ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y AUDITORÍA FORENSE

Módulo I: estructura de control y riesgo para la prevención y detección de fraude

• Introducción y bienvenida al diplomado

• Ética empresarial y Gobierno Corporativo

• Taller de Gobierno Corporativo

• Control Interno en la prevención de fraude

• Taller de Identificación de riesgo de Fraude.

• Taller de Diseño de controles preventivos y de detección

• Investigaciones internas y el uso de la Auditoría Forense

Módulo II: aspectos legales de a auditoría forense

• Delitos económicos y financieros contra el patrimonio económico

• Estatuto anticorrupción

• Conceptos básicos de Derecho Penal y derecho probatorio

• Marco General del Sistema Penal Acusatorio

• La Auditoría Forense y su aplicación en la justicia.

• Casos ocurridos en sector privado desde el enfoque del Derecho Penal

Módulo III. Herramientas de la auditoría forense

3.1 informática forense

• Alcance y Objetivos de la Informática Forense

• Metodología, técnicas y principios.

• Aspectos Legales en la pericia Forense.

• Evidencia Digital.

• Minería de Datos.

• Gestión de Incidentes.

• Detección de Fraudes. CSIRT - CERT.

3.2 preservación de la prueba:

• Cadena de custodia

• Protección de datos

• Taller de preservación de la prueba con casos

3.3 Psicología forense y técnicas de entrevistas.

• Representación mental, riesgos y criminalidad

• Perfil del delincuente

• Perfil del Criminal de Cuello Blanco

• Psicología de la víctima

• Análisis conductual forense

• Detección de consulta sospechosa

• Taller de entrevistas

Módulo IV: etapas de la auditoría forense

4.1 Planeación de la auditoría forense

• Análisis del Caso

• Evaluación de Riesgo del Caso

• Preparación de programas y procedimientos de Auditoria

• Conformación de Equipos

• Taller con caso

4.2 Ejecución de auditoría financiera forense

• La inteligencia financiera y la auditoría forense

• Técnicas especiales de investigaciones financieras

• Entrevistas Financieras

• Fuentes de información para rastreo financiero

4.3 Elaboración de informes de auditoría forense

• Características del informe

• Contenido y anexos. Anexo gráfico

• Caso práctico: taller de elaboración de un informe de auditoría forense Taller

4.4 Laboratorio de auditoría forense

• Comunicación de resultados

• Reportes a partes Interesadas

• Simulación del ejercicio