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Cursos de lavado activos
- Curso
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- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Días
... y reportar el lavado de activos, el soborno transnacional y la corrupción en todos sus contratos, negocios, transacciones y operaciones, denominados SAGRILAFT, PTEE y SICOF. Exposición de los conceptos básicos de la materia, seguida de preguntas formuladas por el docente siguiendo el método socrático... Aprende sobre: Perfil LA-FT, Marco regulatorio, Factor de Riesgo...
- Capacitación
- Virtual
- Nivel iniciación
...y banqueros para detectar la eventual suplantación de clientes y los trascendentales derechos que la nueva ley concede a las personas suplantadas... Aprende sobre: Ley propiedad...
- Curso
- Virtual
- 6 Semanas
...En este curso se abordará el estudio de los riesgos de corrupción y soborno transnacional que se presentan en las empresas, así como su relación con el lavado de activos. Se profundizará en la necesidad de implementar no solo políticas de transparencia y ética, sino además un sistema efectivo... Aprende sobre: Prevención de lavado de activos, Auditoría administrativa, Auditoría de calidad...
- Curso
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- Nivel intermedio
- 5 Semanas
... de importación y exportación, desde la óptica de los usuarios aduaneros (con énfasis en transportadores marítimos, agentes de aduanas y de carga) la aplicación en los contratos de compraventa internacional de los Incoterms® 2020 y prevención de lavado de activos y perfilamiento del riesgo aduanero, así... Aprende sobre: Régimen de importaciones y exportaciones, Acuerdos comerciales, Prevención de lavado de activos...
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Siento que dentro del Instituto pude aprender habilidades de computación que uso día a día en mi trabajo. Les agradezco mucho.
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- Capacitación
- Virtual
- Nivel intermedio
.... Aplicar una metodología para el monitoreo de los riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)... Aprende sobre: Seguimientno y control...
.... Aplicar una metodología para el monitoreo de los riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)... Aprende sobre: Seguimientno y control...
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Siento que dentro del Instituto pude aprender habilidades de computación que uso día a día en mi trabajo. Les agradezco mucho.
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- Diplomado
- Virtual
- Nivel intermedio
...En los negocios, existen otros riesgos asociados a la celebración de contratos y negocios que están igualmente implícitos. Uno de ellos es el riesgo de lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización o financiación de actividades terroristas. Es decir, cualquier persona... Aprende sobre: Organismos internacionales, Entidades financieras, Auditoría interna...
- Curso
- Bucaramanga
... de las leyes de: Lavado de Activos, Narcotráfico y Terrorismo (Colombia), Secretividad bancaria (BSA por sus siglas en inglés) y Patriótica (US Patriot Act). Se evaluarán las técnicas más comunes para el lavado de dinero, para su manejo y detección. Se establece en el estudio de los fundamentos teóricos... Aprende sobre: Técnicas de entrevistas, Controles internos, Tráfico de armas...
- Diplomado
- (Bogotá)
...Este diplomado está orientado a profesionales y analistas de riesgo financiero del sector salud, sector real, empresarial y financiero que buscan profundizar sus conocimientos en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. A través de ejemplos y casos prácticos... Aprende sobre: Normatividad local, Planes de acción, Financiación del terrorismo...
- Diplomado
- Virtual
... exposición a ese riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior todas las entidades expuestas a los mismos riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, deben adoptar medidas para gestionar esos riesgos mediante la rápida implementación o el mejoramiento continuo del SIPLA/FT o del SARLA/FT, según sea... Aprende sobre: Superintendencia Bancaria, Cartilla sarlaft, Riesgos de la/ft...
- Curso
- Barrancabermeja
...Profundizar en la interpretación y aplicabilidad de las normas existentes en Colombia para las entidades cooperativas. Analizar tipologías de Lavado de Activos y casos prácticos que permitan a los asistentes contar con elementos de juicio para evitar ser utilizados como canales para la legalización...
- Curso
- (Bogota)
... uno de los regímenes. Analizar e interpretar el impacto del lavado de activos y contrabando en el entorno colombiano. Conocimiento de todas las Entidades y las normas que regulan el comercio exterior. Conocer la documentación requerida para el régimen de importación y exportación. Dirigido... Aprende sobre: Conceptos generales de la ley Marco de aduanas...
- Diplomado
- Virtual
- Nivel intermedio
... importar la industria, las compañías enfrentan riesgos como los de crédito, liquidez, reputación, operativos, lavado de activos, corrupción y de contrabando. La lucha contra estos riesgos, que ocasionan además consecuencias potencialmente perjudiciales, se ha convertido en una prioridad para las compañías... Aprende sobre: Órganos relevantes, Lavado de activos, Nefastas consecuencias inhabilidades...
- Diplomado
- Virtual
..."Módulo 1: Contexto internacional de la lucha contra el lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT) y su articulación con la versión... Aprende sobre: Grupo Egmont, Lavado de activos, Financiación del terrorismo...
- Diplomado
- Virtual
...Representación mental, riesgos y criminalidad Perfil del delincuente Perfil del Criminal de Cuello Blanco Psicología de la víctima Análisis conductual... Aprende sobre: Delito económico, Gobierno corporativo, Derecho penal...
- Diplomado
- Semipresencial en Cali
...Este diplomado está dirigido a oficiales de cumplimiento, profesionales y analistas de riesgo de LA/FT de los sectores financiero, salud, real y comercial que busquen profundizar sus conocimientos en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A través de ejemplos... Aprende sobre: Sistemas de Administración, Lavado de activos, Protección de datos...
- Diplomado
- Bogotá, D.C.
... extracontractual Estructura de los clubes con deportistas profesionales y Régimen Disciplinario Deportivo en Colombia Prevención de Lavado de Activos Resolución... Aprende sobre: Contratación deportiva, Derecho deportivo, Responsabilidad civil...
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Estudiar Administración de Empresas en la Universidad Sergio Arboleda.. te genera una Experiencia Internacional.
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- Diplomado
- (Bogotá)
... e implementación de los planes de contingencia operativo y tecnológico. Módulo VII. SARLAFT Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo... Aprende sobre: Sector Financiero, Administración del riesgo, Análisis financiero...
... e implementación de los planes de contingencia operativo y tecnológico. Módulo VII. SARLAFT Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo... Aprende sobre: Sector Financiero, Administración del riesgo, Análisis financiero...
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Estudiar Administración de Empresas en la Universidad Sergio Arboleda.. te genera una Experiencia Internacional.
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- Curso
- (Bogotá)
- 2 Días
... Operativo - SARO, normatividad y cuantificación (Mapa de riesgos). • Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: Conceptualización del Sistema... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Herramientas de control, Relaciones públicas...