Cursos de lavado activos

... de los resultados de la evaluación realizada a Colombia por el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), aprobada por GAFILAT, sobre la eficiencia de las medidas adoptadas en la lucha contra el Lavado de Activos – LA, la Financiación del Terrorismo – FT y la Financiación de Producción de Armas de Destrucción Masiva... Aprende sobre: Dinero ilegal, Responsabilidad social, Lavado de activos...

... de activos y la financiación del terrorismo. - Conocer el modelo local para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el Sector Solidario... Aprende sobre: Economía de mercado, Introducción a la economía, Finanzas de Corto Plazo...

...Con la entrada del nuevo SAGRILAFT, los reguladores como parte del proceso de madurez de los sistemas basados en riesgo, establecieron nuevas medidas de control aplicables a diversos sectores de la economía para combatir los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación... Aprende sobre: Administración de riesgos LAFT, Lavado de activos...

...El Diplomado en Gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT tiene como objetivo adquirir conocimientos y herramientas especializadas, asociados a la gestión de riesgo y sistema de administración de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) con base... Aprende sobre: Marco legal, Financiación del terrorismo, Gestión de riesgos...

...Siguiendo las directrices de la normatividad vigente hoy en nuestro país, emitidas por las diferentes superintendencias y entidades de gobierno, la Universidad Autónoma de Bucaramanga presenta el diplomado en Sistemas de Gestión y Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación... Aprende sobre: Gerencia estratégica, Administración de Empresas, Responsabilidad social...

...Contenido MÓDULO I El Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, sus efectos en la sociedad. MÓDULO II Sistema Tributario Internacional... Aprende sobre: Estadistica aplicada, Auditoría financiera, Contabilidad nacional...

... de las leyes de: Lavado de Activos, Narcotráfico y Terrorismo (Colombia), Secretividad bancaria (BSA por sus siglas en inglés) y Patriótica (US Patriot Act). Se evaluarán las técnicas más comunes para el lavado de dinero, para su manejo y detección. Se establece en el estudio de los fundamentos teóricos... Aprende sobre: Desarrollo de Evidencia, Manejo de lavado de dinero, Técnicas de entrevistas...

...El riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT/FPADM. Rol de la UIAF en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, LEY 526 DE 1999. Las consecuencias penales y patrimoniales del lavado de activos, código penal artículos 323, 345 y concordantes... Aprende sobre: Normas seguridad, Control de gestión, Riesgo estrategico...

...De acuerdo con la SuperVigilancia el SARLAFT es «El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo –SARLAFT–, mecanismo que permite a las entidades prevenir el daño que pueden sufrir por su propensión a ser utilizadas como instrumento para el lavado... Aprende sobre: Lavado de activos, Administracion DE RIESGOS...

..., de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; donde fija la necesidad de seguir un proceso de identificación, medición, monitoreo, tratamiento y control de riesgos, así como el requerimiento de que las entidades vigiladas definan las políticas y los límites que deben seguir en el marco de las normas... Aprende sobre: Riesgo Operacional, Lavado de activos, Financiamiento del terrorismo...

... importar la industria, las compañías enfrentan riesgos como los de crédito, liquidez, reputación, operativos, lavado de activos, corrupción y de contrabando. La lucha contra estos riesgos, que ocasionan además consecuencias potencialmente perjudiciales, se ha convertido en una prioridad para las compañías... Aprende sobre: Órganos relevantes, Responsabilidad FISCAL, Políticas relevantes...

... y reportar el lavado de activos, el soborno transnacional y la corrupción en todos sus contratos, negocios, transacciones y operaciones, denominados SAGRILAFT, PTEE y SICOF. Exposición de los conceptos básicos de la materia, seguida de preguntas formuladas por el docente siguiendo el método socrático... Aprende sobre: Riesgos de la planeación financiera, Marco regulatorio, Factor de Riesgo...

... adoptado para promover la cultura de administración del riesgo y prevención que deben implementar entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades para protegerse frente al riesgo de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT)... Aprende sobre: Normas seguridad, Análisis del riesgo...

...Módulo 1 - PREVENCIÓN EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Módulo 2 - MANEJO SEGURO DEL CORREO Y CORRESPONDENCIA Módulo 3 - PREVENCION... Aprende sobre: Consumo de alcohol, Consumo de drogas, Almacenamiento de carga...

...Este diplomado está dirigido a oficiales de cumplimiento, profesionales y analistas de riesgo de LA/FT de los sectores financiero, salud, real y comercial que busquen profundizar sus conocimientos en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A través de ejemplos... Aprende sobre: Identificación de riesgos, SEGURIDAD DE LA INFORMACION, Sistemas de Administración...

...y banqueros para detectar la eventual suplantación de clientes y los trascendentales derechos que la nueva ley concede a las personas suplantadas... Aprende sobre: Ley propiedad...

...ESTRUCTURA MÓDULO I: NORMATIVA GENERAL COLOMBIANA MÓDULO II: RIESGO DE CRÉDITO MÓDULO III: RIESGO LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO... Aprende sobre: Riesgo de crédito, Normatividad Superfinanciera, Gestión de riesgos...

... e imparte Universidad de Ibagué. La globalización ha obligado a la comunidad internacional a suscribir convenciones para prevenir que las empresas participen, con o sin su consentimiento, en delitos de gran impacto social y económico, tales como el lavado de activos y la corrupción. A nivel nacional... Aprende sobre: Responsabilidad penal, Derecho penal, Delitos de importación...

... fija y de activos derivados, ya sea a través de instrumentos de inversión colectiva o a partir de la gestión de carteras individuales. La Diplomatura permitirá mejorar la formación en finanzas, de los actuales y futuros profesionales, así como de personas en general, interesadas en la gestión... Aprende sobre: Análisis técnico, Finanzas corporativas, Responsabilidad social...

... financiera. MÓDULO II Riesgo operativo Sarlaf(Sistema de Administración del Riesgo de Lavados de Activos y de la Financiación del terrorismo Ética financiera... Aprende sobre: Riesgo operativo, Financiación del terrorismo, Investigación financiera...