Cursos de Fraude

..., detectar y prevenir el fraude en las operaciones, malversación de fondos, lavado de activos, alteración de utilidades, detrimento patrimonial en las empresas... Aprende sobre: Servicios financieros...

...La necesidad permanente por parte de las organizaciones de contar con expertos en la gestión de riesgos, específicamente en de fraude, hacen de este diplomado una gran opción para alcanzar ese conocimiento. Cada vez se más creciente necesidad de administrar adecuadamente los Riesgos... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Gestión integral...

... internos que minimicen dichos riesgos. También se abordarán temas como la normativa y regulaciones que rigen la auditoría interna, la identificación de fraudes y errores, y la manera de documentar los procesos de auditoría. Además, el curso incluirá ejercicios prácticos, estudios de casos y otras... Aprende sobre: Auditoría interna, Análisis financiero...

... a contrarrestar tales delitos de fraude, corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo, etc. Este curso tiene como objetivo aclarar la responsabilidad de los revisores fiscales para hacer frente a tales delitos. La función de los revisores fiscales está definida por las Normas... Aprende sobre: Normas Profesionales, Revisor fiscal, Estados financieros...

... (interna por fraude, filtración de datos, soborno, corrupción, incidentes, entre otros); individuales; criminales; y en las organizaciones que gestionan procesos de investigaciones... Aprende sobre: Seguridad del Personal, Procesos de investigaciones, Gestión de negocios...

... bajo IFRS.Responsabilidad del auditor frente al fraude y el error.Tratamiento y revelación de los hechos posteriores a la fecha del balance.La revelación... Aprende sobre: Control de calidad, Auditoría interna, Estados financieros...

...Elentrenamientoycapacitacióntantodefuncionariosacargodelmanejode siniestros, como de ajustadores, investigadores, peritos, abogados y demás profesionales que intervienen en la liquidación y ajuste de siniestros, es una herramienta fundamental para prevenir, detectar, reportar y remediar fraudes... Aprende sobre: Contrato de seguro, Venta de seguros...

... Analytics Store. SAP CP: Analítica prescriptiva aplicada: planeación comercial. CP: Seguridad, fraude y minimización de riesgo... Aprende sobre: Planeación Comercial, Inteligencia artificial, Trasformación digital...

... (interna por fraude, filtración de datos, soborno, corrupción, incidentes, entre otros); individuales; criminales; y en las organizaciones que gestionan procesos de investigaciones... Aprende sobre: Lineamientos del proceso, Seguridad del Personal, Gestión de negocios...

... los conocimientos y las herramientas básicas para que puedan implementar el subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude (SICOF) de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud Competencias adquiridas: - Conocimiento general de gestión integral... Aprende sobre: Riesgos laborales...

... de información clave para la empresa previniendo en todo momento el Fraude interno, la tergiversación o malversación de información o activos en las organizaciones a todos los niveles. Tambien promueve la identificacion de factores susceptibles de desencadenar situaciones de fraude interno... Aprende sobre: Prevención Del Fraude Interno, Gestión de la información, Motivaciones del defraudador...

...Contenido Módulo I: Contexto Legal Sobre la Entrevista en el Abordaje del Fraude y los Delitos Económico-Financieros. Módulo II: La Entrevista... Aprende sobre: Psicopatología Asociada, Entrevista Judicial, Comportamiento del Fraude...

...Este programa brindará a los participantes herramientas básicas teórico-prácticas, que les permitirán desarrollar habilidades en la prevención, detección e investigación del fraude corporativo a través de la aplicación de instrumentos proporcionados por el facilitador y que bajo su orientación... Aprende sobre: Minería de Datos, Evidencia Digital, Análisis de archivos...

...del terrorismoComunicación LiderazgoGobierno Corporativo Sector bancario (optativa) Sector asegurador (optativa) Sector tecnológico (optativa)... Aprende sobre: Responsabilidad social, Gestión de riesgos, Sistema gestión...

... de información clave para la empresa previniendo en todo momento el Fraude interno, la tergiversación o malversación de información o activos en las organizaciones a todos los niveles. Tambien promueve la identificacion de factores susceptibles de desencadenar situaciones de fraude interno... Aprende sobre: Gestión de la información, Fraude interno, Motivaciones del defraudador...

...TEMARIO EL DELITO FINANCIERO Conceptos y características comunes Lavado de dinero Fraude Corrupción Malversación de activos Delito de cuello blanco... Aprende sobre: Delito de cuello blanco, Control interno, Malversación de activos...

...Objetivos Al final del programa los participantes estarán en capacidad de: a. Entender el concepto de fraude en el marco del delito financiero b. Analizar los elementos del fraude y las decisiones para gestionarlo, detectarlo e investigarlo c. Aplicar los elementos básicos de prevención d. Aplicar... Aprende sobre: Toma de decisiones...

... para minimizar el fraude administrativo y las revelaciones financieras engañosas. En este sentido, los requerimientos de formación para los profesionales, en todas las áreas, han alcanzado los mayores estándares de exigencia. Un factor determinante es la competencia profesional, la cual se acompaña... Aprende sobre: Teoría del riesgo, Riesgo de fraude, Contabilidad forense...

... de información clave para la empresa previniendo en todo momento el Fraude interno, la tergiversación o malversación de información o activos en las organizaciones a todos los niveles. Tambien promueve la identificacion de factores susceptibles de desencadenar situaciones de fraude interno... Aprende sobre: Gestión de los datos, Gestión del riesgo de fraude, Prevención Del Fraude Interno...

...Administrar los riesgos asociados a la salud y la vida de las personas desde el momento de la suscripción, permiten al asegurador desarrollar programas y metodologías para segmentar los riesgos, prevenir el fraude y tomar decisiones eficientes que permiten disminuir la exposición al riesgo... Aprende sobre: Suscripción de Pólizas...