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Prevención del lavado de activos: transparencia y ética empresarial

Universidad de los Andes Educación Continua

Curso

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    Virtual

  • Horas lectivas

    30h

  • Duración

    6 Semanas

  • Campus online

    Sí

  • Servicio de consultas

    Sí

  • Clases virtuales

    Sí

En este curso se abordará el estudio de los riesgos de corrupción y soborno transnacional que se presentan en las empresas, así como su relación con el lavado de activos. Se profundizará en la necesidad de implementar no solo políticas de transparencia y ética, sino además un sistema efectivo de prevención de los riesgos asociados con el lavado de activos de acuerdo con los estándares legales nacionales e internacionales.A partir de una metodología de análisis de casos y situaciones, en el curso se estudiarán las obligaciones establecidas por el documento Conpes 4042 de 2021 y la Circular Externa No. 100-000011 del 9 de agosto de 2021, emitida por la Superintendencia de Sociedades, en relación con la prevención y administración de los riesgos relacionados con el lavado de activos, corrupción y soborno trasnacional. Un grupo de especialistas altamente calificados en temas de programas de cumplimiento, régimen legal del lavado de activos, detección de riesgos y ética empresarial, aportarán su conocimiento y experiencia para que los estudiantes adquieran las competencias necesarias que les permita crear, aplicar y difundir programas de buenas prácticas empresariales y de buen gobierno corporativo, conforme con las obligaciones establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano.

A tener en cuenta

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:•Conocer los riesgos asociados con el lavado de activos, corrupción y soborno trasnacional que pueden afectar a las personas jurídicas. •Conocer el régimen legal del lavado de activos en Colombia.•Desarrollar competencias para diseñar y gestionar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial.

Este curso está dirigido a todos aquellos profesionales interesados en adquirir los conocimientos necesarios para implementar en las empresas programas de gestión de riesgos relacionados con el lavado de activos, la corrupción y el soborno trasnacional, así como para fomentar los programas de transparencia y ética Empresarial.

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Materias

  • Ética
  • Prevención de lavado de activos
  • Ética empresarial
  • Auditoría administrativa
  • Auditoría de calidad

Profesores

Andrés Felipe Duque Pedroza

Andrés Felipe Duque Pedroza

Docente

Abogado de Universidad Pontificia Bolivariana. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Magíster en Derecho penal de la Universidad EAFIT. Doctor summa cum laude en Derecho de la Universidad Santo Tomás. Profesor del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Pontificia Bolivariana y de posgrados en derecho penal de varias universidades del país. Socio fundador de la firma Alfa Legal, abogado litigante y asesor en derecho penal corporativo. Capacitador y asesor de gremios empresariales. Con experiencia para el diseño, capacitación, formula

Carlos Guzmán Díaz

Carlos Guzmán Díaz

Docente

Especialista en ciencias penales de la Universidad Externado, Master en derecho por la misma universidad, con título oficial de Maestría en política criminal en la Universidad de Málaga (España). Es Doctor en Derecho en la Universidad de Salamanca (España). Además, realizó estudios en Puerto Rico, Chile, Washington, Girona y Göttingen (Alemania). En su ejercicio Profesional se ha desempeñado como defensor, fiscal en comisión ante el Departamento de Justicia de EEUU (Opdat), Juez Penal Especializado de Bogotá, Subdirector nacional del sistema acusatorio, Director nacional de derechos humanos de

Enán Arrieta Burgos

Enán Arrieta Burgos

Docente

Abogado, especialista en Derecho Procesal y doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín, Colombia). Actualmente se desempeña como Director del Centro de Estudios Sociales y Laborales (CESLA) de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Además, es profesor asociado de la Universidad Pontificia Bolivariana y consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (Lima, Perú). Abogado litigante y consultor en materia de cumplimiento normativo, ética y transparencia empresarial. Se encuentra certificado como Formador de Formadores en Conducta

Felipe Díaz Arana

Felipe Díaz Arana

Docente

Abogado y Filósofo de la Universidad de los Andes. Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Magíster en Estudios Jurídicos Avanzados de la Universidad de Barcelona. Especialista en Derecho Médico Sanitario de la Universidad del Rosario. Doctorando en Derecho en la Universidad Pompeu Fabra (Dir. JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ). Profesor de Derecho Penal en pregrado de la Universidad Libre de Colombia Seccional Barranquilla. Experiencia profesional en consultoría corporativa en cumplimiento y prevención del riesgo en empresas nacionale

Ligia María Vargas Mendoza

Ligia María Vargas Mendoza

Docente

Abogada de la Universidad de los Andes. Especialista en Derecho Penal por la Universidad Sergio Arboleda. Máster en Derecho Penal y Doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Recibió el Premio Extraordinario de Máster de la Universidad de Salamanca 2015-2016. Su tesis doctoral "El dolo en el derecho penal internacional: un análisis de Derecho Penal Comparado" obtuvo la máxima nota "Sobresaliente Cum Laude" por unanimidad del tribunal y obtuvo la mención internacional. Se ha desempeñado como profesora de distintas cátedras de Derecho Penal, Derecho Penal I

Programa académico

Módulo 1. Introducción al Sistema ALA/CFT/CFPADM:

•Documento Conpes 4042/2021.

•Circular Externa No. 100-000011 del 9 de agosto de 2021, de la Superintendencia de Sociedades.

Módulo 2. Programas de Transparencia y Ética Empresarial [PTEE]:

•Riesgos y conducta empresarial responsable.

Módulo 3. Marco normativo nacional e internacional sobre lavado de activos

•Instrumentos de la Organización de las Naciones Unidas.

•El Grupo de Acción Financiera Internacional [GAFI].

•La Ley 599 de 2000 y sus reformas.

Módulo 4. Contenido y obligaciones derivadas del SAGRILAFT:

•Elementos y etapas del SAGRILAFT.

•Sujetos obligados.

•Medidas mínimas y Régimen ordinario.

•Identificación, medición o evaluación del riesgo.

•Control del riesgo.

•Reporte de operación sospechosa (ROS) y otros reportes.

•Monitoreo.

•Debida diligencia y debida diligencia intensificada.

Módulo 5. Riesgo de corrupción y soborno trasnacional:

•La corrupción y el soborno transnacional.

•Regulación en Colombia.

Módulo 6. La estructuración típica del Delito de lavado de activos:

•El tipo penal del lavado de activos.

•Omisión de reportes.

Módulo 7. Riesgo de lavado de activos por medio de activos virtuales:

•Los activos virtuales.

•Las criptomonedas y el lavado de activos.

Módulo 8. Investigación penal y evidencia en casos de lavado de activos:

•Actos de investigación.

•Validez de los actos de investigación.

•La policía judicial y su actuación en casos de lavado de activos.

•Evidencia digital.

Información adicional

Metodología El curso se realizará en modalidad virtual sincrónica. Las sesiones tienen un componente teórico y luego se realiza de manera colectiva un análisis de un caso o una situación. Posteriormente se presentan unas conclusiones para delimitar el aprendizaje de la sesión correspondiente.

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