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Cursos de lavado activos
- Curso
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- Fechas disponibles
...De acuerdo con la SuperVigilancia el SARLAFT es «El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo –SARLAFT–, mecanismo que permite a las entidades prevenir el daño que pueden sufrir por su propensión a ser utilizadas como instrumento para el lavado... Aprende sobre: Lavado de activos, Administracion DE RIESGOS...
- Curso
- Virtual
- Fechas disponibles
...Módulo 1 - PREVENCIÓN EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Módulo 2 - MANEJO SEGURO DEL CORREO Y CORRESPONDENCIA Módulo 3 - PREVENCION... Aprende sobre: Almacenamiento de carga, Consumo de drogas, Consumo de alcohol...
- Capacitación
- Virtual
- Nivel iniciación
...El riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT/FPADM. Rol de la UIAF en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, LEY 526 DE 1999. Las consecuencias penales y patrimoniales del lavado de activos, código penal artículos 323, 345 y concordantes... Aprende sobre: Normas seguridad, Control de gestión, Riesgo estrategico...
- Diplomado
- Cali
- Fechas disponibles
- 1 Mes
... un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, evitando ser utilizadas como mecanismo para el ocultamiento o canalización de dichas actividades. Objetivos: Proporcionar conocimientos generales sobre la administración del riesgo de Lavado de Activos... Aprende sobre: Lavado de activo, Unidades de Cumplimiento, La financiación del terrorismo...
- Diplomado
- Bogotá, D.C.
- Fechas disponibles
... de los resultados de la evaluación realizada a Colombia por el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), aprobada por GAFILAT, sobre la eficiencia de las medidas adoptadas en la lucha contra el Lavado de Activos – LA, la Financiación del Terrorismo – FT y la Financiación de Producción de Armas de Destrucción Masiva... Aprende sobre: Dinero ilegal, Lavado de activos, Responsabilidad social...
- Diplomado
- Medellín
...El Diplomado en Gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT tiene como objetivo adquirir conocimientos y herramientas especializadas, asociados a la gestión de riesgo y sistema de administración de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) con base... Aprende sobre: Acción Financiera Internaciona, Financiación del terrorismo, Orientación empresarial...
- Diplomado
- Bucaramanga
- Fechas disponibles
...Siguiendo las directrices de la normatividad vigente hoy en nuestro país, emitidas por las diferentes superintendencias y entidades de gobierno, la Universidad Autónoma de Bucaramanga presenta el diplomado en Sistemas de Gestión y Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación... Aprende sobre: Responsabilidad social, Gerencia estratégica, Administración de Empresas...
- Capacitación
- Virtual
- Nivel intermedio
- 2 Días
... adoptado para promover la cultura de administración del riesgo y prevención que deben implementar entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades para protegerse frente al riesgo de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT)... Aprende sobre: Normas seguridad, Análisis del riesgo...
- Especialización
- Virtual
- Fechas disponibles
- 2 Semestres
... a detectar y prevenir las actividades y transacciones comerciales utilizadas por los criminales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es un profesional formado en el área legal y con suficiente conocimiento de la normativa nacional e internacional. Es un profesional conocedor... Aprende sobre: Gestión de Cumplimiento ALA/CF, Supervisores de ALA/CFT, Antilavado de Activos...
- Diplomado
- Virtual
- 4 Años
... SARLAFT - Sistemas de Administración de Riesgos con énfasis en el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARO - Sistema de Administración... Aprende sobre: Lavado de activos, Riesgo financiero, Evaluación de Riesgos...
- Especialización
- A distancia
- Fechas disponibles
- 2 Semestres
... controles orientados a detectar y prevenir las actividades y transacciones comerciales utilizadas por los criminales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. De igual forma, los aspirantes se formarán en el área legal con el conocimiento de la normatividad nacional e internacional... Aprende sobre: Gestión de marca, Análisis de decisiones, Investigación de mercado...
- Diplomado
- Virtual
- 8 Meses
... fija y de activos derivados, ya sea a través de instrumentos de inversión colectiva o a partir de la gestión de carteras individuales. La Diplomatura permitirá mejorar la formación en finanzas, de los actuales y futuros profesionales, así como de personas en general, interesadas en la gestión... Aprende sobre: Análisis técnico, Lavado de activos, Indicadores técnicos...
- Capacitación
- Virtual
- 2 Semanas
... e imparte Universidad de Ibagué. La globalización ha obligado a la comunidad internacional a suscribir convenciones para prevenir que las empresas participen, con o sin su consentimiento, en delitos de gran impacto social y económico, tales como el lavado de activos y la corrupción. A nivel nacional... Aprende sobre: Delitos de importación, Responsabilidad penal, Derecho penal...
- Diplomado
- Neiva
- Fechas disponibles
..., de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; donde fija la necesidad de seguir un proceso de identificación, medición, monitoreo, tratamiento y control de riesgos, así como el requerimiento de que las entidades vigiladas definan las políticas y los límites que deben seguir en el marco de las normas... Aprende sobre: Financiamiento del terrorismo, Lavado de activos, Gestión de riesgos...
- Especialización
- Bogotá, D.C.
- 2 Semestres
... financiera. MÓDULO II Riesgo operativo Sarlaf(Sistema de Administración del Riesgo de Lavados de Activos y de la Financiación del terrorismo Ética financiera... Aprende sobre: Financiación del terrorismo, Riesgo de crédito, Riesgo de Mercado...
- Diplomado
- Medellín
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...ESTRUCTURA MÓDULO I: NORMATIVA GENERAL COLOMBIANA MÓDULO II: RIESGO DE CRÉDITO MÓDULO III: RIESGO LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO... Aprende sobre: Riesgos financieros, Dirección financiera, Riesgo de crédito...
- Diplomado
- Virtual
- 4 Semanas
...El objetivo de este diplomado virtual es formar a los participantes los distintos conceptos, herramientas y metodologías relacionadas con implementar, mantener, auditar y mejorar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT... Aprende sobre: GTC 137, Lavado de activos, Grupo EGMON...
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EXCELENTE PROGRAMA. LO RECOMIENDO
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- Curso
- Bogotá
..., negocio y actividad. Iniciar a los participantes en metodologias para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos operativos y de Lavado...
..., negocio y actividad. Iniciar a los participantes en metodologias para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos operativos y de Lavado...
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EXCELENTE PROGRAMA. LO RECOMIENDO
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- Curso
- Santa Marta
... de Fondos - Captación Masiva y Habitual -Concentración de crédito - Pánico Económico -Lavado de Activos - Agiotaje...
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• Enseñar a los alumnos a analizar ideas y temas de manera crítica.
• Desarrollar en los estudiantes las habilidades intelectuales y de pensamiento.
• Enseñar a los alumnos a comprender principios y generalizaciones.
• Ampliar el estudio de las buenas prácticas de enseñanza para abarcar las diversas funciones que tiene el académico de educación superior (tutoría, asesoría, investigación, etc.).
• Fundamentar teóricamente las investigaciones sobre las buenas prácticas de enseñanza y realizarlas en diversas disciplinas.
• Aplicar diferentes enfoques metodológicos para incluir las observaciones en el aula, las aseveraciones de los docentes al mirar sus actuaciones y los estudios de vida para saber más acerca de cómo se forman los buenos docentes.
• Utilizar las buenas prácticas de enseñanza como ejemplos que puedan servir a otros para mejorar su docencia.
• Poner a consideración de los docentes los resultados de las buenas prácticas de enseñanza para que retomen lo que piensan sea útil para ellos; ofrecerles asesoría y seguimiento a sus esfuerzos de innovación docente; ser acompañantes, no directores de este proceso.
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- Curso
- Medellín
..., Rentable. Listado de cursos: 1 Prevención al lavado de activos 2 Seguridad de la Información 3 Prevención del Fraude 4 Riesgo de Crédito 5 Microfinanzas 6...
..., Rentable. Listado de cursos: 1 Prevención al lavado de activos 2 Seguridad de la Información 3 Prevención del Fraude 4 Riesgo de Crédito 5 Microfinanzas 6...
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• Enseñar a los alumnos a analizar ideas y temas de manera crítica.
• Desarrollar en los estudiantes las habilidades intelectuales y de pensamiento.
• Enseñar a los alumnos a comprender principios y generalizaciones.
• Ampliar el estudio de las buenas prácticas de enseñanza para abarcar las diversas funciones que tiene el académico de educación superior (tutoría, asesoría, investigación, etc.).
• Fundamentar teóricamente las investigaciones sobre las buenas prácticas de enseñanza y realizarlas en diversas disciplinas.
• Aplicar diferentes enfoques metodológicos para incluir las observaciones en el aula, las aseveraciones de los docentes al mirar sus actuaciones y los estudios de vida para saber más acerca de cómo se forman los buenos docentes.
• Utilizar las buenas prácticas de enseñanza como ejemplos que puedan servir a otros para mejorar su docencia.
• Poner a consideración de los docentes los resultados de las buenas prácticas de enseñanza para que retomen lo que piensan sea útil para ellos; ofrecerles asesoría y seguimiento a sus esfuerzos de innovación docente; ser acompañantes, no directores de este proceso.
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- Diplomado
- Medellín
- Fechas disponibles
... de Hipótesis. Independencia Entre Variables. Introducción al Riesgo. Tipos de Riesgos Financieros: Mercado, Liquidez, Crédito, Operacional y Lavado de Activos... Aprende sobre: Riesgo financiero, Elementos de Estadística, Funciones de Distribución...
- Diplomado
- Bogotá, D.C.
...Contenido MÓDULO I El Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, sus efectos en la sociedad. MÓDULO II Sistema Tributario Internacional... Aprende sobre: Auditoría Informática de Sistemas, Contabilidad presupuestaria, Contabilidad de costos...
- Curso
- Virtual
- 6 Semanas
...En este curso se abordará el estudio de los riesgos de corrupción y soborno transnacional que se presentan en las empresas, así como su relación con el lavado de activos. Se profundizará en la necesidad de implementar no solo políticas de transparencia y ética, sino además un sistema efectivo... Aprende sobre: Auditoría de calidad, Auditoría administrativa, Prevención de lavado de activos...