Cursos de sarlaft

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...Diplomado SARLAFT Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, expedido por la Corporación Universitaria de Cataluña...

...Formar a los participantes los distintos conceptos, herramientas y metodologías relacionadas con implementar, mantener, auditar y mejorar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT y sus equivalentes, según sector)... Aprende sobre: IEC 31010, ISO 31000, Lavado de activos...

...CONTENIDOS MÓDULO I Contextualización del riesgo de LA/FT Conceptualización del riesgo. Tipologías del riesgo Definición de políticas de SARLAFT... Aprende sobre: Tipologías del riesgo, Matriz de riesgos, Conocimiento al cliente...

...ocurrido en el contexto de una organización. Evaluar la eficacia y eficiencia de un sistema de gestión de riesgo de LA/FT. " Líderes empresariales... Aprende sobre: Aplicativo sarlaft, Marco legal de sarlaft, Operaciones que pretendan aparentar legalidad...

... Control de resultados Clasificación de los riesgos Alternativas de administración de riesgos 4. SARLAFT Definición del Riesgo y del delito de Lavado... Aprende sobre: Consumidor Financiero, Administracion DE RIESGOS, Contrato de seguros...

... e implementación de los planes de contingencia operativo y tecnológico. Módulo VII. SARLAFT Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo... Aprende sobre: Análisis financiero, Riesgos financieros, Sector Financiero...

... - SARLAFT Aspectos Regulatorios - Reseña histórica: Entidades que se han encargado del estudio y emisión de normas para combatir el LA/FT (ONU, GAFI, UIAF...