Universidad del Rosario Educación Continua y Consultoría

Diplomado Virtual SARLAFT administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

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Virtual

$10.695.300
*Precio Orientativo
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Información importante

Tipología Diplomado
Metodología Virtual
Horas lectivas 92h
Inicio 26/05/2020
Bolsa de empleo
  • Diplomado
  • Virtual
  • 92h
  • Inicio:
    26/05/2020
  • Bolsa de empleo
Descripción

"El lavado de activos y la financiación del terrorismo son gran amenaza para la estabilidad de la economía nacional, y en muchos casos incluso para la súper vivencia de las empresas. Por esta razón, los organismos internacionales y las autoridades colombianas (Superintendencias) han ordenado la implementación en todas las entidades, de un Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLA/FT), así como un Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLA/FT) en las empresas de otros sectores con menos exposición a ese riesgo.

Teniendo en cuenta lo anterior todas las entidades expuestas a los mismos riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, deben adoptar medidas para gestionar esos riesgos mediante la rápida implementación o el mejoramiento continuo del SIPLA/FT o del SARLA/FT, según sea el caso.
"

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26 may 2020Matrícula abierta

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

"Objetivo General: Aportar a los participantes los elementos teóricos y conceptuales para que identifiquen las herramientas para la prevención, control del lavado de activos y financiación del terrorismo - LA/FT. Habilidades: Identificar apropiadamente los actos calificables como LA/FT. Establecer los riesgos de LA/FT a los que está expuesta una organización pública o privada. Determinar las consecuencias jurídicas, económicas, reputacionales, etc. que podría acarrear un acto de LA/FT, tanto para la organización (pública o privada) como para las personas naturales involucradas. Identificar las tipologías de LA/FT que podrían presentarse en una organización. Justificar el desvalor o la reprochabilidad del LA/FT, desde el punto de vista ético y social, ocurrido en el contexto de una organización. Evaluar la eficacia y eficiencia de un sistema de gestión de riesgo de LA/FT. "

· ¿A quién va dirigido?

Líderes empresariales, consultores, oficiales de cumplimiento registrados ante la UIAF, funcionarios que lideren o hagan parte de los equipos a cargo de implementar y hacer seguimiento de sistemas, planes o programas de administración de riesgo LA/FT en entidades vigiladas o en compañías de los sectores real, financiero, cambiario, solidario, comerciantes, bursátil, aduanero, exportaciones, importaciones, asegurador, educación, transporte de valores, notariado,cooperativo, salud, minero, comercio de vehículos y de joyas, entre otros, que deben prevenir y mitigar el riesgo de que a través de sus actividades comerciales y transacciones se introduzcan recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo. De igual manera que deban detectar y reportar las operaciones que pretendan aparentar legalidad. El programa también se dirige a profesionales de cualquier rama del conocimiento interesados en todo lo relativo a la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo - LA/FT, así como en la gestión de los riesgos asociados a esas actividades delictivas.

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¿Qué aprendes en este curso?

Gestión
Gestión estratégica
Recursos humanos
Legislación laboral
Prevención
Activos
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Seguridad
Estrategias
Terrorismo
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Gestión estratégica
Terrorismo
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Unidad de información y análisis financiero
Estatuto Anticorrupción
Ley Contra la Financiación del Terrorismo
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impacto del riesgo de LA/FT
acto de LA/FT
tipologías de LA/FT
reprochabilidad del LA/FT
estándares internacionales de SARLAFT
marco legal de sarlaft
control de riesgo de LA/FT
monitoreo del riesgo de LA/FT
antecedentes de SARLAFT
Régimen de Represión Penal
Reportes a la UIAF
operaciones que pretendan aparentar legalidad
circular Externa de Superfinanciera 026
anticorrupción
fraude
consultoría sarlaft
SIPLA/FT
circular 22
Circular Básica Jurídica
Superintendencia Bancaria
superintendencia financiera
manual sarlaft
área sarlaft
comité sarlaft
cartilla sarlaft
aplicativo sarlaft
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero

Programa académico

" Introductorio 1) Estándares internacionales 2) Marco institucional 3) Régimen de detección, prevención y reporte 4) Régimen de represión penal 5) Módulo 5. Reportes a la UIAF 6) Módulo 6. Persecución de activos ilícitos "

Información adicional

"Metodología En modalidad virtual cada participante cursa los módulos durante la semana de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y desarrolla las actividades siguiendo el cronograma propuesto desde la coordinación académica del programa. Cada módulo está acompañado por profesores especializados y tutores que harán seguimiento del avance y las actividades entregadas por el estudiante. "