Cursos de Fraude virtuales y a distancia

...social y estimular el desarrollo económico; está fundamentado en el decreto 2233 expedido por el Ministerio de Hacienda, que indica que los establecimientos... Aprende sobre: Servicios financieros...

...Identificación y evaluación de riesgos 7.- Documentación y pruebas de auditoría 8.-Auditoría de sistemas de información 9.- Auditoría financiera 10.... Aprende sobre: Auditoría interna, Análisis financiero...

... fiscales. La lucha contra el fraude, la corrupción, el soborno y el lavado de activos y la financiación del terrorismo debe ser un esfuerzo conjunto de todas las partes relevantes, incluidos los líderes empresariales, la profesión contable, los reguladores, los emisores de normas y el sector financiero... Aprende sobre: Normas Profesionales, Escepticismo Profesional, Revisor fiscal...

...(interna por fraude, filtración de datos, soborno, corrupción, incidentes, entre otros); individuales; criminales; y en las organizaciones que gestionan procesos de investigaciones... Aprende sobre: Procesos de investigaciones, Seguridad del Personal, Filtración de datos...

...auditor frente al fraude y el error.Tratamiento y revelación de los hechos posteriores a la fecha del balance.La revelación y la razonabilidad de los estados... Aprende sobre: Control de calidad, Estados financieros, Marco legal...

... de riesgos - Explicación de la normativa - Conocimiento para la identificación de riesgos de corrupción, opacidad y fraude - Elaboración de matriz de riesgos... Aprende sobre: Riesgos laborales...

...a la necesidad de fomentar y facilitar el control de la gestión de información, la comunicación, ingresos, cobros o cualquier otro tipo de información... Aprende sobre: Predicción del fraude, Gestión de la información, Gestión del riesgo de fraude...

...y el comportamiento organizacional y el marco legal para Colombia. Identificar las diferentes tendencias de comportamiento psicopatológico en casos... Aprende sobre: Entrevista Judicial, Psicopatología Asociada, Comportamiento del Fraude...

...5.2 Objetivos 5.3 Alcance 5.4 Perfil del auditor forense 5.5 Principales técnicas de auditoría forense 5.6 Programa de auditoría forense 5.7 Definición... Aprende sobre: Análisis de archivos, Evidencia Digital, Delito Financiero...

...identificar y atender los riesgos derivados de las relaciones de la organización con el entorno, evaluar el sistema de prevención de riesgos de compliance y asegurar su eficacia... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Sistema gestión, Responsabilidad social...

...una ves envíes tus datos a través del formulario. TEMARIO EL DELITO FINANCIERO Conceptos y características comunes Lavado de dinero Fraude Corrupción Malversación... Aprende sobre: Malversación de activos, Delito de cuello blanco, Control interno...

...fortalecer competencias y tener la posibilidad de realizar prácticas y analizar casos, con aplicaciones en situaciones concretas, en las que se parte... Aprende sobre: Contextos internacional, Riesgo de fraude, Gestión de control...

...natural o jurídica, pública o privada- está expuesta y que de materializarse pueden comprometer la sostenibilidad financiera, la reputación... Aprende sobre: Toma de decisiones...

...Suscriptores y técnicos de Compañías de Seguros, Corredores e Intermediarios con responsabilidades de suscripción de riesgos Recibida su solicitud... Aprende sobre: Suscripción de Pólizas...

...Conocer el marco conceptual de la Seguridad informática, con el fin de fortalecer la capacidad para implantar un Sistema de Gestión de la Seguridad... Aprende sobre: Seguridad informática, Firma electrónica, Sistema gestión...

...Introducción a la estandarización de prácticas de Auditoría y aseguramiento Internacional e Colombia. · IFAC, CYCP, Ley 1314 de 2009, Direccionamiento estratégico de 5 dic... Aprende sobre: Documentación de la auditoría, Acuerdo de los términos del encargo de auditoría, Respuesta del auditor a los riesgos valorados...

...y se desenvuelvan de forma exitosa en este sector. Este programa busca proporcionar a los participantes las bases para entender el funcionamiento del negocio del cibercrimen... Aprende sobre: Seguridad Física, Medidas de prevención, Seguridad informática...

...Representación mental, riesgos y criminalidad Perfil del delincuente Perfil del Criminal de Cuello Blanco Psicología de la víctima Análisis conductual... Aprende sobre: Derecho penal, Lavado activos, Auditoría forense...

...que desean tener un acercamiento al tema o desean actualizar y complementar sus conocimientos. Módulo 1.- Contexto internacional de la lucha contra el lavado de activos (LA)... Aprende sobre: Psicología de la víctima, Perfil del delincuente, Protección de datos...

...penales del LA FT Marco constitucional y legal Características generales Aspectos procedimentales Labores investigativas Aspectos probatorios Sanciones... Aprende sobre: Organismos internacionales, Entidades financieras, Auditoría interna...