Cursos de Fraude

..., detectar y prevenir el fraude en las operaciones, malversación de fondos, lavado de activos, alteración de utilidades, detrimento patrimonial en las empresas... Aprende sobre: Servicios financieros...

...La necesidad permanente por parte de las organizaciones de contar con expertos en la gestión de riesgos, específicamente en de fraude, hacen de este diplomado una gran opción para alcanzar ese conocimiento. Cada vez se más creciente necesidad de administrar adecuadamente los Riesgos... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Gestión integral...

... internos que minimicen dichos riesgos. También se abordarán temas como la normativa y regulaciones que rigen la auditoría interna, la identificación de fraudes y errores, y la manera de documentar los procesos de auditoría. Además, el curso incluirá ejercicios prácticos, estudios de casos y otras... Aprende sobre: Auditoría interna, Análisis financiero...

... a contrarrestar tales delitos de fraude, corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo, etc. Este curso tiene como objetivo aclarar la responsabilidad de los revisores fiscales para hacer frente a tales delitos. La función de los revisores fiscales está definida por las Normas... Aprende sobre: Delitos económicos, Normas Profesionales, Escepticismo Profesional...

... (interna por fraude, filtración de datos, soborno, corrupción, incidentes, entre otros); individuales; criminales; y en las organizaciones que gestionan procesos de investigaciones... Aprende sobre: Procesos de investigaciones, Lineamientos del proceso, Filtración de datos...

... bajo IFRS.Responsabilidad del auditor frente al fraude y el error.Tratamiento y revelación de los hechos posteriores a la fecha del balance.La revelación... Aprende sobre: Auditoría interna, Información FINANCIERA, Control de calidad...

...Elentrenamientoycapacitacióntantodefuncionariosacargodelmanejode siniestros, como de ajustadores, investigadores, peritos, abogados y demás profesionales que intervienen en la liquidación y ajuste de siniestros, es una herramienta fundamental para prevenir, detectar, reportar y remediar fraudes... Aprende sobre: Venta de seguros, Contrato de seguro...

... Analytics Store. SAP CP: Analítica prescriptiva aplicada: planeación comercial. CP: Seguridad, fraude y minimización de riesgo... Aprende sobre: Planeación Comercial, Business Analytics, Seguridad informática...

... (interna por fraude, filtración de datos, soborno, corrupción, incidentes, entre otros); individuales; criminales; y en las organizaciones que gestionan procesos de investigaciones... Aprende sobre: Filtración de datos, Lineamientos del proceso, Seguridad del Personal...

... los conocimientos y las herramientas básicas para que puedan implementar el subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude (SICOF) de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud Competencias adquiridas: - Conocimiento general de gestión integral... Aprende sobre: Riesgos laborales...

... de información clave para la empresa previniendo en todo momento el Fraude interno, la tergiversación o malversación de información o activos en las organizaciones a todos los niveles. Tambien promueve la identificacion de factores susceptibles de desencadenar situaciones de fraude interno... Aprende sobre: Fraude interno, Gestión del riesgo de fraude, Motivaciones del defraudador...

...Contenido Módulo I: Contexto Legal Sobre la Entrevista en el Abordaje del Fraude y los Delitos Económico-Financieros. Módulo II: La Entrevista... Aprende sobre: Entrevista Judicial, Abordaje de los Delitos, Psicopatología Asociada...

...Este programa brindará a los participantes herramientas básicas teórico-prácticas, que les permitirán desarrollar habilidades en la prevención, detección e investigación del fraude corporativo a través de la aplicación de instrumentos proporcionados por el facilitador y que bajo su orientación... Aprende sobre: Minería de Datos, Valoración jurídica de la prueba, Proceso de gestión...

...del terrorismoComunicación LiderazgoGobierno Corporativo Sector bancario (optativa) Sector asegurador (optativa) Sector tecnológico (optativa)... Aprende sobre: Responsabilidad social, Sistema gestión, Gestión de riesgos...

... de información clave para la empresa previniendo en todo momento el Fraude interno, la tergiversación o malversación de información o activos en las organizaciones a todos los niveles. Tambien promueve la identificacion de factores susceptibles de desencadenar situaciones de fraude interno... Aprende sobre: Gestión del riesgo de fraude, Gestión de los datos, Predicción del fraude...

... al fraude · NIA250. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros · NIA260. Comunicación... Aprende sobre: Nota Internacional de Prácticas Auditoría (NIPA), Normas Internacionales de Control de Calidad, Documentación de la auditoría...

...Objetivos Al final del programa los participantes estarán en capacidad de: a. Entender el concepto de fraude en el marco del delito financiero b. Analizar los elementos del fraude y las decisiones para gestionarlo, detectarlo e investigarlo c. Aplicar los elementos básicos de prevención d. Aplicar... Aprende sobre: Toma de decisiones...

...TEMARIO EL DELITO FINANCIERO Conceptos y características comunes Lavado de dinero Fraude Corrupción Malversación de activos Delito de cuello blanco... Aprende sobre: Legislación financiera, Control interno, Malversación de activos...

... de información clave para la empresa previniendo en todo momento el Fraude interno, la tergiversación o malversación de información o activos en las organizaciones a todos los niveles. Tambien promueve la identificacion de factores susceptibles de desencadenar situaciones de fraude interno... Aprende sobre: Sistema disciplinario, Prevención Del Fraude Interno, Motivaciones del defraudador...

...Módulo I: estructura de control y riesgo para la prevención y detección de fraude Introducción y bienvenida al diplomado Ética empresarial y Gobierno... Aprende sobre: Investigación criminalística, Ética empresarial, Gestión del riesgo...