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Diplomado en Sarlaft: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Forum - Universidad de La Sabana

Diplomado

En Bogotá ()

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Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Horas lectivas

    90h

  • Duración

    Flexible

Este diplomado está orientado a profesionales y analistas de riesgo financiero del sector salud, sector real, empresarial y financiero que buscan profundizar sus conocimientos en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. A través de ejemplos y casos prácticos, se revisarán los fundamentos y conceptos base para la identificación, medición, monitoreo y control del riesgo de LA/FT.

El diplomado inicia con la fundamentación teórica y estadística requerida para la adecuada definición de políticas, metodologías, procedimientos y mecanismos de monitoreo y control necesarios para asegurar una adecuada gestión de riesgos, además el programa busca atender las necesidades de acreditación de conocimiento expresadas en las circulares normativas de las superintendencias, al respecto del tema.

A tener en cuenta

Suministrar los fundamentos y conceptos requeridos para una adecuada administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Dar a conocer los lineamientos normativos locales e internacionales que representan las mejores prácticas del SARLAFT.
Mostrar los modelos estadísticos y de probabilidad utilizados a nivel local e internacional para realizar la segmentación en los diferentes factores de riesgo.
Mostrar cómo se diseña y funciona el sistema de alertas para la detección de operaciones inusuales realizadas por las contrapartes de una organización.

Oficiales de cumplimiento de las organizaciones del sector salud, real, y financiero que deseen profundizar en gestión del riesgo de LA/FT.
Gerentes, profesionales y analistas de áreas de riesgo, área de cumplimiento, control interna y auditoria externa que deseen profundizar en temas relacionados con la prevención de Lavado de activos y financiación del terrorismo.
Igualmente, alumnos de posgrado interesados en trabajar en departamentos de riesgo o áreas de cumplimiento.

Diploma en Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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Materias

  • Sistema de Administración
  • Administración del riesgo
  • Lavado de activos
  • Financiación del terrorismo
  • Tipologías del riesgo
  • Estructura organizacional
  • Operaciones inusuales
  • Normatividad local
  • Matriz de riesgos
  • Mecanismos de control
  • Planes de acción
  • Conocimiento al cliente

Profesores

Equipo Docente

Equipo Docente

Director

Programa académico

CONTENIDOS

MÓDULO I
Contextualización del riesgo de LA/FT
  • Conceptualización del riesgo.
  • Tipologías del riesgo
  • Definición de políticas de SARLAFT
  • Estructura organizacional
  1. Funciones, y responsabilidades de la Junta Directiva, Consejos administrativos y Alta dirección.
  2. Funciones del oficial de cumplimiento
  3. Funciones de los jefes responsables de los procesos
  4. Metodología de identificación, medición, monitoreo y control
  5. Procedimientos
  6. Monitoreo y detección de operaciones inusuales y sospechosas.
  7. Divulgación de información.

MÓDULO II
Normatividad local e internacional.
Normatividad colombiana
  • Normatividad sector financiero
  • Normativa sector cooperativo
  • Normatividad sector salud
  • Normatividad sector real – empresarial
  • Normatividad notariado y registro
  • Normativa compañías de giros
  • Normativa de puertos y transporte
  • Normatividad de la DIAN.

Normatividad internacional
  • Recomendaciones del GAFI
  • Lineamientos de Basilea

MÓDULO III
Etapas del SARLAFT - Matriz de riesgos de SARLAFT
  • Contextualización de la matriz de riesgos
  • Identificación y valoración de los eventos de riesgo inherente y causas.
  • Identificación y valoración de los mecanismos de control
  • Estimación del riesgo residual
  • Definición de planes de acción.

MÓDULO IV
Metodologías de segmentación por factor de riesgo
  • Introducción a los principios estadísticos y de probabilidad para segmentación
  • Técnicas de segmentación
  1. Tabulaciones cruzadas
  2. Análisis factorial
  3. Análisis de conglomerados (clusters)
  4. Mezclas finitas
  5. Redes neuronales de Kohonen.
  6. Análisis log - lineal
  7. Regresión de mezclas finitas
  8. Árboles de clasificación
  9. Taller practico

MÓDULO V
Mecanismos de SARLAFT
  • Mecanismos frente al conocimiento al cliente

  1. Información requerida
  2. Revisión de la información
  3. Actualización de la información.
  4. Listas vinculantes y no vinculantes de consulta a terceros-
  5. Lineamientos frente al conocimiento de proveedores
  6. Lineamientos de conocimiento a los empleados
  7. Lineamientos de conocimiento a los accionistas
  8. Construcción de señales de alerta
  9. Detección de operaciones inusuales
  10. Detección de operaciones sospechosas.

MÓDULO VI
Plan de auditoria en materia de SARLAFT
  • Diseño del plan de auditoria hacia SARLAFT.
  1. Elementos de evaluación.
  2. Actividades a desarrollar.
  3. Duración y cronogramas.
  4. Recurso requerido y presupuesto.
  5. Actividades de auditoria
  6. Informe de auditoría frente al SARLAFT
  7. Evaluación de respuesta a la auditoria.

MÓDULO VII
ÉTICA
  • La persona
  1. Dimensiones de la persona.
  2. Deberes y obligaciones.
  3. La ética de los actores financieros.
  4. La sociedad.
  5. El comercio financiero.

Los negocios y sus implicaciones
  • Transparencia.
  • Fidelidad comercial.
  • Relaciones comerciales Sostenibles.
  • Ética y SARLAFT.

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