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  • "sarlaft"
TIPO DE FORMACIÓN
  • Todos 25
  • Educación continua 25
NIVEL DE APRENDIZAJE
  • Todos los niveles 8
  • Nivel intermedio 7
  • Nivel avanzado 1
PRECIO
  • $10.000.000
  • $3.000.000
  • $1.500.000
  • $750.000
  • $500.000
  • $250.000
  • $100.000 o menos
TEMÁTICA
  • Todos 25
  • Finanzas y contabilidad 6
  • Seguros 4
  • Seguridad 3
  • Administración de empresas - Más temáticas 3
  • Dirección y administración 2
  • Administraciones - Más temáticas 2
  • Personal de apoyo 2
  • RRHH y formación 1
  • Instrumentos financieros 1
  • Administración de Justicia 1
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INICIO
DURACIÓN
CARACTERÍSTICAS
  • Bolsa de empleo 1
DÓNDE ESTUDIAR
País
METODOLOGÍA
  • Todos 25
  • Virtual / A distancia 6
  • Presencial 19
  • Semipresencial 0
  • En empresa 0
EMAGISTER CUM LAUDE
Politécnico de Suramérica
Diplomado en SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)
5.0 1 opinión
Politécnico de Suramérica
  • Diplomado
  • Virtual
  • Nivel intermedio
  • Fechas a escoger
  • 4 Semanas

...Ofrecer a través de una metodología de formación integral, las bases conceptuales sobre la nueva regulación y aplicación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del Terrorismo (SARLAFT) y cómo se relaciona con los diferentes agentes económicos.... Aprende sobre: Sistema financiero, El SARLAFT en el Sector Salud, Etapas y Elementos del SARLAFT... Ver más

CURSO PREMIUM

$69.000
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...Ofrecer a través de una metodología de formación integral, las bases conceptuales sobre la nueva regulación y aplicación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del Terrorismo (SARLAFT) y cómo se relaciona con los diferentes agentes económicos.... Aprende sobre: Sistema financiero, El SARLAFT en el Sector Salud, Etapas y Elementos del SARLAFT... Ver más

  • Diplomado
  • Virtual
  • Bolsa de empleo
  • 26 may 2020

...ocurrido en el contexto de una organización. Evaluar la eficacia y eficiencia de un sistema de gestión de riesgo de LA/FT. " Líderes empresariales... Aprende sobre: lavado de activos, impacto del riesgo de LA/FT, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero... Ver más


$9.715.896
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...ocurrido en el contexto de una organización. Evaluar la eficacia y eficiencia de un sistema de gestión de riesgo de LA/FT. " Líderes empresariales... Aprende sobre: lavado de activos, impacto del riesgo de LA/FT, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero... Ver más

Politécnico Mayor
Diplomado Virtual en SARLAFT
5.0 2 opiniones
Politécnico Mayor
  • Diplomado
  • Virtual
  • Fechas a escoger
  • 4 Semanas

...Emagister comparte con todos los profesionales interesados en ampliar su perfil profesional, el diplomado en SARLAFT - modalidad virtual, impartido por el Politécnico Mayor. El programa busca que el estudiante pueda transmitir nociones teóricas y prácticas, fortaleciendo el modelo de administración... Aprende sobre: Control de activos, Sistema financiero, Dinero para terrorismo... Ver más


$125.000
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...Emagister comparte con todos los profesionales interesados en ampliar su perfil profesional, el diplomado en SARLAFT - modalidad virtual, impartido por el Politécnico Mayor. El programa busca que el estudiante pueda transmitir nociones teóricas y prácticas, fortaleciendo el modelo de administración... Aprende sobre: Control de activos, Sistema financiero, Dinero para terrorismo... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
Universidad Manuela Beltrán Educación Continua
Diplomado en SARLAFT
Universidad Manuela Beltrán Educación Continua
  • Diplomado
  • Bogotá, D.C.
  • Fechas a escoger
  • 120h

...Ofrecer a los participantes conocimientos específicos en el área del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del terrorismo (SARLAFT) que le permitan aplicar como corresponde la prevención del riesgo, cuyo objetivo es advertir que se introduzca al sistema... Aprende sobre: Impugnación De Actos Procesales, Negocios jurídicos, Normas Procesales Internacionales... Ver más


$2.968.000
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...Ofrecer a los participantes conocimientos específicos en el área del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del terrorismo (SARLAFT) que le permitan aplicar como corresponde la prevención del riesgo, cuyo objetivo es advertir que se introduzca al sistema... Aprende sobre: Impugnación De Actos Procesales, Negocios jurídicos, Normas Procesales Internacionales... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
  • Diplomado
  • Bogotá, D.C.
  • Fechas a escoger
  • 90h

...Aprende a implementar los procedimientos del SARLAFT y SIAR necesarios para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos a los cuales están expuestas las organizaciones... Aprende sobre: Gestión de riesgos... Ver más


$2.850.000
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...Aprende a implementar los procedimientos del SARLAFT y SIAR necesarios para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos a los cuales están expuestas las organizaciones... Aprende sobre: Gestión de riesgos... Ver más

  • Diplomado
  • Cali
  • Abr-2020
  • 100h

...Empresarios, directivos, oficiales y/o empleados de cumplimiento, profesionales y personas interesadas del sector público y del sector privado. Temas a desarrollar... Aprende sobre: Marco legar, Mecanisco de control, Responsabilidad comercial... Ver más


$2.145.000
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...Empresarios, directivos, oficiales y/o empleados de cumplimiento, profesionales y personas interesadas del sector público y del sector privado. Temas a desarrollar... Aprende sobre: Marco legar, Mecanisco de control, Responsabilidad comercial... Ver más

SARLAFT
Universidad de Medellín Educación Continuada
  • Diplomado
  • Medellín
  • Nivel intermedio
  • 96h

...de interés a través del manejo de buenas prácticas de administración y control de éste tipo de riesgo. Objetivo general: Proporcionar a los estudiantes... Aprende sobre: Tipologías de LA/FT, Valores Corporativos, Normas legales... Ver más


$2.262.000
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...de interés a través del manejo de buenas prácticas de administración y control de éste tipo de riesgo. Objetivo general: Proporcionar a los estudiantes... Aprende sobre: Tipologías de LA/FT, Valores Corporativos, Normas legales... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
  • Curso
  • Virtual
  • Fechas a escoger
  • 40h

... a las materias siguientes. 1.SARLAFT, HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS 2.ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT 3.EL CLIENTE FUENTE... Ver más


Precio a consultar
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... a las materias siguientes. 1.SARLAFT, HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS 2.ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT 3.EL CLIENTE FUENTE... Ver más

¡9% de ahorro!
  • Curso
  • Medellín
  • Nivel avanzado
  • 13h - 2 Días

...Aplicar estrategias concretas para realizar una Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT)... Aprende sobre: Factor de Riesgo, Perfil LA-FT, Riesgos de la planeación financiera... Ver más


$525.000
+ IVA
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...Aplicar estrategias concretas para realizar una Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT)... Aprende sobre: Factor de Riesgo, Perfil LA-FT, Riesgos de la planeación financiera... Ver más

¡7% de ahorro!
  • Capacitación
  • Bogotá, D.C.
    y 3 sedes más
  • Nivel intermedio
  • 10h - 1 Día

...Genera un mayor nivel de confianza hacia la empresa por parte de sus accionistas, clientes, proveedores, bancos, empleados y entidades del estado.... Aprende sobre: Gerente General, Revisor fiscal, Control interno... Ver más


$595.000
+ IVA
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...Genera un mayor nivel de confianza hacia la empresa por parte de sus accionistas, clientes, proveedores, bancos, empleados y entidades del estado.... Aprende sobre: Gerente General, Revisor fiscal, Control interno... Ver más

  • Curso
  • Bogotá
  • 20h

...del riesgo LA/FT con el fin de generar habilidades y destrezas para su prevención. Entregar los conceptos, mejores prácticas y herramientas necesarias... Aprende sobre: Auditoría de cuentas, Gestión tributaria, Política monetaria... Ver más


Precio a consultar
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...del riesgo LA/FT con el fin de generar habilidades y destrezas para su prevención. Entregar los conceptos, mejores prácticas y herramientas necesarias... Aprende sobre: Auditoría de cuentas, Gestión tributaria, Política monetaria... Ver más

  • Diplomado
  • (Bogotá)
  • Fechas a escoger
  • 90h

...CONTENIDOS MÓDULO I Contextualización del riesgo de LA/FT Conceptualización del riesgo. Tipologías del riesgo Definición de políticas de SARLAFT... Aprende sobre: Planes de acción, Lavado de activos, Operaciones inusuales... Ver más


$3.300.000
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...CONTENIDOS MÓDULO I Contextualización del riesgo de LA/FT Conceptualización del riesgo. Tipologías del riesgo Definición de políticas de SARLAFT... Aprende sobre: Planes de acción, Lavado de activos, Operaciones inusuales... Ver más

  • Diplomado
  • Medellín
    y 1 sede más.

... en Colombia - Contexto Económico. ¿Qué papel juegan los entes de control en el SARLAFT? Entidades de Prevención y entidades relacionadas. Entidades de detección... Aprende sobre: Sistema de riesgos, Contexto nacional, Entidades de detección... Ver más


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... en Colombia - Contexto Económico. ¿Qué papel juegan los entes de control en el SARLAFT? Entidades de Prevención y entidades relacionadas. Entidades de detección... Aprende sobre: Sistema de riesgos, Contexto nacional, Entidades de detección... Ver más

  • Diplomado
  • Cali
  • Fechas a escoger
  • 110h

... de diferentes normas o de manera voluntaria, deben prevenir que sean usadas para dar apariencia de legalidad a activos de origen ilícito. Estos mecanismos de prevención y detección se desarrollan a través de sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT... Aprende sobre: Marco legal, Gestión del riesgo, Gestión corporativa... Ver más


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... de diferentes normas o de manera voluntaria, deben prevenir que sean usadas para dar apariencia de legalidad a activos de origen ilícito. Estos mecanismos de prevención y detección se desarrollan a través de sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT... Aprende sobre: Marco legal, Gestión del riesgo, Gestión corporativa... Ver más

¡8% de ahorro!
  • Diplomado
  • Bogotá, D.C.
  • Fechas a escoger
  • 100h

...El principal objetivo del Diplomado en SARLAFT – Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ofrecido por PRIME Business School, la escuela de negocios de la Universidad Sergio Arboleda, es satisfacer las exigencias de la normatividad vigente, así como de incorporar... Aprende sobre: Responsabilidades legales, Lavado de activos, Ganancias ilícitas... Ver más


$2.950.000
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...El principal objetivo del Diplomado en SARLAFT – Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ofrecido por PRIME Business School, la escuela de negocios de la Universidad Sergio Arboleda, es satisfacer las exigencias de la normatividad vigente, así como de incorporar... Aprende sobre: Responsabilidades legales, Lavado de activos, Ganancias ilícitas... Ver más

  • Curso
  • Bogotá
  • 2 Días

...Dar a conocer las reglas fundamentales para implementar un Sistema de Administración de Riesgo de Crédito para Empresa del sector real. Entender cuáles son los elementos fundamentales para construir un SARLAFT adecuado a las empresas del sector Real. Determinar cuales son los procesos básicos... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Gestión tributaria, Política monetaria... Ver más


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...Dar a conocer las reglas fundamentales para implementar un Sistema de Administración de Riesgo de Crédito para Empresa del sector real. Entender cuáles son los elementos fundamentales para construir un SARLAFT adecuado a las empresas del sector Real. Determinar cuales son los procesos básicos... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Gestión tributaria, Política monetaria... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
Politécnico de Suramérica
Diplomado en Seguros
2.0 1 opinión
Politécnico de Suramérica
  • Diplomado
  • Virtual
  • 4 Semanas

... protección al consumidor Cláusulas abusivas – prácticas abusivas Módulo III – SARLAFT y administración de riesgos Aspectos básicos del SARLAFT Aspectos básicos... Aprende sobre: Seguros de daños, Contrato de seguro, Selección de riesgos... Ver más


$69.000
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... protección al consumidor Cláusulas abusivas – prácticas abusivas Módulo III – SARLAFT y administración de riesgos Aspectos básicos del SARLAFT Aspectos básicos... Aprende sobre: Seguros de daños, Contrato de seguro, Selección de riesgos... Ver más

Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.)
Diplomado en Seguros Generales
5.0 excelente 10 opiniones
Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.)
  • Diplomado
  • Bogotá
  • Nivel intermedio
  • 75h
Curso destacado

... del Consumidor Financiero Procedimiento para la resolución de quejas o reclamos Colombia: Atención al cliente Aspectos de SARLAFT, Relacionados... Aprende sobre: Seguros Patrimoniales, Seguro de Aviación, Seguro Agropecuario... Ver más


$175.900
+ IVA
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Curso destacado

... del Consumidor Financiero Procedimiento para la resolución de quejas o reclamos Colombia: Atención al cliente Aspectos de SARLAFT, Relacionados... Aprende sobre: Seguros Patrimoniales, Seguro de Aviación, Seguro Agropecuario... Ver más

Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.)
SARLAFT para el Sector Asegurador y el Sector Solidario
Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.)
  • Curso
  • Virtual
  • Nivel intermedio

...Comprender el SARLAFT: Identificar los orígenes del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Conocer casos reales a nivel nacional e internacional. Conocer las definiciones del SARLAFT y su alcance Conocer la diferencia entre una operación inusual y una operación sospechosa. Entender... Aprende sobre: Mercado objetivo... Ver más


$138.400
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...Comprender el SARLAFT: Identificar los orígenes del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Conocer casos reales a nivel nacional e internacional. Conocer las definiciones del SARLAFT y su alcance Conocer la diferencia entre una operación inusual y una operación sospechosa. Entender... Aprende sobre: Mercado objetivo... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
  • Curso
  • Bogotá, D.C.
  • 40h

...Con este Curso Aplicado de SARLAFT, a través de ejercicios prácticos, el estudiante logrará diseñar políticas para su empresa. Además, podrá verificar si el manual de procedimientos está acorde con los mínimos necesarios y elaborar con claridad y pertinencia la segmentación y matriz de los riesgos... Aprende sobre: Gestión del riesgo, Técnicas de mercadeo, Matriz de riesgos... Ver más


$1.450.000
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...Con este Curso Aplicado de SARLAFT, a través de ejercicios prácticos, el estudiante logrará diseñar políticas para su empresa. Además, podrá verificar si el manual de procedimientos está acorde con los mínimos necesarios y elaborar con claridad y pertinencia la segmentación y matriz de los riesgos... Aprende sobre: Gestión del riesgo, Técnicas de mercadeo, Matriz de riesgos... Ver más

Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.)
Seminario – Taller: En Sarlaft
Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.)
  • Capacitación
  • Bogotá
  • Nivel intermedio
  • 8h

... de riesgos: Orígenes del lavado de activos y la financiación de terrorismo. Marco Normativo de la SFC y de la SES, (SARLAFT, SIPLAFT, Circular 038, SARO... Aprende sobre: Contrato de seguro, Responsabilidad civil, Seguro de Transporte... Ver más


$399.900
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... de riesgos: Orígenes del lavado de activos y la financiación de terrorismo. Marco Normativo de la SFC y de la SES, (SARLAFT, SIPLAFT, Circular 038, SARO... Aprende sobre: Contrato de seguro, Responsabilidad civil, Seguro de Transporte... Ver más

  • Capacitación
  • Bogotá
  • Nivel intermedio
  • 16h

...moda, rangos, varianza, desviación estándar. ESTIMACIÓN y ESTADISTICA INFERENCIAL para SEGMENTACIÓN. Distribuciones muestrales para una población objetivo de análisis... Aprende sobre: Administracion DE RIESGOS, Ética empresarial, Intermediación de seguros... Ver más


$549.900
+ IVA
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...moda, rangos, varianza, desviación estándar. ESTIMACIÓN y ESTADISTICA INFERENCIAL para SEGMENTACIÓN. Distribuciones muestrales para una población objetivo de análisis... Aprende sobre: Administracion DE RIESGOS, Ética empresarial, Intermediación de seguros... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
  • Diplomado
  • Bogotá, D.C.
  • 100h

...sino que pueden ser aplicadas a cualquier tipo de negocio financiero o comercial y a cualquier actividad o profesión no financiera. Empresarios... Aprende sobre: Recomendaciones del GAFI, Divulgación de la Información, Cultura Antilavado... Ver más


$3.000.000
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...sino que pueden ser aplicadas a cualquier tipo de negocio financiero o comercial y a cualquier actividad o profesión no financiera. Empresarios... Aprende sobre: Recomendaciones del GAFI, Divulgación de la Información, Cultura Antilavado... Ver más