Capacitación de Fraude

...La necesidad permanente por parte de las organizaciones de contar con expertos en la gestión de riesgos, específicamente en de fraude, hacen de este diplomado una gran opción para alcanzar ese conocimiento. Cada vez se más creciente necesidad de administrar adecuadamente los Riesgos... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Gestión integral...

... (interna por fraude, filtración de datos, soborno, corrupción, incidentes, entre otros); individuales; criminales; y en las organizaciones que gestionan procesos de investigaciones... Aprende sobre: Evaluación de investigadores, Procesos de investigaciones, Gestión de negocios...

... bajo IFRS.Responsabilidad del auditor frente al fraude y el error.Tratamiento y revelación de los hechos posteriores a la fecha del balance.La revelación... Aprende sobre: Auditoría interna, Control de calidad, Información FINANCIERA...

...Contenido Módulo I: Contexto Legal Sobre la Entrevista en el Abordaje del Fraude y los Delitos Económico-Financieros. Módulo II: La Entrevista... Aprende sobre: Abordaje de los Delitos, Entrevista Judicial, Carrera judicial...

...Oferta de valor: La corrupción, el fraude, el lavado de activos y la violación a la seguridad e integridad de la información son riesgos a los que toda persona -natural o jurídica, pública o privada- está expuesta y que de materializarse pueden comprometer la sostenibilidad financiera... Aprende sobre: Toma de decisiones...

... (interna por fraude, filtración de datos, soborno, corrupción, incidentes, entre otros); individuales; criminales; y en las organizaciones que gestionan procesos de investigaciones... Aprende sobre: Lineamientos del proceso, Evaluación de investigadores, Gestión de negocios...

... al fraude · NIA250. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros · NIA260. Comunicación... Aprende sobre: Nota Internacional de Prácticas Auditoría (NIPA), Normas Internacionales de Control de Calidad, Control de calidad...

...TEMARIO EL DELITO FINANCIERO Conceptos y características comunes Lavado de dinero Fraude Corrupción Malversación de activos Delito de cuello blanco... Aprende sobre: Malversación de activos, Legislación financiera, Delito de cuello blanco...

... para minimizar el fraude administrativo y las revelaciones financieras engañosas. En este sentido, los requerimientos de formación para los profesionales, en todas las áreas, han alcanzado los mayores estándares de exigencia. Un factor determinante es la competencia profesional, la cual se acompaña... Aprende sobre: Contextos nacional, Riesgo de fraude, Gestión de control...

...MÓDULO I. INTRODUCCIÓN MÓDULO II. FRAUDE Y MANIPULACIÓN MÓDULO III. EXPLOTACIÓN LABORAL MÓDULO IV. DIVERSIDAD E INCLUSIÓN MÓDULO V. SOSTENIBILIDAD... Aprende sobre: Sostenibilidad y comunicación, Sostenibilidad empresarial, Empresas de capacitación...

... El problema del fraude en Internet y los casos de Pishing... Aprende sobre: Seguridad informática, Criptografía y firma electrónica, Seguridad de redes...

...Módulo I: estructura de control y riesgo para la prevención y detección de fraude Introducción y bienvenida al diplomado Ética empresarial y Gobierno... Aprende sobre: Investigación criminalística, Peritaje contable, Gobierno corporativo...

... y Conducta El dilema del fraude Gobierno corporativo y el riesgo de LA/FT Casos de dilemas éticos (riesgo LA/FT) frente al Gobierno Corporativo Auditoría... Aprende sobre: Protección de datos, Comunicación de resultados, Psicología de la víctima...

... de estados financieros respecto al fraude · NIA250. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros · NIA260... Aprende sobre: Nota Internacional de Prácticas Auditoría (NIPA), Muestreo de auditoría, Acuerdo de los términos del encargo de auditoría...

... y Conducta El dilema del fraude Gobierno corporativo y el riesgo de LA/FT Casos de dilemas éticos (riesgo LA/FT) frente al Gobierno Corporativo Auditoría... Aprende sobre: Entidades financieras, Auditoría interna, Organismos internacionales...

...Identificar las tipologías de LA/FT que podrían presentarse en una organización. Justificar el desvalor o la reprochabilidad del LA/FT, desde el punto de vista ético y social... Aprende sobre: Legislación laboral, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Unidad de información y análisis financiero...