Seminario – Taller: En Sarlaft
Capacitación
En Bogotá
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Descripción
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Tipología
Capacitación
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Nivel
Nivel intermedio
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Lugar
Bogotá
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Horas lectivas
8h
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Duración
Flexible
El rol de las Compañías de Seguros y de las empresas del Sector Solidario como administradores de riesgos, las transformaciones que ha sufrido el marco regulatorio particularmente lo relacionado con los delitos del LAFT y propender por tener mecanismos de control hace necesario un análisis general a los sistemas de administración de riesgos (SAR), funcionamiento y marco normativo de los mismos así como conocer los conceptos básicos de un programa antifraude.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
El Objetivo de este curso es contextualizar al participante en la existencia de los riesgos, generando sensibilización de la existencia de los sistemas de administración de riesgos como solución a los mismos.
Conocer la existencia del SARLAFT / SIPLAFT y su marco normativo identificando elementos y buenas prácticas que pueden ser implementadas en el sector Asegurador, Cooperativo y Solidario.
Conocer los conceptos básicos de un programa antifraude con el fin de generar sensibilización e introducción en el tema.
Funcionarios de las Compañías de Seguros y/o Cooperativas con sección de ahorro y crédito; particularmente áreas de riesgo, cumplimiento, áreas legales e intermediarios de seguros.
Certificado de asistencia
Conferencista
Alexander Galindo Beltrán
Contador Público de la Universidad Antonio Nariño, especialista en Alta Dirección en Seguros egresado de la Universidad EAN, especialista en Auditoría Forense egresado de la Universidad Externado de Colombia. Certificado especialista antilavado de dinero ACAMS, cuenta con un Diplomado en SARLAFT de la Universidad Javeriana.
Trabaja actualmente como Oficial de Cumplimiento de la Aseguradora Solidaria de Colombia. En total, cuenta con más de 8 años de experiencia en temas relacionados con la prevención, detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo e implementación de programas antifraude.
Docente del INS (Instituto Nacional de Seguros).
Docente de CONFECOOP (Confederación de Cooperativas de Colombia).
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Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 14 años en Emagister.
Materias
- Aseguramiento
- Contrato de seguro
- Obligaciones
- Derechos Humanos
- Seguro de Transporte
- Coberturas
- Amparos
- Exclusiones
- Responsabilidad civil
- Sarlaft
Profesores
Claudia Patricia Vásquez
Docente
Abogada de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Aduanero de la misma Universidad, cursando doctorado en derecho con énfasis en derecho administrativo de la Universidad de Buenos Aires- Argentina. Docente en programas de pregrado de varias universidades en Colombia y conferencista. Se ha desempeñado como abogada asesora de la gerencia liquidadora del INAT, abogada de la Vicepresidencia Jurídica de FASECOLDA, Abogada Senior de la Compañía Global Seguros de Vida S.A. y actualmente abogada independiente en Loio Asesores Jurídicos.
Programa académico
- Sensibilización sobre la existencia de los riesgos en el sector asegurador, cooperativo y solidario.
- Entender los sistemas de administración de riesgos:
- Orígenes del lavado de activos y la financiación de terrorismo.
- Marco Normativo de la SFC y de la SES, (SARLAFT, SIPLAFT, Circular 038, SARO)
- Estándar Australiano.
- Comprender el SARLAFT y/o SIPLAFT:
- Definiciones del lavado de activos y la financiación de terrorismo.
- Aspectos jurídicos.
- Elementos del SARLAFT y/o SIPLAFT
- UIAF y su rol
- Riesgo operativo, legal, reputacional y de contagio.
- Tipologías del lavado aplicadas al sector asegurador, cooperativo y solidario.
- Capacidad para entender un programa antifraude:
- Definiciones
- Prevención, Detección, Investigación y Acciones correctivas
- Roles de la Junta de Directores, Representantes legales y funcionarios.
- Tipologías de fraude.
- Judicialización
- Mejores prácticas.
- Taller práctico:
Consulta y análisis de información de las bases de datos oficiales:
* Identificar algunas bases oficiales.
* Analizar la información obtenida de las bases de datos
* Definir la posible vinculación de un potencial cliente a partir de los análisis realizados.
Realizar ensayo una vez observen y analicen la película “El Palestino”.
Información adicional
Brochure INS
Programa del curso
Bienvenida al curso con las Políticas
Presentación
Libreta de apuntes
Esfero
Certificado de asistencia
Refrigerio
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