Cursos de sarlaft

... a las materias siguientes. 1.SARLAFT, HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS 2.ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT 3.EL CLIENTE FUENTE...

...Genera un mayor nivel de confianza hacia la empresa por parte de sus accionistas, clientes, proveedores, bancos, empleados y entidades del estado.... Aprende sobre: Juntas Directivas, Área Jurídica, Revisor fiscal...

...del riesgo LA/FT con el fin de generar habilidades y destrezas para su prevención. Entregar los conceptos, mejores prácticas y herramientas necesarias...

...Este curso está orientado a oficiales de cumplimiento, profesionales y analistas de riesgo financiero de los sectores: financiero, salud, real y sin ánimo de lucro que previamente hubieran tomado el Diplomado base en SARLAFT y Compliance y deseen profundizar sus conocimientos en los cambios propios... Aprende sobre: Entidad financiera, Súper Financiera, Seguridad tecnológica...

... capacitación teórica y práctica de la más alta calidad, en cuanto a los elementos, las etapas, procesos, metodologías, procedimientos y demás tópicos propios del SARLAFT. El objetivo académico del diplomado SARLAFT es, entonces, atender a las exigencias legales y, consecuentemente, entregar a los participantes... Aprende sobre: Riesgo de LA/FT, Administración del riesgo de LA/FT, Procedimientos de prevención...

...Unidad I Contexto y Normatividad del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Objetivo de la unidad: Reconocer el contexto nacional... Aprende sobre: Internacional de gestión, Normatividad legal...

... Y CONCEPTOS GENERALES DEL SARLAFT y SAGRILAFT Aspectos Regulatorios de orden internacional y nacional. • Las 40 recomendaciones del GAFI. • Contexto Normativo... Aprende sobre: Control de gestión, Gestión de sistemas...

... de NegocioAdministración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)Estructura de un Sistema Integrado de Administración de Riesgos operativos... Aprende sobre: Administración de riesgo, Seguridad tecnológica, Gestión empresarial...

... 4.0 de SARLAFT (10 horas) Convenciones de las Naciones Unidas GAFI GAFILAT Grupo Egmont Otros organismos internacionales o regionales involucrados... Aprende sobre: Financiación del terrorismo, Grupo Egmont, Lavado de activos...

...Ofrecer a través de una metodología de formación integral, las bases conceptuales sobre la nueva regulación y aplicación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del Terrorismo (SARLAFT) y cómo se relaciona con los diferentes agentes económicos.... Aprende sobre: Marco conceptual e histórico, El sistema financiero en Colombia, Alcance del Sistema SARLAFT...

...de interés a través del manejo de buenas prácticas de administración y control de éste tipo de riesgo. Objetivo general: Proporcionar a los estudiantes... Aprende sobre: Declaración de principios Éticos, Riesgo Operacional, Valores Corporativos...

...Ofrecer a los participantes conocimientos específicos en el área del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del terrorismo (SARLAFT) que le permitan aplicar como corresponde la prevención del riesgo, cuyo objetivo es advertir que se introduzca al sistema... Aprende sobre: Derecho procesal penal, Procesos penales, Derecho De Integración...

...El rol de las Compañías de Seguros, las transformaciones que ha sufrido el marco regulatorio particularmente lo relacionado con el SARLAFT 4.0 y propender por tener mecanismos de prevención y control; hacen necesario una actualización en la norma emitida por la SFC... Aprende sobre: Matemática financiera, Contabilidad básica, Contabilidad general...

... en Colombia - Contexto Económico. ¿Qué papel juegan los entes de control en el SARLAFT? Entidades de Prevención y entidades relacionadas. Entidades de detección... Aprende sobre: Sistema de riesgos, Entidades de investigación, Segmentación de riesgo clientes...

... y la Financiación del Terrorismo, así como también conocer las implicaciones y el alcance de las principales Circulares reglamentarias y sus exigencias para la correcta implementación del SARLAFT en las organizaciones Competencias adquiridas: • Reconocer las implicaciones de las principales circulares... Aprende sobre: Unidades de Cumplimiento, Lavado de activo, Sistemas de administración de riesgos...

... del riesgo de LA/FT MÓDULO IV. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LA/FT Elementos de la Administración SARLAFT Identificación y Segmentación de la Administración... Aprende sobre: Responsabilidades legales, Ganancias ilícitas, Dinero ilegal...

... de riesgos: Orígenes del lavado de activos y la financiación de terrorismo. Marco Normativo de la SFC y de la SES, (SARLAFT, SIPLAFT, Circular 038, SARO... Aprende sobre: Contrato de seguro, Seguro de Transporte, Derechos Humanos...

... de Riesgos (SARO, SARLAFT) Normas Internacionales de Auditoría2 Auditoría de Gestión y Modelos de Control Interno Auditoría Integral Seminario de Investigación... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Normas Internacionales de Auditoria, Auditoría integral...

...CONTENIDO I) EN EL SAGRILAFT APLICABLE A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS A PLAZO EN LAS EMPRESAS. II) EN EL SARLAFT APLICABLE A LA CONCESIÓN... Aprende sobre: Ley propiedad...

... protección al consumidor Cláusulas abusivas – prácticas abusivas Módulo III – SARLAFT y administración de riesgos Aspectos básicos del SARLAFT Aspectos básicos... Aprende sobre: Seguros de daños, Seguridad Social, Contrato de seguro...