Cursos de Fraude

...Oferta de valor: La corrupción, el fraude, el lavado de activos y la violación a la seguridad e integridad de la información son riesgos a los que toda persona -natural o jurídica, pública o privada- está expuesta y que de materializarse pueden comprometer la sostenibilidad financiera... Aprende sobre: Toma de decisiones...

... para minimizar el fraude administrativo y las revelaciones financieras engañosas. En este sentido, los requerimientos de formación para los profesionales, en todas las áreas, han alcanzado los mayores estándares de exigencia. Un factor determinante es la competencia profesional, la cual se acompaña... Aprende sobre: Contabilidad forense, Informática forense, Gestión de control...

...Administrar los riesgos asociados a la salud y la vida de las personas desde el momento de la suscripción, permiten al asegurador desarrollar programas y metodologías para segmentar los riesgos, prevenir el fraude y tomar decisiones eficientes que permiten disminuir la exposición al riesgo... Aprende sobre: Suscripción de Pólizas...

...MÓDULO I. INTRODUCCIÓN MÓDULO II. FRAUDE Y MANIPULACIÓN MÓDULO III. EXPLOTACIÓN LABORAL MÓDULO IV. DIVERSIDAD E INCLUSIÓN MÓDULO V. SOSTENIBILIDAD... Aprende sobre: Empresas de capacitación, Responsabilidad social, Sostenibilidad empresarial...

... El problema del fraude en Internet y los casos de Pishing... Aprende sobre: Criptografía y firma electrónica, Sistema gestión, SEGURIDAD DE LA INFORMACION...

... el funcionamiento del negocio del cibercrimen, reconocer fraude, adquirir conductas seguras en el ciberespacio y proteger los activos, debido al gran potencial de las ciber amenazas, pues son capaces de revertir todos los avances socio-económicos, militares y culturales que se han producido en las últimas décadas... Aprende sobre: Mercados negros, Seguridad de equipos, Seguridad Física...

... y Conducta El dilema del fraude Gobierno corporativo y el riesgo de LA/FT Casos de dilemas éticos (riesgo LA/FT) frente al Gobierno Corporativo Auditoría... Aprende sobre: Análisis del caso, Protección de datos, Perfil del delincuente...

... de estados financieros respecto al fraude · NIA250. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros · NIA260... Aprende sobre: Respuesta del auditor a los riesgos valorados, Nota Internacional de Prácticas Auditoría (NIPA), Documentación de la auditoría...

... y Conducta El dilema del fraude Gobierno corporativo y el riesgo de LA/FT Casos de dilemas éticos (riesgo LA/FT) frente al Gobierno Corporativo Auditoría... Aprende sobre: Auditoría interna, Entidades financieras, Organismos internacionales...

...Identificar las tipologías de LA/FT que podrían presentarse en una organización. Justificar el desvalor o la reprochabilidad del LA/FT, desde el punto de vista ético y social... Aprende sobre: Régimen de Represión Penal, Monitoreo del riesgo de la/ft, Reportes a la UIAF...