SARLAFT - SAGRILAFT
Diplomado
Virtual
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Descripción
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Tipología
Diplomado
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Metodología
Virtual
El Gobierno Nacional a través de sus políticas y actuaciones de prevención y control, emite permanentemente normatividad a las empresas de los diferentes sectores de la economía, buscando establecer la implementación de los sistemas de gestión de riesgo por parte de estas en LA/CFT que busquen disminuir la exposición de los inversionistas, accionistas y demás grupos de interés a través del manejo de buenas prácticas de administración y control de éste tipo de riesgo, asegurando no solo las organizaciones obligadas a implementar sistemas de gestión de riesgo de LA/CFT, sino además el aseguramiento de los sectores, evitando ser utilizados en operación de LA y FT.
Su objetivo es proporcionar a los estudiantes del programa los conceptos generales y técnicos, así como los elementos, mecanismos e instrumentos necesarios para una óptima Administración del Riesgo de LA/FT en sus organizaciones, así como la aplicación de las mejores prácticas corporativas para su Prevención y Control.
* La apertura de nuestros programas está sujeta al cumplimiento del cupo mínimo definido por la Institución, si Usted canceló el valor de la matrícula y la formación no se lleva a cabo, la Universidad realizará la devolución del 100% del dinero según procedimiento institucional.
Opiniones
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Se evidenció muy buena disposición por parte del docente durante el curso
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
César Álvarez
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 7 años en Emagister.
Materias
- Gestión de sistemas
- Ética
- Activos
- Control de gestión
- Prevención
Programa académico
• Riesgo de Mercado.
• Riesgo de Liquidez.
• Riesgo de Crédito.
• Riesgo Operacional, incluye el legal, reputacional. ASPECTOS NORMATIVOS Y CONCEPTOS GENERALES DEL SARLAFT y SAGRILAFT Aspectos Regulatorios de orden internacional y nacional.
• Las 40 recomendaciones del GAFI.
• Contexto Normativo en los principales Sectores de la Economía Colombiana, principales normas vigentes: (Superfinanciera, Supersociedades, Supersalud y Supersolidaria)
• Definiciones de LA/FT, Corrupción y Soborno transnacional. Definición de Beneficiario Final y PEP y su aplicación en las organizaciones. Activos virtuales
• Actividades ilícitas y delitos conexos al LA/FT.
• Tipologías del Lavado de Activos MÓDULO III SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LA/FT y SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE LA/FT SAGRILAFT Estructura técnica del SARLAFT y SAGRILAFT.
• Elementos y etapas
• Mecanismos e instrumentos
• Matriz de riesgo para el componente LA/FT
• Señales de Alerta
• Tipologías de LA/FT por sectores.
• Criterios de Segmentación de los factores de riesgos: clientes, proveedores, productos, canal y jurisdicción.
• Manejo de Herramientas analíticas para la segmentación de los factores de riesgos.
• Listas Vinculantes o Listas Restrictivas en el país.
• Estructura de Sanciones por incumplimientos asociados a LA/FT.
• Funciones y responsabilidades: o De la Junta Directiva. o Del Representante Legal. o Del Oficial de Cumplimiento. (Requisitos básicos) o Del Revisor Fiscal. o Del Área de Control Interno. MÓDULO IV CÓDIGO DE ÉTICA TRANSPARIENCIA Y ETICA EMPRESARIAL Objetivos y alcance del Código de Ética y Transparencia y Ética Empresarial.
• Declaración de principios Éticos.
• Valores Corporativos.
• Relación con entidades estatales y respeto por las leyes.
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