-
Todos
-
Virtual
-
Filtros
Cursos de Fraude virtuales y a distancia
- Diplomado
- Virtual
- 100h - 2 Meses
...Representación mental, riesgos y criminalidad Perfil del delincuente Perfil del Criminal de Cuello Blanco Psicología de la víctima Análisis conductual... Aprende sobre: Investigación criminalística, Gobierno corporativo, Derecho penal...
- Diplomado
- Virtual
- Nivel intermedio
- 100h
- Clases virtuales
- Servicio de consultas
- Campus online
...que desean tener un acercamiento al tema o desean actualizar y complementar sus conocimientos. Módulo 1.- Contexto internacional de la lucha contra el lavado de activos (LA)... Aprende sobre: Análisis del caso, Conformación de equipos, Protección de datos...
- Diplomado
- Virtual
- Nivel intermedio
- 100h
- Clases virtuales
- Servicio de consultas
- Campus online
...penales del LA FT Marco constitucional y legal Características generales Aspectos procedimentales Labores investigativas Aspectos probatorios Sanciones... Aprende sobre: Organismos internacionales, Entidades financieras, Auditoría interna...
- Diplomado
- Virtual
- 92h
...comerciantes, bursátil, aduanero, exportaciones, importaciones, asegurador, educación, transporte de valores, notariado,cooperativo, salud, minero... Aprende sobre: Acto de la/ft, Antecedentes de sarlaft, Reportes a la UIAF...