Cursos de lavado activos

... de los resultados de la evaluación realizada a Colombia por el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), aprobada por GAFILAT, sobre la eficiencia de las medidas adoptadas en la lucha contra el Lavado de Activos – LA, la Financiación del Terrorismo – FT y la Financiación de Producción de Armas de Destrucción Masiva... Aprende sobre: Lavado de activos, Ganancias ilícitas, Responsabilidades legales...

... de activos y la financiación del terrorismo. - Conocer el modelo local para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el Sector Solidario... Aprende sobre: Economía de mercado, Marketing operativo, Economía y negocios...

...Con la entrada del nuevo SAGRILAFT, los reguladores como parte del proceso de madurez de los sistemas basados en riesgo, establecieron nuevas medidas de control aplicables a diversos sectores de la economía para combatir los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación... Aprende sobre: Lavado de activos, Administración de riesgos LAFT...

...El Diplomado en Gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT tiene como objetivo adquirir conocimientos y herramientas especializadas, asociados a la gestión de riesgo y sistema de administración de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) con base... Aprende sobre: Administracion DE RIESGOS, Marco legal, Gestión de riesgos...

...Siguiendo las directrices de la normatividad vigente hoy en nuestro país, emitidas por las diferentes superintendencias y entidades de gobierno, la Universidad Autónoma de Bucaramanga presenta el diplomado en Sistemas de Gestión y Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación... Aprende sobre: Responsabilidad social, Gerencia estratégica, Administración de Empresas...

...Contenido MÓDULO I El Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, sus efectos en la sociedad. MÓDULO II Sistema Tributario Internacional... Aprende sobre: Desarrollo del trabajo, Contabilidad financiera, Contabilidad presupuestaria...

... de las leyes de: Lavado de Activos, Narcotráfico y Terrorismo (Colombia), Secretividad bancaria (BSA por sus siglas en inglés) y Patriótica (US Patriot Act). Se evaluarán las técnicas más comunes para el lavado de dinero, para su manejo y detección. Se establece en el estudio de los fundamentos teóricos... Aprende sobre: Tráfico de armas, Técnicas de entrevistas, Análisis de caso...

...En los negocios, existen otros riesgos asociados a la celebración de contratos y negocios que están igualmente implícitos. Uno de ellos es el riesgo de lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización o financiación de actividades terroristas. Es decir, cualquier persona... Aprende sobre: Financiación del terrorismo, Lavado de activos, Grupo Egmont...

...El riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT/FPADM. Rol de la UIAF en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, LEY 526 DE 1999. Las consecuencias penales y patrimoniales del lavado de activos, código penal artículos 323, 345 y concordantes... Aprende sobre: Riesgo estrategico, Normas seguridad, Control de gestión...

...De acuerdo con la SuperVigilancia el SARLAFT es «El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo –SARLAFT–, mecanismo que permite a las entidades prevenir el daño que pueden sufrir por su propensión a ser utilizadas como instrumento para el lavado... Aprende sobre: Administracion DE RIESGOS, Lavado de activos...

..., de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; donde fija la necesidad de seguir un proceso de identificación, medición, monitoreo, tratamiento y control de riesgos, así como el requerimiento de que las entidades vigiladas definan las políticas y los límites que deben seguir en el marco de las normas... Aprende sobre: Riesgo Operacional, Gestión de riesgos, Lavado de activos...

...desde el enfoque del Derecho Penal Módulo III. Herramientas de la auditoría forense 3.1 informática forense Alcance y Objetivos de la Informática Forense Metodología... Aprende sobre: Peritaje contable, Auditoría forense, Gobierno corporativo...

... y reportar el lavado de activos, el soborno transnacional y la corrupción en todos sus contratos, negocios, transacciones y operaciones, denominados SAGRILAFT, PTEE y SICOF. Exposición de los conceptos básicos de la materia, seguida de preguntas formuladas por el docente siguiendo el método socrático... Aprende sobre: Perfil LA-FT, Factor de Riesgo, Riesgos de la planeación financiera...

... importar la industria, las compañías enfrentan riesgos como los de crédito, liquidez, reputación, operativos, lavado de activos, corrupción y de contrabando. La lucha contra estos riesgos, que ocasionan además consecuencias potencialmente perjudiciales, se ha convertido en una prioridad para las compañías... Aprende sobre: Campañas Políticas, Responsabilidad FISCAL, Lavado de activos...

... adoptado para promover la cultura de administración del riesgo y prevención que deben implementar entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades para protegerse frente al riesgo de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT)... Aprende sobre: Normas seguridad, Análisis del riesgo...

...Módulo 1 - PREVENCIÓN EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Módulo 2 - MANEJO SEGURO DEL CORREO Y CORRESPONDENCIA Módulo 3 - PREVENCION... Aprende sobre: Financiación del terrorismo, Lavado de activos, Consumo de drogas...

...y banqueros para detectar la eventual suplantación de clientes y los trascendentales derechos que la nueva ley concede a las personas suplantadas... Aprende sobre: Ley propiedad...

...Este diplomado está dirigido a oficiales de cumplimiento, profesionales y analistas de riesgo de LA/FT de los sectores financiero, salud, real y comercial que busquen profundizar sus conocimientos en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A través de ejemplos... Aprende sobre: Identificación de riesgos, Gestión del riesgo, Destrucción masiva...

...ESTRUCTURA MÓDULO I: NORMATIVA GENERAL COLOMBIANA MÓDULO II: RIESGO DE CRÉDITO MÓDULO III: RIESGO LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO... Aprende sobre: Lavado de activos, Riesgo operativo, Financiación del terrorismo...

... e imparte Universidad de Ibagué. La globalización ha obligado a la comunidad internacional a suscribir convenciones para prevenir que las empresas participen, con o sin su consentimiento, en delitos de gran impacto social y económico, tales como el lavado de activos y la corrupción. A nivel nacional... Aprende sobre: Estado en la economía, Derecho Penal Económico y Financiero, Corrupción privada...