Cursos de sarlaft

... a las materias siguientes. 1.SARLAFT, HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS 2.ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT 3.EL CLIENTE FUENTE...

...Genera un mayor nivel de confianza hacia la empresa por parte de sus accionistas, clientes, proveedores, bancos, empleados y entidades del estado.... Aprende sobre: Gerencia estratégica, Revisor fiscal, Gerente General...

...del riesgo LA/FT con el fin de generar habilidades y destrezas para su prevención. Entregar los conceptos, mejores prácticas y herramientas necesarias...

...Este curso está orientado a oficiales de cumplimiento, profesionales y analistas de riesgo financiero de los sectores: financiero, salud, real y sin ánimo de lucro que previamente hubieran tomado el Diplomado base en SARLAFT y Compliance y deseen profundizar sus conocimientos en los cambios propios... Aprende sobre: Gestión empresarial, Entidad financiera, Sesión práctica...

... capacitación teórica y práctica de la más alta calidad, en cuanto a los elementos, las etapas, procesos, metodologías, procedimientos y demás tópicos propios del SARLAFT. El objetivo académico del diplomado SARLAFT es, entonces, atender a las exigencias legales y, consecuentemente, entregar a los participantes... Aprende sobre: Control contra el delito, Financiación del terrorismo, Legislación obligatoria...

...Unidad I Contexto y Normatividad del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Objetivo de la unidad: Reconocer el contexto nacional... Aprende sobre: Internacional de gestión, Normatividad legal...

... Y CONCEPTOS GENERALES DEL SARLAFT y SAGRILAFT Aspectos Regulatorios de orden internacional y nacional. • Las 40 recomendaciones del GAFI. • Contexto Normativo... Aprende sobre: Control de gestión, Gestión de sistemas...

... de NegocioAdministración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)Estructura de un Sistema Integrado de Administración de Riesgos operativos... Aprende sobre: Administración de riesgo, Seguridad tecnológica, ISO 27001:2013...

...Ofrecer a través de una metodología de formación integral, las bases conceptuales sobre la nueva regulación y aplicación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del Terrorismo (SARLAFT) y cómo se relaciona con los diferentes agentes económicos.... Aprende sobre: Alcance del Sistema SARLAFT, Elementos del SARLAFT, El SARLAFT en el Sector Salud...

...Ofrecer a los participantes conocimientos específicos en el área del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del terrorismo (SARLAFT) que le permitan aplicar como corresponde la prevención del riesgo, cuyo objetivo es advertir que se introduzca al sistema... Aprende sobre: Impugnación De Actos Procesales, Derecho procesal, Derecho mercantil...

...de interés a través del manejo de buenas prácticas de administración y control de éste tipo de riesgo. Objetivo general: Proporcionar a los estudiantes... Aprende sobre: Normas legales, Riesgo Operacional, Riesgo de Mercado...

...El rol de las Compañías de Seguros, las transformaciones que ha sufrido el marco regulatorio particularmente lo relacionado con el SARLAFT 4.0 y propender por tener mecanismos de prevención y control; hacen necesario una actualización en la norma emitida por la SFC... Aprende sobre: Contabilidad general, Matemática financiera, Contabilidad básica...

... en Colombia - Contexto Económico. ¿Qué papel juegan los entes de control en el SARLAFT? Entidades de Prevención y entidades relacionadas. Entidades de detección... Aprende sobre: Sistema de riesgos, Clases de riesgo, Gestión de riesgos...

... y la Financiación del Terrorismo, así como también conocer las implicaciones y el alcance de las principales Circulares reglamentarias y sus exigencias para la correcta implementación del SARLAFT en las organizaciones Competencias adquiridas: • Reconocer las implicaciones de las principales circulares... Aprende sobre: Sistemas de administración de riesgos, Lavado de activo, La financiación del terrorismo...

... del riesgo de LA/FT MÓDULO IV. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LA/FT Elementos de la Administración SARLAFT Identificación y Segmentación de la Administración... Aprende sobre: Responsabilidad social, Ganancias ilícitas, Lavado de activos...

... de riesgos: Orígenes del lavado de activos y la financiación de terrorismo. Marco Normativo de la SFC y de la SES, (SARLAFT, SIPLAFT, Circular 038, SARO... Aprende sobre: Responsabilidad civil, Seguro de Transporte, Contrato de seguro...

... de Riesgos (SARO, SARLAFT) Normas Internacionales de Auditoría2 Auditoría de Gestión y Modelos de Control Interno Auditoría Integral Seminario de Investigación... Aprende sobre: Responsabilidad social, Auditoría Tributaria, Sistema penal acusatorio...

...CONTENIDO I) EN EL SAGRILAFT APLICABLE A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS A PLAZO EN LAS EMPRESAS. II) EN EL SARLAFT APLICABLE A LA CONCESIÓN... Aprende sobre: Ley propiedad...

... protección al consumidor Cláusulas abusivas – prácticas abusivas Módulo III – SARLAFT y administración de riesgos Aspectos básicos del SARLAFT Aspectos básicos... Aprende sobre: Seguros de daños, Concepto de protección, Selección de riesgos...

...De acuerdo con la SuperVigilancia el SARLAFT es «El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo –SARLAFT–, mecanismo que permite a las entidades prevenir el daño que pueden sufrir por su propensión a ser utilizadas como instrumento para el lavado... Aprende sobre: Lavado de activos, Administracion DE RIESGOS...