Capacitación de Fraude

...La necesidad permanente por parte de las organizaciones de contar con expertos en la gestión de riesgos, específicamente en de fraude, hacen de este diplomado una gran opción para alcanzar ese conocimiento. Cada vez se más creciente necesidad de administrar adecuadamente los Riesgos... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Gestión integral...

... (interna por fraude, filtración de datos, soborno, corrupción, incidentes, entre otros); individuales; criminales; y en las organizaciones que gestionan procesos de investigaciones... Aprende sobre: Lineamientos del proceso, Gestión de negocios, Filtración de datos...

... bajo IFRS.Responsabilidad del auditor frente al fraude y el error.Tratamiento y revelación de los hechos posteriores a la fecha del balance.La revelación... Aprende sobre: Estados financieros, Control de calidad, Auditoría interna...

...Contenido Módulo I: Contexto Legal Sobre la Entrevista en el Abordaje del Fraude y los Delitos Económico-Financieros. Módulo II: La Entrevista... Aprende sobre: Psicopatología Asociada, Abordaje de los Delitos, Entrevista Judicial...

...Oferta de valor: La corrupción, el fraude, el lavado de activos y la violación a la seguridad e integridad de la información son riesgos a los que toda persona -natural o jurídica, pública o privada- está expuesta y que de materializarse pueden comprometer la sostenibilidad financiera... Aprende sobre: Toma de decisiones...

... (interna por fraude, filtración de datos, soborno, corrupción, incidentes, entre otros); individuales; criminales; y en las organizaciones que gestionan procesos de investigaciones... Aprende sobre: Gestión de negocios, Evaluación de investigadores, Procesos de investigaciones...

... al fraude · NIA250. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros · NIA260. Comunicación... Aprende sobre: Control de calidad, Normas Internacionales de Control de Calidad, Documentación de la auditoría...

...TEMARIO EL DELITO FINANCIERO Conceptos y características comunes Lavado de dinero Fraude Corrupción Malversación de activos Delito de cuello blanco... Aprende sobre: Delito de cuello blanco, Legislación financiera, Malversación de activos...

...Módulo I: estructura de control y riesgo para la prevención y detección de fraude Introducción y bienvenida al diplomado Ética empresarial y Gobierno... Aprende sobre: Ética empresarial, Gobierno corporativo, Gestión del riesgo...

... para minimizar el fraude administrativo y las revelaciones financieras engañosas. En este sentido, los requerimientos de formación para los profesionales, en todas las áreas, han alcanzado los mayores estándares de exigencia. Un factor determinante es la competencia profesional, la cual se acompaña... Aprende sobre: Riesgo de fraude, Contabilidad forense, Administración del riesgo...

...MÓDULO I. INTRODUCCIÓN MÓDULO II. FRAUDE Y MANIPULACIÓN MÓDULO III. EXPLOTACIÓN LABORAL MÓDULO IV. DIVERSIDAD E INCLUSIÓN MÓDULO V. SOSTENIBILIDAD... Aprende sobre: Responsabilidad social, Sostenibilidad empresarial, Ética empresarial...

... El problema del fraude en Internet y los casos de Pishing... Aprende sobre: Sistema gestión, Seguridad informática, SEGURIDAD DE LA INFORMACION...

... y Conducta El dilema del fraude Gobierno corporativo y el riesgo de LA/FT Casos de dilemas éticos (riesgo LA/FT) frente al Gobierno Corporativo Auditoría... Aprende sobre: Psicología de la víctima, Comunicación de resultados, Entrevistas Financieras...

... de estados financieros respecto al fraude · NIA250. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros · NIA260... Aprende sobre: Muestreo de auditoría, Documentación de la auditoría, Estados financieros...

... y Conducta El dilema del fraude Gobierno corporativo y el riesgo de LA/FT Casos de dilemas éticos (riesgo LA/FT) frente al Gobierno Corporativo Auditoría... Aprende sobre: Entidades financieras, Auditoría interna, Organismos internacionales...

...Identificar las tipologías de LA/FT que podrían presentarse en una organización. Justificar el desvalor o la reprochabilidad del LA/FT, desde el punto de vista ético y social... Aprende sobre: Modalidades de lavado de activos, Reprochabilidad del la/ft, Cartilla sarlaft...