Cursos de Fraude

..., detectar y prevenir el fraude en las operaciones, malversación de fondos, lavado de activos, alteración de utilidades, detrimento patrimonial en las empresas... Aprende sobre: Servicios financieros...

...La necesidad permanente por parte de las organizaciones de contar con expertos en la gestión de riesgos, específicamente en de fraude, hacen de este diplomado una gran opción para alcanzar ese conocimiento. Cada vez se más creciente necesidad de administrar adecuadamente los Riesgos... Aprende sobre: Gestión integral, Gestión de riesgos...

... internos que minimicen dichos riesgos. También se abordarán temas como la normativa y regulaciones que rigen la auditoría interna, la identificación de fraudes y errores, y la manera de documentar los procesos de auditoría. Además, el curso incluirá ejercicios prácticos, estudios de casos y otras... Aprende sobre: Análisis financiero, Auditoría interna...

... a contrarrestar tales delitos de fraude, corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo, etc. Este curso tiene como objetivo aclarar la responsabilidad de los revisores fiscales para hacer frente a tales delitos. La función de los revisores fiscales está definida por las Normas... Aprende sobre: Normas Profesionales, Delitos financieros, Estados financieros...

... (interna por fraude, filtración de datos, soborno, corrupción, incidentes, entre otros); individuales; criminales; y en las organizaciones que gestionan procesos de investigaciones... Aprende sobre: Lineamientos del proceso, Filtración de datos, Evaluación de investigadores...

... bajo IFRS.Responsabilidad del auditor frente al fraude y el error.Tratamiento y revelación de los hechos posteriores a la fecha del balance.La revelación... Aprende sobre: Estados financieros, Marco legal, Auditoría interna...

...Elentrenamientoycapacitacióntantodefuncionariosacargodelmanejode siniestros, como de ajustadores, investigadores, peritos, abogados y demás profesionales que intervienen en la liquidación y ajuste de siniestros, es una herramienta fundamental para prevenir, detectar, reportar y remediar fraudes... Aprende sobre: Contrato de seguro, Venta de seguros...

... Analytics Store. SAP CP: Analítica prescriptiva aplicada: planeación comercial. CP: Seguridad, fraude y minimización de riesgo... Aprende sobre: Seguridad informática, Planeación Comercial, Big Data...

... (interna por fraude, filtración de datos, soborno, corrupción, incidentes, entre otros); individuales; criminales; y en las organizaciones que gestionan procesos de investigaciones... Aprende sobre: Procesos de investigaciones, Seguridad del Personal, Lineamientos del proceso...

... los conocimientos y las herramientas básicas para que puedan implementar el subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude (SICOF) de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud Competencias adquiridas: - Conocimiento general de gestión integral... Aprende sobre: Riesgos laborales...

... de información clave para la empresa previniendo en todo momento el Fraude interno, la tergiversación o malversación de información o activos en las organizaciones a todos los niveles. Tambien promueve la identificacion de factores susceptibles de desencadenar situaciones de fraude interno... Aprende sobre: Gestión del riesgo de fraude, Gestión de la información, Gestión de los datos...

...Contenido Módulo I: Contexto Legal Sobre la Entrevista en el Abordaje del Fraude y los Delitos Económico-Financieros. Módulo II: La Entrevista... Aprende sobre: Carrera judicial, Entrevista Judicial, Psicopatología Asociada...

...Este programa brindará a los participantes herramientas básicas teórico-prácticas, que les permitirán desarrollar habilidades en la prevención, detección e investigación del fraude corporativo a través de la aplicación de instrumentos proporcionados por el facilitador y que bajo su orientación... Aprende sobre: Soportes de datos, Valoración jurídica de la prueba, Delito Financiero...

...del terrorismoComunicación LiderazgoGobierno Corporativo Sector bancario (optativa) Sector asegurador (optativa) Sector tecnológico (optativa)... Aprende sobre: Responsabilidad social, Gestión de riesgos, Sistema gestión...

... de información clave para la empresa previniendo en todo momento el Fraude interno, la tergiversación o malversación de información o activos en las organizaciones a todos los niveles. Tambien promueve la identificacion de factores susceptibles de desencadenar situaciones de fraude interno... Aprende sobre: Gestión de los datos, Gestión del riesgo de fraude, Prevención Del Fraude Interno...

... al fraude · NIA250. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros · NIA260. Comunicación... Aprende sobre: Estados financieros, Normas Internacionales de Control de Calidad, Respuesta del auditor a los riesgos valorados...

...Objetivos Al final del programa los participantes estarán en capacidad de: a. Entender el concepto de fraude en el marco del delito financiero b. Analizar los elementos del fraude y las decisiones para gestionarlo, detectarlo e investigarlo c. Aplicar los elementos básicos de prevención d. Aplicar... Aprende sobre: Toma de decisiones...

...TEMARIO EL DELITO FINANCIERO Conceptos y características comunes Lavado de dinero Fraude Corrupción Malversación de activos Delito de cuello blanco... Aprende sobre: Control interno, Legislación financiera, Delito de cuello blanco...

... de información clave para la empresa previniendo en todo momento el Fraude interno, la tergiversación o malversación de información o activos en las organizaciones a todos los niveles. Tambien promueve la identificacion de factores susceptibles de desencadenar situaciones de fraude interno... Aprende sobre: Sistema disciplinario, Prevención Del Fraude Interno, Gestión de la información...

... para minimizar el fraude administrativo y las revelaciones financieras engañosas. En este sentido, los requerimientos de formación para los profesionales, en todas las áreas, han alcanzado los mayores estándares de exigencia. Un factor determinante es la competencia profesional, la cual se acompaña... Aprende sobre: Informática forense, Riesgo de fraude, Gestión de control...