Diplomado en sarlaft- administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Además de satisfacer las exigencias de la normatividad vigente, el participante adquiere los conocimientos y la práctica necesarios para:v

Evitar sanciones por no acoger la legislación obligatoria.
Impedir que la empresa o entidad se vea involucrada en delitos o ilícitos, al adoptar las políticas más adecuadas de protección contra el LA/FT.
Adquirir los conocimientos y la práctica para implementar, ejecutar y auditar procesos y procedimientos de prevención y control contra el delito.
Perfeccionar un sistema de reconocido valor técnico para la administración del riesgo y mejorar así la gestión empresarial de la entidad o empresa.
Prevenir la ocurrencia de perjuicios patrimoniales y/o morales a la empresa y a sus administradores para evitar sanciones penales, económicas o administrativas.
Preservar y, eventualmente, ampliar los objetivos empresariales propios para generar mayores utilidades y mejor calidad, económica y financiera, en sus productos o servicios.

Funcionarios responsables de la vigilancia del riesgo, designados por la normatividad nacional e internacional, de los sectores público y privado. En particular, Oficiales de Cumplimiento y sus colaboradores, revisores fiscales, auditores y encargados de la vigilancia del riesgo de LA/FT/PADM.

Responsables de management empresarial, interesados en perfeccionar sus conocimientos en gestión del riesgo. Personas que por su actividad económica y social de la empresa o por crecimiento intelectual, requieren perfeccionar lo aprendido en administración de riesgos.

PROMESA DE VALOR:
Este es uno de los mejores programas de conocimientos y práctica sobre prevención y control de riesgo de LA/FT. Cuenta con un excelente cuerpo de profesores, muchos de ellos responsables de certificar los candidatos para ejercer las funciones de Oficiales de Cumplimiento. Este diplomado SARLAFT de la Universidad Sergio Arboleda es referente de aprendizaje teórico y práctico en Colombia y en el exterior.