Cursos de sarlaft

...De acuerdo con la SuperVigilancia el SARLAFT es «El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo –SARLAFT–, mecanismo que permite a las entidades prevenir el daño que pueden sufrir por su propensión a ser utilizadas como instrumento para el lavado... Aprende sobre: Administracion DE RIESGOS, Lavado de activos...

...Más información Chat con Asistente de Capacitación. https://wa.link/oeuh8q (Por favor abrir con Whatsapp Web o Celular- Te brindaremos atención a la Brevedad... Aprende sobre: ISO 28000, ISO 14000, ISO 19011...

...oficiales de cumplimiento y revisores fiscales, como también a operadores judiciales. MÓDULO UNO: sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM... Aprende sobre: Perfil LA-FT, Riesgos de la planeación financiera, Factor de Riesgo...

...Dar a conocer las reglas fundamentales para implementar un Sistema de Administración de Riesgo de Crédito para Empresa del sector real. Entender cuáles son los elementos fundamentales para construir un SARLAFT adecuado a las empresas del sector Real. Determinar cuales son los procesos básicos...

...Comprender el SARLAFT: Identificar los orígenes del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Conocer casos reales a nivel nacional e internacional. Conocer las definiciones del SARLAFT y su alcance Conocer la diferencia entre una operación inusual y una operación sospechosa. Entender... Aprende sobre: Mercado objetivo...

...moda, rangos, varianza, desviación estándar. ESTIMACIÓN y ESTADISTICA INFERENCIAL para SEGMENTACIÓN. Distribuciones muestrales para una población objetivo de análisis... Aprende sobre: Administracion DE RIESGOS, Atención al cliente, Contrato de seguros...

... Clasificación de los riesgos Alternativas de administración de riesgos SARLAFT Definición del Riesgo y del delito de Lavado de Activos y de la Financiación... Aprende sobre: Seguro de vida, Responsabilidad civil...

...Emagister comparte con todos los profesionales interesados en ampliar su perfil profesional, el diplomado en SARLAFT - modalidad virtual, impartido por el Politécnico Mayor. El programa busca que el estudiante pueda transmitir nociones teóricas y prácticas, fortaleciendo el modelo de administración... Aprende sobre: Sistema financiero, Activos ilegales, Revisoría Fiscal...

... de Riesgos SARO-SARLAFT... Aprende sobre: Auditoría forense, Cumplimiento Normatividad...

...Diplomado SARLAFT Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, expedido por la Corporación Universitaria de Cataluña...

...Formar a los participantes los distintos conceptos, herramientas y metodologías relacionadas con implementar, mantener, auditar y mejorar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT y sus equivalentes, según sector)... Aprende sobre: Lavado de activos, Sistema gestión, Grupo EGMON...

...CONTENIDOS MÓDULO I Contextualización del riesgo de LA/FT Conceptualización del riesgo. Tipologías del riesgo Definición de políticas de SARLAFT... Aprende sobre: Administración del riesgo, Operaciones inusuales, Matriz de riesgos...

...ocurrido en el contexto de una organización. Evaluar la eficacia y eficiencia de un sistema de gestión de riesgo de LA/FT. " Líderes empresariales... Aprende sobre: Gestión estratégica, Acto de la/ft, Recursos humanos...

... Control de resultados Clasificación de los riesgos Alternativas de administración de riesgos 4. SARLAFT Definición del Riesgo y del delito de Lavado... Aprende sobre: Convivencia social, Contrato de seguro, Responsabilidad civil...

... e implementación de los planes de contingencia operativo y tecnológico. Módulo VII. SARLAFT Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo... Aprende sobre: Sector Financiero, Riesgos financieros, Control financiero...

... - SARLAFT Aspectos Regulatorios - Reseña histórica: Entidades que se han encargado del estudio y emisión de normas para combatir el LA/FT (ONU, GAFI, UIAF...