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Cursos de oficial cumplimiento
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El programa Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE -1 2022, ha cumplido todas mis expectativas, excelentes la metodología para el aprendizaje y los docentes.
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...Los cambios normativos exigen que los oficiales de cumplimiento sean profesionales conocedores de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno, sin embargo, la implementación y gestión... Aprende sobre: Gobierno corporativo, Ética empresarial, Legislación PTEE...
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... administrativo sancionatorio y penal, pero también, para el ámbito empresarial, por su vinculación con el buen gobierno corporativo, el management empresarial diligente y la labor del Oficial de Cumplimiento. La creciente producción normativa, no sólo en Colombia sino común a nivel internacional, y su creciente...