Pontificia Universidad Javeriana - Educación Continua

Administración de Riesgos y Auditoría Forense

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Información importante

Tipología Diplomado
Metodología Virtual
Horas lectivas 100h
Inicio 05/06/2020
  • Diplomado
  • Virtual
  • 100h
  • Inicio:
    05/06/2020
Descripción

Brindar a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales para la administración y prevención de riesgo de delitos económicos y financieros, tales como, así mismo, el uso de herramientas de Auditoría Forense, apoyados en las mejores prácticas.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

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05 jun 2020Matrícula abierta

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Objetivo General: Brindar a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales para la administración y prevención de riesgo de delitos económicos y financieros, tales como, así mismo, el uso de herramientas de Auditoría Forense, apoyados en las mejores prácticas. Objetivos Específicos: Presentar los principales mecanismos de prevención tales como Ética Empresarial, Gobierno Corporativo, Cumplimiento, Modelos de Control Interno COSO y administración de Riesgo Corporativo (ERM). Dar a conocer los principales conceptos herramientas utilizada en la detección a través de la Auditoría Forense, tales como Psicología Forense, Informática Forense, cadena de custodia y protección de datos. Presentar las fases de la Auditoría Forense en sus fases: Planeación, Ejecución e informe, a través del método de casos. Generar escenarios cercanos a la realidad a través del Laboratorio de Auditoría Forense.

· Titulación o Resolución

Para Diplomados, se otorgará certificación impresa a quien haya cumplido como mínimo con el 80% de las actividades programadas en el aula.

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

Alianza internacional con ACFCS: Alianza internacional con la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros o ACFCS: La Universidad Javeriana ha formado una alianza con ACFCS para ofrecer a partir del año 2016 - y en determinados programas de educación continua -, la oportunidad para que los estudiantes puedan acceder al título de Especialista Certificado en Delitos Financieros o CFCS. ACFCS es una organización compuesta por profesionales con membresía, tanto del sector público como privado, que trabajan en diferentes disciplinas para la detección, prevención y control de la delincuencia financiera. La credencial CFCS, que responde a la necesidad de contar con profesionales con numerosas habilidades, conocimientos y experiencia en todo el campo de los crímenes económicos, se otorga a candidatos que cumplen ciertos requisitos y que aprueban un riguroso examen, con el objetivo de que amplíen sus capacidades y crezcan profesionalmente. A través de esta alianza, los estudiantes del diplomado tendrán la oportunidad de acceder al certificado CFCS. Para mayor información puede acceder a https://www.delitosfinancieros.org/preguntas-frecuentes-sobre-la-certificacion-cfcs/

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¿Qué aprendes en este curso?

Auditoría
Informática
Grafología
Capacitación
Prevención
Peritaje contable
Fraude
Derecho penal
Criminología
Auditoría forense
Ética empresarial
Informática forense
Gestión del riesgo
Gobierno corporativo
Delito económico
Investigación criminalística
Lavado activos
Cumplimiento
Modelos de Control Interno

Programa académico

MÓDULO I: ESTRUCTURA DE CONTROL Y RIESGO PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDE

  • Introducción y bienvenida al diplomado

  • Ética empresarial y Gobierno Corporativo

  • Taller de Gobierno Corporativo

  • Administración de líneas de denuncia (Whistleblower)

  • Taller de administración de líneas de denuncia

  • Control Interno en la prevención de fraude

  • Taller de Identificación de riesgo de Fraude.

  • Taller de Diseño de controles preventivos y de detección

  • Investigaciones internas y el uso de la Auditoría Forense

MÓDULO II: ASPECTOS LEGALES DE A AUDITORÍA FORENSE

  • Delitos económicos y financieros contra el patrimonio económico

  • Delitos contra la administración pública

  • Estatuto anticorrupción

  • Conceptos básicos de Derecho Penal y derecho probatorio

  • Marco General del Sistema Penal Acusatorio

  • La Auditoría Forense y su aplicación en la justicia.

MÓDULO III: PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

  • Elementos claves de un efectivo programa de Ética y Cumplimiento Corporativo:

  • Establecimiento de programas de cumplimiento

  • Normas y acuerdos internacionales (OECD, FCPA, UK Bribery Act, Sarbanes Oxley, etc.)

  • La debida diligencia

MÓDULO IV. HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA FORENSE

4.1. INFORMÁTICA FORENSE

  • Alcance y Objetivos de la Informática Forense

  • Metodología, técnicas y principios.

  • Aspectos Legales en la pericia Forense.

  • Evidencia Digital.

  • Minería de Datos.

  • Gestión de Incidentes.

  • Detección de Fraudes. CSIRT - CERT.

  • Taller Casos Específicos.

4.2 PRESERVACIÓN DE LA PRUEBA:

  • Cadena de custodia

  • Protección de datos

4.3 PSICOLOGÍA FORENSE y TÉCNICAS DE ENTREVISTAS.

  • Representación mental, riesgos y criminalidad

  • Perfil del delincuente

  • Perfil del Criminal de Cuello Blanco

  • Psicología de la víctima

  • Análisis conductual forense

  • Detección de consulta sospechosa

  • Taller de entrevistas

MÓDULO V: ETAPAS DE LA AUDITORÍA FORENSE

5.1 PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA FORENSE

  • Análisis del Caso

  • Evaluación de Riesgo del Caso

  • Preparación de programas y procedimientos de Auditoria

  • Conformación de Equipos

5.2 EJECUCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA FORENSE

  • La inteligencia financiera y la auditoría forense

  • Técnicas especiales de investigaciones financieras

  • Entrevistas Financieras

  • Fuentes de información para rastreo financiero

5.3 ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA FORENSE

  • Características del informe

  • Contenido y anexos. Anexo gráfico

  • Caso práctico: taller de elaboración de un informe de auditoría forense

5.4 LABORATORIO DE AUDITORÍA FORENSE

  • Comunicación de resultados

  • Reportes a partes Interesadas

  • Simulación del ejercicio