecomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFIContexto y Orientación EmpresarialContexto Económico: Nacional e InternacionalPapel de los entes de control en los sistemas de prevención de LAFT
Módulo 2. Marco legal y penal del LAFTInforme de la visita realizada a Colombia por el FMI, aprobada por GAFILATOrganismos internacionales o regionales involucrados en la lucha contra LAFT.Extinción de dominioAlcances legalesEntidades de investigación y sanción
Módulo 3. El riesgo de LAFT en los diferentes sectores económicosMarco institucional colombianoSistemas de gestión de riesgos LAFT (supervisores y sujetos obligados)Comparativo de los diferentes sistemas por sectorProhibiciones en los sistemasRoles, responsabilidades y requisitosReportes por sectorSancionesEvolución del SAGRLAFT al SAGRILAFT
Módulo 4. Gestión Integral de RiesgosMarco conceptualDefinición y clases de riesgoMetodologías generales de administración de riesgosEtapas de la administración del riesgoRiesgos asociados al LAFTConstrucción de Catálogos de riesgos LAFTBuenas prácticas de administración de riesgosHerramientas y criterios de mediciónElaboración y diseño de matrices y mapas de riesgo de LAFT
Módulo 5. SegmentaciónConceptos básicosElementos cualitativos y cuantitativos de la segmentaciónHerramientas para la segmentaciónSegmentación de riesgos por factores LAFTGeneración de alertas transaccionales
Módulo 6. Gestión de cumplimiento LAFTReflexión sobre TransparenciaDebida Diligencia LAFT – Fraude Corrupción Soborno - FCSPersonas Expuestas Pública/Políticamente - PEPSManejo de fuentes de informaciónElementos de los sistemas de prevención LAFTReporte de Operaciones Sospechosas - ROSPlan de trabajo del Oficial de CumplimientoPropuestas de Clausulas y Declaraciones
Módulo 7. Compliance¿Cumplimiento o Compliance?FCPA y UK Brivery ActTransparencia InternacionalSecretaría de Transparencia- República de ColombiaDow Jones Sustainability IndexISO 19600:2014 - Sistemas de Gestión de ComplianceISO 37001:2016 - Sistema de Gestión Anti-SobornoISO 31001:2018 - Sistema de Gestión de RiesgosLey 1581 - Protección de datos personales - PDP
Módulo 8. Buen Gobierno y ÉticaContexto de Gobierno CorporativoTransparencia Programa de ética empresarialModelos Anticorrupción
Módulo 9. Diagnóstico de madurez del sistema LAFTModelo de autoevaluación de madurezChecklist de supervisiónInforme y plan de trabajo