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Cursos de lavado activos
- Diplomado
- Virtual
- 200h - 8 Meses
... fija y de activos derivados, ya sea a través de instrumentos de inversión colectiva o a partir de la gestión de carteras individuales. La Diplomatura permitirá mejorar la formación en finanzas, de los actuales y futuros profesionales, así como de personas en general, interesadas en la gestión... Aprende sobre: Indicadores técnicos, Instrumentos de renta variable, Mercado capitales...
- Especialización
- Bogotá, D.C.
- 2 Semestres
... financiera. MÓDULO II Riesgo operativo Sarlaf(Sistema de Administración del Riesgo de Lavados de Activos y de la Financiación del terrorismo Ética financiera... Aprende sobre: Análisis financiero, Investigación financiera, Riesgos financieros...
- Diplomado
- Medellín
- Fechas disponibles
... de Hipótesis. Independencia Entre Variables. Introducción al Riesgo. Tipos de Riesgos Financieros: Mercado, Liquidez, Crédito, Operacional y Lavado de Activos... Aprende sobre: Funciones de Distribución, Elementos de Estadística, Análisis financiero...
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Es una institución educativa que brinda a sus estudiantes muy buenas bases con los diplomados que brinda y al ser gratuitos permite que muchas más personas puedan ingresar a los mismos
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apesar de ser un diplomado virtual cuentan con buenas herramientas para estudio me gusta su metodologia de evaluacion porque por cada modulo de una evaluan. muy chevere
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- Diplomado
- Virtual
- Fechas disponibles
- 120h - 5 Semanas
.... Responsabilidad frente a la prevención del lavado de activos-Estatuto Anticorrupción. Módulo 4: Papeles de trabajo Principios fundamentales de los papeles... Aprende sobre: Revisor fiscal, Tributación internacional, Contabilidad pymes...
.... Responsabilidad frente a la prevención del lavado de activos-Estatuto Anticorrupción. Módulo 4: Papeles de trabajo Principios fundamentales de los papeles... Aprende sobre: Revisor fiscal, Tributación internacional, Contabilidad pymes...
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Es una institución educativa que brinda a sus estudiantes muy buenas bases con los diplomados que brinda y al ser gratuitos permite que muchas más personas puedan ingresar a los mismos
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EXCELENTE PROGRAMA. LO RECOMIENDO
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- Curso
- Bogotá
..., negocio y actividad. Iniciar a los participantes en metodologias para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos operativos y de Lavado...
..., negocio y actividad. Iniciar a los participantes en metodologias para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos operativos y de Lavado...
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EXCELENTE PROGRAMA. LO RECOMIENDO
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- Curso
- Santa Marta
... de Fondos - Captación Masiva y Habitual -Concentración de crédito - Pánico Económico -Lavado de Activos - Agiotaje...
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• Enseñar a los alumnos a analizar ideas y temas de manera crítica.
• Desarrollar en los estudiantes las habilidades intelectuales y de pensamiento.
• Enseñar a los alumnos a comprender principios y generalizaciones.
• Ampliar el estudio de las buenas prácticas de enseñanza para abarcar las diversas funciones que tiene el académico de educación superior (tutoría, asesoría, investigación, etc.).
• Fundamentar teóricamente las investigaciones sobre las buenas prácticas de enseñanza y realizarlas en diversas disciplinas.
• Aplicar diferentes enfoques metodológicos para incluir las observaciones en el aula, las aseveraciones de los docentes al mirar sus actuaciones y los estudios de vida para saber más acerca de cómo se forman los buenos docentes.
• Utilizar las buenas prácticas de enseñanza como ejemplos que puedan servir a otros para mejorar su docencia.
• Poner a consideración de los docentes los resultados de las buenas prácticas de enseñanza para que retomen lo que piensan sea útil para ellos; ofrecerles asesoría y seguimiento a sus esfuerzos de innovación docente; ser acompañantes, no directores de este proceso.
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- Curso
- Medellín
..., Rentable. Listado de cursos: 1 Prevención al lavado de activos 2 Seguridad de la Información 3 Prevención del Fraude 4 Riesgo de Crédito 5 Microfinanzas 6...
..., Rentable. Listado de cursos: 1 Prevención al lavado de activos 2 Seguridad de la Información 3 Prevención del Fraude 4 Riesgo de Crédito 5 Microfinanzas 6...
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• Enseñar a los alumnos a analizar ideas y temas de manera crítica.
• Desarrollar en los estudiantes las habilidades intelectuales y de pensamiento.
• Enseñar a los alumnos a comprender principios y generalizaciones.
• Ampliar el estudio de las buenas prácticas de enseñanza para abarcar las diversas funciones que tiene el académico de educación superior (tutoría, asesoría, investigación, etc.).
• Fundamentar teóricamente las investigaciones sobre las buenas prácticas de enseñanza y realizarlas en diversas disciplinas.
• Aplicar diferentes enfoques metodológicos para incluir las observaciones en el aula, las aseveraciones de los docentes al mirar sus actuaciones y los estudios de vida para saber más acerca de cómo se forman los buenos docentes.
• Utilizar las buenas prácticas de enseñanza como ejemplos que puedan servir a otros para mejorar su docencia.
• Poner a consideración de los docentes los resultados de las buenas prácticas de enseñanza para que retomen lo que piensan sea útil para ellos; ofrecerles asesoría y seguimiento a sus esfuerzos de innovación docente; ser acompañantes, no directores de este proceso.
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- Diplomado
- Virtual
- 100h
... colombiana, desde el sector financiero hasta el más reciente sector de la salud. Según los estándares internacionales y las normas colombianas de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, este fenómeno se debe administrar con un enfoque basado en riesgo que considere un sistema... Aprende sobre: Operaciones inusuales, Estructura organizacional, Oficial de cumplimiento...
- Diplomado
- Virtual
- 120h - 4 Semanas
...Formar a los participantes los distintos conceptos, herramientas y metodologías relacionadas con implementar, mantener, auditar y mejorar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT y sus equivalentes, según sector)... Aprende sobre: ISO 31000, IEC 31010, ISO 31010...
- Diplomado
- (Bogotá)
...Este diplomado está orientado a profesionales y analistas de riesgo financiero del sector salud, sector real, empresarial y financiero que buscan profundizar sus conocimientos en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. A través de ejemplos y casos prácticos... Aprende sobre: Lavado de activos, Financiación del terrorismo, Normatividad local...
- Curso
- Barrancabermeja
...Profundizar en la interpretación y aplicabilidad de las normas existentes en Colombia para las entidades cooperativas. Analizar tipologías de Lavado de Activos y casos prácticos que permitan a los asistentes contar con elementos de juicio para evitar ser utilizados como canales para la legalización...
- Diplomado
- Virtual
- Nivel intermedio
- 100h
...En los negocios, existen otros riesgos asociados a la celebración de contratos y negocios que están igualmente implícitos. Uno de ellos es el riesgo de lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización o financiación de actividades terroristas. Es decir, cualquier persona... Aprende sobre: Auditoría interna, Entidades financieras, Organismos internacionales...
- Diplomado
- Virtual
- 92h
... exposición a ese riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior todas las entidades expuestas a los mismos riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, deben adoptar medidas para gestionar esos riesgos mediante la rápida implementación o el mejoramiento continuo del SIPLA/FT o del SARLA/FT, según sea... Aprende sobre: Área sarlaft, Estatuto anticorrupción, Reportes a la UIAF...
- Curso
- (Bogota)
... uno de los regímenes. Analizar e interpretar el impacto del lavado de activos y contrabando en el entorno colombiano. Conocimiento de todas las Entidades y las normas que regulan el comercio exterior. Conocer la documentación requerida para el régimen de importación y exportación. Dirigido... Aprende sobre: Conceptos generales de la ley Marco de aduanas...
- Diplomado
- Bogotá, D.C.
... extracontractual Estructura de los clubes con deportistas profesionales y Régimen Disciplinario Deportivo en Colombia Prevención de Lavado de Activos Resolución... Aprende sobre: Responsabilidad civil, Industria del Deporte, Derecho deportivo...
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Estudiar Administración de Empresas en la Universidad Sergio Arboleda.. te genera una Experiencia Internacional.
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- Diplomado
- (Bogotá)
... e implementación de los planes de contingencia operativo y tecnológico. Módulo VII. SARLAFT Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo... Aprende sobre: Sector Financiero, Administración del riesgo, Análisis financiero...
... e implementación de los planes de contingencia operativo y tecnológico. Módulo VII. SARLAFT Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo... Aprende sobre: Sector Financiero, Administración del riesgo, Análisis financiero...
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Estudiar Administración de Empresas en la Universidad Sergio Arboleda.. te genera una Experiencia Internacional.
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- Curso
- (Bogotá)
- 2 Días
... Operativo - SARO, normatividad y cuantificación (Mapa de riesgos). • Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: Conceptualización del Sistema... Aprende sobre: Herramientas de control, Relaciones públicas, Productos y servicios bancarios...