Gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT

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Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Lugar

    Medellín

  • Horas lectivas

    110h

El Diplomado en Gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Universidad EAFIT, te ayudara para crecer como todo un profesional y a su vez acredite su conocimiento en gestión de riesgos y cumpla con los requisitos de SARLAFT y SAGRILAFT, de modalidad presencial.

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Medellín (Antioquia)
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Carrera 49, número 7 sur 50

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Adquirir conocimientos y herramientas especializadas, asociados a la gestión de riesgo y sistema de administración de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) con base en los más altos estándares internacionales ajustados a la normatividad colombiana que permitirán desarrollar al interior de cualquier organización un sistema dinámico para la administración del riesgo LAFT.

Revisores fiscales, representantes legales, abogados independientes, contadores públicos, directores, administradores, gerentes, auditores, jurídicos, profesionales de riesgo y seguros, responsables de cumplimiento, suplentes de cumplimiento, responsables de control interno y líderes de procesos.

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2020

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La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 7 años en Emagister.

Materias

  • Gestión de riesgos
  • Activos
  • Marco legal
  • Marco penal
  • Lavado de activos

Programa académico

TEMARIO:

  • Módulo 1. Antecedentes del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
  • Módulo 2. Marco legal y penal del LAFT Informe de la visita realizada a Colombia por el FMI, aprobada por GAFILAT Organismos internacionales o regionales involucrados en la lucha contra LAFT. Extinción de dominio
  • Módulo 3. El riesgo de LAFT en los diferentes sectores económicos Marco institucional colombiano
  • Módulo 4. Gestión Integral de Riesgos Marco conceptual
  • Módulo 5. Segmentación Conceptos básicos Elementos cualitativos y cuantitativos de la segmentación
  • Módulo 6. Gestión de cumplimiento LAFT Reflexión sobre Transparencia
  • Módulo 7. Compliance ¿Cumplimiento o Compliance?
  • Módulo 8. Buen Gobierno y Ética
  • Módulo 9. Diagnóstico de madurez del sistema LAFT

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