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Diplomado SARLAFT

Corporacion Universitaria de Cataluña

Diplomado

Virtual

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Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Metodología

    Virtual

  • Duración

    Flexible

Diplomado SARLAFT Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, expedido por la Corporación Universitaria de Cataluña

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Materias

  • Activos
  • Implementar
  • Organización
  • Entregar
  • Realizar
  • Aspirar
  • Derecho
  • Aplazamiento
  • Disponibilidad
  • Cronograma

Programa académico

Los participantes en el programa obtendrán las competencias para:
  • Diseñar, implementar, mantener y mejorar el SARLAFT (o equivalente normativo) en su organización
  • Planear, realizar y entregar el informe de auditoría interna SARLAFT
  • Realizar Acciones Correctivas y de mejora y hacer seguimiento al cierre eficaz de las No Conformidades halladas.
  • Aspirar a ser Oficial de Cumplimiento.
Nota

La Corporación Universitaria de Cataluña se reserva el derecho de apertura o aplazamiento de los cursos, seminarios y diplomados en caso de no contar con el número mínimo de inscritos. El grupo docente estará sujeto a cambios según disponibilidad de su agenda al igual que el cronograma de actividades académicas.

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