Diplomado Virtual SARLAF/FT
Diplomado
Virtual
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
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Universidad Nebrija
Maestría Virtual$ 23.000.000 -
Corporación Universitaria Iberoamericana
Carrera universitaria Virtual$ 2.571.429 -
EDUCA BUSINESS SCHOOL.
Maestría Virtual$ 3.750.000,00 $ 4.875.000*Precio estimado
Importe original en EUR:
900 € 1.170 €
-
EBDS European Business & Digital School
Especialización Virtual$ 127.978,40/mes*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 33/mes
-
ESIBE Escuela Iberoamericana de Postgrado
Maestría Virtual$ 5.729.166,67 $ 15.000.000,00*Precio estimado
Importe original en EUR:
1.375 € 3.600 €
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ISEB. - Instituto Superior Europeo de Barcelona
Especialización Virtual$ 3.063.725,33 $ 3.982.842,93*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 790 $ 1.027
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Editorial Médica Internacional Ltda
Diplomado VirtualPrecio a consultar
Descripción
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Tipología
Diplomado
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Metodología
Virtual
El diplomado virtual "Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLA/FT)", de la Universidad del Rosario, busca desarrollar en los estudiantes, elementos teórico-conceptuales para el adecuado cumplimiento de su labor, en el control del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
-Conoce el marco institucional, jurídico y la política pública en materia de lucha contra el LA/FT
-Aprende cómo gestionar los riesgos asociados a actividades delictivas y conoce los desafíos frente a nuevas formas de criminalidad.
-Adquiere herramientas teórico-prácticas para unificar políticas de cumplimiento en las empresas y así prevenir riesgos asociados a estas actividades delictivas.
El diplomado está dirigido a funcionarios de las entidades vigiladas por la Supersalud, profesionales colombianos o extranjeros vinculados a los sectores: real, financiero, cambiario, solidario, bursátil, aduanero, comercio internacional, asegurador, de valores, transportador de valores, notariado, y comercializadores de vehículos y joyas entre otros. Así mismo está dirigido a cualquier persona que sea responsable o esté obligada y/o interesada en la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo - LA/FT, así como en la gestión de los riesgos asociados a esas actividades delictivas.
El centro se pondrá en contacto contigo, una vez envíes tus datos a través de Emagister.
Opiniones
Materias
- Prevención
- Activos
- Reportes
- Normativa
- Marco Institucional
- Estándares internacionales
- Reporte
- Régimen de detección
- Represión penal
- UIAF
Programa académico
CONTENIDO TEMÁTICO
Módulo I:
Estándares Internacionales
Módulo II:
Marco Institucional
Módulo III:
Régimen de Detección, Prevención y Reporte
Módulo IV:
Régimen de Represión Penal
Módulo V:
Reportes a la UIAF
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Maestría Virtual$ 3.750.000,00 $ 4.875.000*Precio estimado
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Especialización Virtual$ 127.978,40/mes*Precio estimado
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$ 33/mes
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Maestría Virtual$ 5.729.166,67 $ 15.000.000,00*Precio estimado
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Especialización Virtual$ 3.063.725,33 $ 3.982.842,93*Precio estimado
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